Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carbuna AG
b)
Illertissen
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Walker-Straße 20, 89257 Illertissen
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von nachhaltig biologischen
Produkten und Systemen. Diese umfassen
Pflanzenkohle, Pflanzendünger,
Pflanzenschutz und mikrobiologische
Anwendungen und ebenso die technischen
Gegenstände und Anlagen, mit denen diese
Produkte hergestellt werden können. Ziel
des Unternehmens ist es,
umweltfreundliche, regenerative Anlagen
und damit zu produzierende Produkte zu
verbreiten und deren Verarbeitung zu
unterstützen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Macketanz, Alexander, Illertissen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.07.2015.
b)
Der Vorstand ist durch die Satzung vom 08.07.2015
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.08.2018 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
03.08.2015
Mock
2
109.600,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.600,00
EUR auf 109.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.06.2016 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkaptials, Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
40.400,00 EUR.
a)
12.08.2016
Mock
3
126.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Strack, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.400,00 EUR auf 126.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2016 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
07.12.2016
Mock
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
24.000,00 EUR.
4
150.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2015 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2016 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
24.000,00 EUR.
a)
13.04.2017
Mock
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
04.05.2017
Mock
6
175.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.000,00 EUR auf 175.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2017 ist die Satzung
a)
05.09.2017
Mock
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
50.000,00 EUR.
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Strack, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
12.10.2017
Baum
8
187.300,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.300,00 EUR auf 187.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
37.700,00 EUR.
a)
19.12.2017
Mock
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mendelssohnstraße 2, 87700 Memmingen
225.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.04.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
37.700,00 EUR auf 225.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2018 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.04.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
27.04.2018
Mock
10
b)
Memmingen
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
15.05.2018
Mock
11
372.660,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Erhöhung des
a)
03.07.2018
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 147.660,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Mock
12
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 170.000,00 EUR beschlossen.
a)
14.09.2018
Mock
13
542.660,00
EUR
a)
Die am 28.08.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 170.000,00 EUR ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.09.2018 geändert.
a)
30.10.2018
Egger
14
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.11.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
271.330,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre hinsichtlich Spitzenbeträgen ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
06.11.2018
Mock
15
619.660,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
77.000,00 EUR auf 619.660,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
194.330,00 EUR.
a)
21.12.2018
Mock
16
813.990,00
a)
a)
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
194.330,00 EUR auf 813.990,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2019 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.
15.03.2019
Mock
17
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
406.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre hinsichtlich Spitzenbeträgen ausgeschlossen
werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
23.05.2019
Mock
18
938.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.05.2019 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
124.010,00 EUR auf 938.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
281.990,00 EUR.
a)
25.07.2019
Mock
19
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung der
§§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15
a)
24.04.2020
Mock
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Teilnahmerecht und Stimmrecht an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und mit ihr die Streichung des Genehmigten
Kapitals gem. Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2020/I) beschlossen.
b)
Das noch nicht ausgeschöpfte Genehmigte Kapital vom
14.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) in Höhe von
281.990,00 EUR wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.04.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
469.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre teilweise ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
20
1.521.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 583.200,00 EUR und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.06.2020
Mock
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Macketanz, Alexander, Illertissen, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Hipp, Birgit Alexandra, Tamm, *XX.XX.1977
a)
27.09.2021
Baum
22
c)
die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von nachhaltig biologischen
Produkten und Systemen und die
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des
a)
20.12.2021
Zwißler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 16472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erbringung von damit
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Diese umfassen Pflanzenkohle,
Pflanzendünger, Pflanzenschutz und
mikrobiologische Anwendungen und
ebenso die technischen Gegenstände und
Anlagen, mit denen diese Produkte
hergestellt werden können. Ziel des
Unternehmens ist es, umweltfreundliche,
regenerative Anlagen und damit zu
produzierende Produkte zu verbreiten und
deren Verbreitung zu unterstützen.
Unternehmens und Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.11.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
760.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen an Unternehmen, von Forderungen gegen die
Gesellschaft oder sonstigen einlagefähigen
Vermögensgegenständen und soweit dies für Spitzenbeträge
erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses
ergeben, ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
23
2.204.230,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 760.600,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe eines Teilbetrages von
683.030,00 EUR durchgeführt.
a)
29.12.2021
Zwißler
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hipp, Birgit Alexandra, Tamm, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Möllmann, Claus Hubertus, Warberg,
*XX.XX.1970
a)
13.01.2022
Häuser
Abruf vom 28.02.2024