Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kisch Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Egg/Günz
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen aller
Art, insbesondere die Beteiligung an
Unternehmen, deren Geschäftszweck die
Herstellung, Fertigung, Montage und
Wartung elektronischer Geräte und Anlagen
mit dem Schwerpunkt Industrieelektronik
ist und deren Geschäftsführung oder
Betreuung
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kisch, Rolf, Waldshut-Tiengen, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.10.1995 zuletzt geändert am
10.08.1998
a)
27.05.2003
Borufka
b)
Tag der ersten
Eintragung: .
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 114/128 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kisch, Rolf, Waldshut-Tiengen, *XX.XX.1942
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sautter, Hans J., Weinheim, *XX.XX.1942
a)
10.07.2003
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 132 So
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mauz-Galaboff, Wolfgang, Pfungstadt,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sautter, Hans J., Weinheim, *XX.XX.1942
a)
18.12.2003
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 137 So
4
a)
Negele Messtechnik GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2004 hat die
Satzung neu gefaßt.
a)
24.08.2004
Dimmling
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Herstellung, Fertigung, Montage und
Wartung elektronischer Geräte und
Sensoren mit dem Schwerpunkt
Industrieelektronik und Messtechnik.
Oehler, Günther, Stockach, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Thiele, Uwe, Memmingen, *XX.XX.1962
Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand) und 5
(Geschäftsführung und Vertretung).
b)
Die Negele Industrieelektronik Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Egg an der
Günz (Amtsgericht Memmingen HRB 9092) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2004 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 09.08.2004 mit der Qualitrol
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
Aldingen (Amtsgericht Tuttlingen HRB 606 Sp) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 09.08.2004 zugestimmt.
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
161/165 SB;
Beschlüsse Bl. 150/155,
175/179 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 144/149 SB;
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 171/173
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mauz-Galaboff, Wolfgang, Pfungstadt,
*XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Geisel, Martin, Willingshausen-Wasenberg,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.07.2006
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 190/192
So
6
Prokura erloschen:
Thiele, Uwe, Memmingen, *XX.XX.1962
a)
24.04.2007
Veitenhansl
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Oehler, Günther, Stockach, *XX.XX.1961
a)
21.01.2008
Veitenhansl
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zincke, Marian Ivo, Starnberg-Söcking,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2008
Veitenhansl
9
b)
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenweg 7, 87743 Egg an der Günz
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Geisel, Martin, Willingshausen-Wasenberg,
*XX.XX.1960
a)
20.05.2009
Veitenhansl
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Peters, Ronald Marcel, Wetzlar, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
van Ophem, Cornelis Johannes Maria, Gryon
(Schweiz), *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2012
Veitenhansl
11
b)
Ausgeschieden:
a)
29.10.2013
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Zincke, Marian Ivo, Starnberg-Söcking,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gierl, Bernhard, Egg a.d.Günz, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Veitenhansl
12
b)
Der mit der Qualitrol Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Aldingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 460606 -
vor Änderung der Zuständigkeit zur Registerführung
eingetragen beim Amtsgericht Tuttlingen HRB 606 Sp)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 09.08.2004
ist durch Vertrag vom 10.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat zugestimmt.
a)
24.11.2014
Mock
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
van Ophem, Cornelis Johannes Maria, Gryon
(Schweiz) / Schweiz, *XX.XX.1962
a)
11.02.2015
Häuser
14
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Chatt, David, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Donahue, Michael F., Connecticut / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.10.2015
Häuser
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
04.02.2016
Mock
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 09.08.2004 mit der
Qualitrol Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz
in Aldingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 460606) ist durch
Aufhebung zum 30.04.2016 beendet.
a)
03.05.2016
Mock
17
b)
Die Gesellschaft hat am 20.05.2016 mit der GHoldCo2 GmbH
mit dem Sitz in Aldingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 756474)
als herrschender Gesellschaft einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
20.05.2016 zugestimmt.
a)
24.05.2016
Mock
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2016 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
10.06.2016
Mock
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Donahue, Michael F., Connecticut / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1955
a)
20.12.2017
Häuser
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gierl, Bernhard, Egg a.d.Günz, *XX.XX.1976
Bestellt:
Geschäftsführer:
Feiler, Jochen Hartmut, Trossingen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Kontschev, Alex, Erkheim, *XX.XX.1980
a)
09.10.2019
Häuser
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Chatt, David, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1976
a)
31.03.2021
Häuser
22
b)
Bestellt:
a)
05.05.2021
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 10496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Davis, Chelsea, Churchville / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt.
Häuser
Abruf vom 01.03.2024