Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 3245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Grünau Illertissen GmbH
b)
Illertissen (Bayern)
c)
Betrieb chemischer Fabriken, Handel mit
chemischen Erzeugnissen sowie Erwerb
und Verwertung von Erfindungen auf dem
chemischen Gebiet.
15.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Reckert, Ullrich, Nersingen, *XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Adams, Wolfgang, Meckenbeuren, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Dr. Heymann, Hans-Helmut, Monheim,
*XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Engelhart, Rudolf, Illertissen
Cabanis, Michael, Kellmünz
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.06.1977 zuletzt geändert am
23.08.2002
b)
Die LACTOVIT Nahrungsmittel GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 25831) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2002 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens
als Ganzes auf diese verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 05./06.1l.2002 mit der Cognis
Deutschland GmbH & Co.KG mit Sitz in Düsseldorf (HRA
15068, AG Düsseldorf) als herrschendem Unternehmen einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
dem die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen
am 05. und 06.11.2002 zugestimmt haben.
a)
15.05.2003
Schneider
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 288/292 So.
2
c)
Halten von Eigentum an Grundstücken
sowie deren Verwaltung und Vermietung
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Reckert, Ullrich, Nersingen, *XX.XX.1944
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Adams, Wolfgang, Meckenbeuren, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Engelhart, Rudolf, Illertissen
Prokura erloschen:
Cabanis, Michael, Kellmünz
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2005 hat die
Änderung der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen. § 10 des Gesellschaftsvertrags ist
gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden
Paragraphen ist entsprechend geändert.
a)
07.03.2005
Dimmling
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
338/341 SB;
Beschluss Bl. 333/337
SB;
3
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2005 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 15.600.000,00 EUR auf
100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
04.09.2006
Dimmling
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
345/348 SB;
Beschluss Bl. 334/337
SB;
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2007 hat die
a)
14.06.2007
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 3245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufhebung des § 5 (Geschäftsanteile) der Satzung
beschlossen. Die nachfolgenden Bestimmungen wurden
durchlaufend neu nummeriert.
Dimmling
5
b)
Der mit der Cognis Deutschland GmbH & Co. KG am
05./06.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist auf die Cognis GmbH mit dem
Sitz in Monheim (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42343)
übergegangen.
a)
13.02.2008
Mock
6
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Hansen-Straße 1, 89257 Illertissen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schick, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
22.10.2009
Veitenhansl
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heymann, Hans-Helmut, Monheim,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Christill, Michael, Mannheim, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Glatte, Thomas, Neulußheim, *XX.XX.1969
a)
04.05.2011
Veitenhansl
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rind, Karl-Michael, Mannheim, *XX.XX.1955
Wonde, Wolfgang, Weinheim, *XX.XX.1956
a)
02.02.2012
Veitenhansl
9
Prokura erloschen:
Schick, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
20.02.2012
Veitenhansl
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 3245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Der mit der BASF Personal Care and Nutrition GmbH (vor
Umfirmierung: Cognis GmbH) mit dem Sitz in Monheim
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 42343) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
05./06.11.2002 ist durch Vertrag vom 26.11.2013 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2013 hat
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 05./06.1l.2002 mit der Cognis
Deutschland GmbH & Co.KG mit Sitz in Düsseldorf (HRA
15068, AG Düsseldorf) als herrschendem Unternehmen einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
dem die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen
am 05. und 06.11.2002 zugestimmt haben.
a)
09.12.2013
Mock
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Raupach, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Güß, Astrid Sirikit, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Wonde, Wolfgang, Weinheim, *XX.XX.1956
a)
04.03.2014
Veitenhansl
12
Prokura erloschen:
Güß, Astrid Sirikit, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scholl, Wolfgang, Ilvesheim, *XX.XX.1972
a)
28.08.2015
Veitenhansl
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Christill, Michael, Mannheim, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
30.08.2019
Baum
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Coleman, Johanna, Mannheim, *XX.XX.1967
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Coleman, Johanna, Mannheim, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bechtold, Jens Christian, Landau, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Deme, Ferenc, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Scholl, Wolfgang, Ilvesheim, *XX.XX.1972
a)
16.07.2020
Baum
15
Prokura erloschen:
Rind, Karl-Michael, Mannheim, *XX.XX.1955
a)
24.05.2022
Baum
16
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Deme, Ferenc, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1978
a)
29.06.2022
Baum
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Glatte, Thomas, Neulußheim, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Deme, Ferenc, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Deme, Ferenc, Ludwigshafen am Rhein,
*XX.XX.1978
a)
21.09.2022
Baum
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
11.10.2023
Baum
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Schmidt, Julian, Essen, *XX.XX.1988
Abruf vom 26.03.2024