Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
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HRB 401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERLUS Baustoffwerke Aktiengesellschaft
b)
Neufahrn/Ndb.
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Baustoffen, Bauteilen und Hochbauten aller
Art sowie von allen mit den genannten
Geschäftszweigen im Zusammenhang
stehenden Erzeugnissen und der Handel
mit diesen.
4.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rauser, Manfred, Betriebswirt, Riedlingen
Vorstand:
Brunner, Dominik, Ergoldsbach, *XX.XX.1959
Vorstand:
Dr. Thierauf, Axel, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Mühmler, Rolf-Henrik, Ergoldsbach
Völkl, Walter, Regensburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.01.1904 zuletzt geändert am 27.07.2001
a)
24.10.2003
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.05.1904.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 321-324 SB;
2
Prokura erloschen:
Völkl, Walter, Regensburg
a)
29.07.2004
Seiler-Gaßner
b)
SB 335
3
b)
Die Ergo GmbH Baustoffgroßhandel mit dem Sitz in
Neufahrn/NB (Amtsgericht Landshut HRB 403) und die Ergo
Bergbau-GmbH mit dem Sitz in Hockenheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 1736S) sowie die Tonbergbaugesellschaft
Bernhard mbH mit dem Sitz in Teistungen (Amtsgericht
Mühlhausen HRB 969) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2004 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 30.07.2004 mit der
Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
a)
22.10.2004
Kaletta
b)
SB 337-342
4
a)
ERLUS Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2004 hat die Änderung der
§§
1 (Firma), 3 sowie 12 der Satzung beschlossen.
a)
22.10.2004
Kaletta
b)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Bl. 345 SB;
Beschluss Bl. 344 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Peter, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1962
a)
18.02.2005
Seiler-Gaßner
b)
SB 348
6
Prokura erloschen:
Mühmler, Rolf-Henrik, Ergoldsbach
a)
15.04.2005
Seiler-Gaßner
b)
SB 349
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Änderung des
§ 4 der Satzung beschlossen.
a)
13.09.2005
Kaletta
b)
Satzung Bl. 352 SB;
Beschluss Bl. 351 SB;
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rauser, Manfred, Betriebswirt, Riedlingen
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Thierauf, Axel, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Maier, Peter, Windischeschenbach, *XX.XX.1958
a)
05.01.2006
Seiler-Gaßner
b)
SB 354
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2006 hat die Änderung der
§§ 15 Abs. 2, 16 und 18 Abs. 2 der Satzung beschlossen.
a)
21.08.2006
Reindl
b)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Bl. 357 SB;
Beschluss Bl. 356 SB;
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Grau, Rüdiger, Wertingen, *XX.XX.1964
a)
26.10.2006
Seiler-Gaßner
b)
SB 359, 360
11
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstr. 106, 84088 Neufahrn/Ndb.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2009 hat die Änderung der
§§ 4 (Aktiensplit), 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats),
12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ladungsfrist) sowie 16
(Nachweis Aktienbesitz) der Satzung beschlossen.
a)
14.08.2009
Reindl
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brunner, Dominik, Ergoldsbach, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Hoffmann, Peter, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Hoffmann, Peter, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1962
a)
06.11.2009
Seiler-Gaßner
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Maier, Peter, Windischeschenbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hörer, Guido, Neufahrn, *XX.XX.1964
a)
20.09.2011
Hastreiter
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Grau, Rüdiger, Wertingen, *XX.XX.1964
a)
17.01.2013
Seiler-Gaßner
15
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat die Änderung der
§§ 12 und 22 der Satzung beschlossen.
a)
03.09.2013
Görgner
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hacker, Alois, Arzberg, *XX.XX.1957
a)
12.08.2014
Seiler-Gaßner
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung des
§ 2 der Satzung beschlossen.
a)
24.07.2019
Dr. Brenner
18
b)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf
die Hauptaktionärin, die Girnghuber GmbH mit dem Sitz in
Marklkofen (Amtsgericht Landshut HRB 6525), gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
06.08.2021
Dr. Brenner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eisenreich, Martin, Teugn, *XX.XX.1978
a)
06.04.2022
Ottmair
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Grau, Rüdiger, Landshut, *XX.XX.1964
a)
05.07.2022
Ottmair
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Grau, Rüdiger, Landshut, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Dietrich, Patrick, Landshut, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Dr. Grau, Rüdiger, Landshut, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hacker, Alois, Arzberg, *XX.XX.1957
a)
17.01.2023
Ottmair
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoffmann, Peter, Mallersdorf-Pfaffenberg,
*XX.XX.1962
a)
14.07.2023
Ottmair
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eisenreich, Martin, Teugn, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Eisenreich, Martin, Teugn, *XX.XX.1978
a)
03.08.2023
Ottmair
Abruf vom 26.03.2024