Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kardex Produktion Deutschland GmbH
b)
Neuburg/Kammel
Geschäftsanschrift:
Megamat-Platz 1, 86476 Neuburg/Kammel
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Herstellung und der
Vertrieb von Metallwaren und Maschinen
aller Art sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben,
die dem Zweck des Unternehmens
unmittelbar odermittelbar dienen. Sie kann
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen sowie Zweigniederlassungen
errichten. Die Gesellschaft kann in
entsprechender Anwendung von § 291 Abs.
1 AktG Unternehmensverträge mit
herrschenden Unternehmen abschließen.
6.919.568,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bader, Klauspeter, Günzburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lingenfelder, Doris, Kandel, *XX.XX.1954
Schumacher, Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1961
Bohsung, Karl, Bellheim, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kern, Jochen, Wain, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.05.1977, zuletzt geändert am
26.05.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2009 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher Bellheim, Amtsgericht Landau
HRB 11090) der Satzung beschlossen.
a)
13.10.2009
Mock
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.06.1977
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bader, Klauspeter, Günzburg, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gutknecht, Peter, Grüningen (Schweiz),
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hehn, Michael, Sinsheim, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
15.12.2009
Veitenhansl
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stricker, Sandra, Sontheim an der Brenz,
*XX.XX.1980
Kubik, Dennis, Scheuring, *XX.XX.1974
Haberkorn, Jochen, Zuzenhausen, *XX.XX.1968
a)
15.03.2010
Veitenhansl
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Pock, Marcus-Christian, Bülach (Schweiz),
*XX.XX.1969
a)
17.03.2010
Veitenhansl
5
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stricker, Sandra, Sontheim an der Brenz,
*XX.XX.1980
Kubik, Dennis, Scheuring, *XX.XX.1974
Haberkorn, Jochen, Zuzenhausen, *XX.XX.1968
a)
15.06.2010
Veitenhansl
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hehn, Michael, Sinsheim, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fankhänel, Jens, Wiesloch, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.01.2011
Veitenhansl
7
b)
a)
Abruf vom 08.02.2024
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HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gutknecht, Peter, Grüningen (Schweiz),
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Röther, Michael, Rheinzabern, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kubik, Dennis, Scheuring, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Haberkorn, Jochen, Zuzenhausen, *XX.XX.1968
08.02.2012
Veitenhansl
8
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Fankhänel, Jens, Dietlikon/Schweiz, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2012
Veitenhansl
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mössner, Rolf, Pforzheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lingenfelder, Doris, Kandel, *XX.XX.1954
a)
24.06.2013
Veitenhansl
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Waibel, Florian, Bobingen, *XX.XX.1978
a)
02.07.2013
Veitenhansl
11
8.567.730,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2013 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.648.162,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Kardex Megamat
Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Neuburg a.K. und die
Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.07.2013
Mock
12
b)
Die Kardex Megamat Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
a)
29.07.2013
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neuburg a.K. (Amtsgericht Memmingen HRB 4183) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2013 sowie
des Beschlusses der Gesellschafterversammmlung vom
11.07.2013 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 19.07.2013 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Mock
13
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schuhmacher, Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1961
a)
30.09.2013
Veitenhansl
14
Vertretung geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schuhmacher, Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1961
a)
24.10.2013
Veitenhansl
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kulbe, Oliver, Berlin, *XX.XX.1962
b)
Die Gesellschaft hat am 11.11.2013 mit der Kardex Germany
GmbH mit dem Sitz in Bellheim (Amtsgericht Landau HRB
11386) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
03.12.2013 zugestimmt.
a)
12.12.2013
Mock
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fankhänel, Jens, Dietlikon/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Conrad, Hartmut, Günzburg, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2014
Veitenhansl
17
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kulbe, Oliver, Berlin, *XX.XX.1962
13.03.2014
Veitenhansl
18
Prokura erloschen:
Waibel, Florian, Bobingen, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
von Pock, Marcus-Christian, Bülach (Schweiz),
*XX.XX.1969
a)
21.10.2014
Veitenhansl
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klingenberg, Jürgen, Ettlingen, *XX.XX.1965
a)
18.12.2014
Veitenhansl
20
Prokura erloschen:
Bohsung, Karl, Bellheim, *XX.XX.1951
a)
19.03.2015
Veitenhansl
21
Prokura erloschen:
Stricker, Sandra, Sontheim an der Brenz,
*XX.XX.1980
a)
07.07.2016
Baum
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rückerl, Christian, Günzburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Kern, Jochen, Wain, *XX.XX.1966
a)
03.01.2017
Häuser
23
Prokura erloschen:
Klingenberg, Jürgen, Ettlingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Rückerl, Christian, Günzburg, *XX.XX.1962
a)
15.11.2018
Baum
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Conrad, Hartmut, Günzburg, *XX.XX.1959
a)
27.11.2019
Baum
25
b)
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.03.2020
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wachholz, Karsten, Schwäbisch Gmünd,
*XX.XX.1970
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Conrad, Hartmut, Günzburg, *XX.XX.1959
Baum
26
c)
Herstellung und Vertrieb von Metallwaren
und Maschinen aller Art sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte und die
Beteiligung an anderen Unternehmen. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben,
die dem Zweck des Unternehmens
unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen sowie Zweigniederlassungen
errichten. Die Gesellschaft kann in
entsprechender Anwendung von § 291 (1)
AktG Unternehmensverträge mit
herrschenden Unternehmen abschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
25.03.2021
Zwißler
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäffer, Alexander, Hatzenbühl, *XX.XX.1974
a)
11.05.2021
Baum
28
Prokura erloschen:
Röther, Michael, Rheinzabern, *XX.XX.1964
a)
29.12.2021
Baum
29
Prokura erloschen:
Conrad, Hartmut, Günzburg, *XX.XX.1959
a)
05.09.2022
Baum
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheludkow, Igor, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
27.12.2022
Baum
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.10.2023
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neddermeyer, Reinhardt, Reilingen, *XX.XX.1983
Baum
32
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mössner, Rolf, Pforzheim, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wachholz, Karsten, Schwäbisch Gmünd,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Häni, Stefan Daniel, Zufikon / Schweiz,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Siegenthaler, Urs, Meilen / Schweiz, *XX.XX.1959
a)
28.11.2023
Baum
Abruf vom 08.02.2024