Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 17004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
b)
Leipheim
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Straße 9, 89340 Leipheim
c)
Herstellung und Montage, der Import und
Export, der Vertrieb, Handel und Service von
und mit Gegenständen, die der Sicherheit
von Kindern dienen, insbesondere in den
Bereichen der Fahrzeuge und des
Haushalts und insbesondere unter den
Warenzeichen "BRITAX" und "RÖMER".
600.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Stäbler, Rainer, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Nagel, Markus, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Frank, Richard, Elchingen, *XX.XX.1969
Kipping, Carsten Karl-Heinz, Aschaffenburg,
*XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.02.1968, zuletzt geändert am
23.10.2013.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2016 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Ulm, Amtsgericht Ulm HRB
1518) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) hat mit der
Firma B.S.G. International GmbH Sitz: Ulm, (herrschendes
Unternehmen) am 11.12.1992 einen
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
am 14.12.1992 und die Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens zugestimmt haben.
Die Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) hat am
18.12.2000 mit der Firma BRITAX International GmbH, Sitz:
Ulm (herrschende Gesellschaft) einen Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen
jeweils am 19.12.2000 zugestimmt haben.
Der zwischen der Gesellschaft und der "B.S.G. International
GmbH" am 11.12.1992 abgeschlossene und später auf die
"BRITAX Childcare German Holdings GmbH", Ulm
(Amtsgericht Ulm HRB 4817) übertragene
Ergebnisabführungsvertrag wurde geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 04.02.2014
zugestimmt.
Der zwischen der Gesellschaft und der "BRITAX International
GmbH" am 18.12.2000 abgeschlossene und später auf die
"BRITAX Childcare German Holdings GmbH", Ulm
(Amtsgericht Ulm HRB 4817) übertragene
Beherrschungsvertrag wurde geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 04.02.2014
zugestimmt.
a)
20.10.2016
Egger
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.02.1968
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stäbler, Rainer, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
a)
18.02.2019
Häuser
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 17004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wieffering, Erwin Sander, Bellevue / Schweiz,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nagel, Markus, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kipping, Carsten Karl-Heinz, Aschaffenburg,
*XX.XX.1967
a)
06.12.2019
Baum
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaeffer, Sebastien, Eckbolsheim / Frankreich,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vas, Norbert, Olching, *XX.XX.1977
a)
14.02.2020
Baum
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wieffering, Erwin Sander, Bellevue / Schweiz,
*XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Walther, Moritz, Ulm, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.11.2020
Baum
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die
Änderung der §§ 7 (Pflichten der Geschäftsführer) und 14
(Bekanntmachungen) sowie die ersatzlose Aufhebung des § 8
(Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
13.04.2021
Zwißler
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaeffer, Sebastien, Eckbolsheim / Frankreich,
*XX.XX.1976
a)
10.10.2022
Baum
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 17004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pilgrim, Christopher, Southampton / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
8
c)
Herstellung, Montage, der Import und
Export, der Vertrieb, Handel, Vermarktung
und Service von und mit Gegenständen, die
der Sicherheit von Kindern dienen,
insbesondere in den Bereichen der
Fahrzeuge und des Haushalts und
insbesondere unter dem Warenzeichen
"BRITAX" und" RÖMER".
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2023 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens.
a)
14.07.2023
Roch
Abruf vom 03.04.2024