Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
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HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hans Einhell Aktiengesellschaft
b)
Landau an der Isar
c)
Herstellung und Vertrieb von
Elektroerzeugnissen,
Kunststofferzeugnissen, Sport- und
Gartengeräte und Autozubehörartikeln.
7.168.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kroiss, Andreas, Linz (Österreich), *XX.XX.1969
Vorstand:
Teichert, Jan, Osterhofen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Angermeier, Helmut, Reisbach, *XX.XX.1964
Kollmannsberger, Franz, Moosthenning,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.1986 zuletzt geändert am 26.06.2003
b)
Enstanden aufgrund Umwandlung der am 10. Mai 1972
gegründeten Hans Einhell Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (AG Landshut HRB 311)
Der Vorstand ist aufgrund Beschluss der Hauptversammlung
vom 27. Juni 2002 und entsprechender Satzungsänderung
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.
Juni 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Inhaber-Stammaktien und/oder stimmrechtsloser
Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu Euro 2.867.200,00 zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und im Fall der
gleichzeitigen Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien das
Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien
der anderen Gattung auszuschließen, sofern das
Bezugsverhältnis für beide Gattungen gleich festgesetzt wird.
Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis, weitere
Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des
Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder
gleichstehen. (Genehmigtes Kapital 2002/I).
Der Vorstand ist aufgrund Beschluss der Hauptversammlung
vom 27. Juni 2002 und entsprechender Satzungsänderung
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.
Juni 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Inhaber-Stammaktien und/oder stimmrechtsloser
Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu Euro 716.800,00 zu
erhöhen.Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen
Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der
Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen
a)
10.11.2003
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.12.1986.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 100-102 SB;
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gattung auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für
beide Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann
ferner das Bezugsrecht insgesamt ausschließen, um neue
stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem
Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen (Genehmigtes Kapital 2002/II).
2
9.662.464,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.494.464,00 EUR auf 9.662.464,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und Abs.4 Satz1(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom27.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
372736,00 EUR.
a)
07.05.2004
Kaletta
3
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.494.464,00 EUR auf 9.662.464,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und Abs.4 Satz 1 geändert.
a)
10.05.2004
Kaletta
b)
Eintragung laufende
Nummer 2 von Amts
wegen berichtigt.
4
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 ist
§ 4 Abs. 4 der Satzung ( Grundkapital) durch Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 24.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
a)
06.07.2004
Kaletta
b)
Satzung SB 118
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/ oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu Euro
3.864.985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Des Weiteren wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.06.2004 § 4 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) durch
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II und
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II geändert.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 24.06.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien
und/ oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
Euro 966.246, 40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ermächtigt., mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auszuschließen,, sofern das
Bezugsverhältnis für beide Gattungen gleich festgesetzt wird.
Der Vorstand kann ferner das Bezugsrecht insgesamt
ausschlie9en, um neue stimmrechtslose Inhaber-
Vorzugsaktien zu einem Ausgabebetrag ausgeben zu können,
der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet ( §§ 203
Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorgehen oder gleichstehen.
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom
24.06.2004 hat die hierzu erforderliche Zustimmung erteilt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2004 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Satzung vom 18.11.1986 zuletzt geändert am 24.06.20004
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 ist
§ 4 Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) durch Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 24.06.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien
und/oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen
Bareinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
Euro 3.864.985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei
ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen
Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der
Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen
Gattung auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für
beide Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung
umfasst auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien
auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht bei der Verteilung des Gewinns oder des
Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen.
Des Weiteren wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.06.2004 § 4 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) durch
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II und
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II geändert.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 24.06.2009 mit Zustimmung des
a)
08.07.2004
Kaletta
b)
Eintragung lfd. Nr. 4 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien
und/oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
Euro 966.246,40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann ferner
das Bezugsrecht insgesamt ausschließen, um neue
stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem
Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3
Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis,
weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom
24.06.2004 hat die hierzu erforderliche Zustimmung erteilt.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Enke, Torsten, Landau a.d. Isar, *XX.XX.1966
Frank, Gerd, Obersöllbach, *XX.XX.1967
a)
25.02.2005
Ottmair
b)
SB 121
7
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der
§§
7 (Hauptversammlung) und 8 (Teilnahme- und Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2006
Reindl
b)
Satzung SB 125
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Thannhuber, Markus, Fichtheim, *XX.XX.1971
a)
23.01.2007
Ottmair
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Teichert, Jan, Metten, *XX.XX.1970
a)
07.12.2007
Ottmair
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Boeder, York Boris, Landau a.d.Isar, *XX.XX.1969
a)
22.01.2008
Ottmair
11
a)
Einhell Germany AG
c)
Herstellung und Vertrieb von hand-, benzin-
und elektrobetriebenen Geräten sowie
Metall- und Kunststofferzeugnissen für
Handwerk, Garten und Freizeit sowie von
Erzeugnissen der Klima- und Heiztechnik.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der
§§
1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen), 6
(Aufsichtsrat), 7 (Hauptversammlung), 8 (Teilnahme- und
Stimmrecht) und 9 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
25.06.2008
Reindl
12
b)
Geschäftsanschrift:
Wiesenweg 22, 94405 Landau a.d.Isar
Prokura erloschen:
Frank, Gerd, Obersöllbach, *XX.XX.1967
a)
09.12.2008
Seiler-Gaßner
13
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 ist
§ 4 Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) durch Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zu 18. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu Euro
3.864.985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
a)
24.06.2009
Reindl
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Des Weiteren wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2009 § 4 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) durch
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II und
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 18. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu Euro
966.246,40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann ferner
das Bezugsrecht insgesamt ausschließen, um neue
stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem
Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3
Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis,
weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom
19.06.2009 hat die hierzu erforderlichen Zustimmungen
erteilt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der
§§
7 (Hauptversammlung) und 8 (Teilnahme- und Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
22.06.2010
Reindl
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Boeder, York Boris, Landau a.d.Isar, *XX.XX.1969
a)
03.01.2011
Hastreiter
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rostan, Hans-Peter, Stephansposching,
*XX.XX.1967
a)
01.02.2013
Seiler-Gaßner
17
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen),
7 (Hauptversammlung) und 8 (Teilnahme- und Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
25.06.2013
Dr. Caspers
18
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2014 hat die Änderung des
§
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2014 ist
§ 4 Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) durch Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I geändert.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 10. Juni 2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien
a)
16.06.2014
Kolb
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen
Bareinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
3.864,985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Des Weiteren wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2014 § 4 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) durch
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 10. Juni 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
966.246,40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann ferner
das Bezugsrecht insgesamt ausschließen, um neue
stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem
Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3
Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis,
weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom
11.06.2014 hat die hierzu erforderlichen Zustimmungen
erteilt.
19
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2014 ist
§ 4 Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) durch Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 10. Juni 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
3.864.985,60 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Die Ermächtigung umfasst
auch die Befugnis, weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Des Weiteren wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2014 § 4 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) durch
Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 10. Juni 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien und/oder
stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
966.246,40 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den
a)
24.06.2014
Suttner
b)
Eintragung lfd.Nr. 18 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und im Fall der gleichzeitigen Ausgabe von
Stamm- und Vorzugsaktien das Bezugsrecht der Inhaber von
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen, sofern das Bezugsverhältnis für beide
Gattungen gleich festgesetzt wird. Der Vorstand kann ferner
das Bezugsrecht insgesamt ausschließen, um neue
stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien zu einem
Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3
Satz 4 AktG). Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis,
weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinnes oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom
11.06.2014 hat die hierzu erforderlichen Zustimmungen
erteilt.
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Heinz, Neukirchen vorm Wald,
*XX.XX.1976
a)
20.03.2017
Seiler-Gaßner
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Urban, Christoph, Dingolfing, *XX.XX.1970
a)
04.07.2019
Hastreiter
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Oliver, Deggendorf, *XX.XX.1977
a)
16.09.2019
Hastreiter
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Landshut
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 2171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Thannhuber, Markus, Fichtheim, Landau a.d.
Isar, *XX.XX.1971
a)
24.01.2020
Hastreiter
24
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der
§§ 7 (Hauptversammlung) und 8 (Teilnahme- und
Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
01.07.2021
Dr. Brenner
25
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Änderung der
§§ 6 (Aufsichtsrat), 7 (Hauptversammlung) und 8 (Teilnahme-
und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2023
Dr. Steiger
Abruf vom 26.03.2024