Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 8396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dachser Logistics Consulting AG
b)
Kempten (Allgäu)
c)
Die Reorganisation logistischer
Warenketten für mittlere bis große Kunden
mit innovativer Geschäftsauffassung durch
die Konzeption von Warenflüssen und
deren Steuerung und Abwicklung sowie
jede Art logistischer Beratung sowohl für
verbundene Unternehmen als auch für
unabhängige Dritte, wobei die Gesellschaft
keine genehmigungspflichtigen Tätigkeiten
ausübt.
2.842.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Böckenholt, Ingomar -genannt Ingo-,
Mettmann, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Simon, Bernhard, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.03.2000, zuletzt geändert am 01.02.2001.
Die Hauptversammlung vom 08.12.2003 hat die Änderung der
§§ 1 Absatz 1 (Firma, bisher eChain Logistics AG
(Amtsgericht München HRB 130759), Absatz 2 (Sitz, bisher
München ) und Absatz 4 (Geschäftsjahr) sowie 2 Absatz 1
(Gegenstand des Unternehmens), 8 Absatz 1 (Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder), 10 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
11.02.2004
Bottke
b)
Beschluss Bl. 47/52 SB;
neue Satzung Bl. 53/59
SB;
Tag der ersten
Eintragung:
13.04.2000
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wecker, Gerd, München, *XX.XX.1941
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.03.2004
Böcker
b)
Anmeldung: Bl. 61/64 SB
3
1.200.084,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2004 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.641.916,00 EUR auf 1.200.084,00 EUR
und die Änderung der §§ 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 11 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung,
Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Beschlussfassung
in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
18.08.2004
Bottke
b)
Beschluss Bl. 68/105 SB;
neue Satzung Bl.
106/112 SB;
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 8396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die am 27.07.2004 beschlossene und am 18.08.2004 in das
Handelsregister eingetragene Herabsetzung des
Grundkapitals um 1.641.916,00 EUR auf 1.200.084,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
10.11.2004
Bottke
b)
Anmeldung Bl. 114/115
SB;
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schilling, Michael, Haldenwang-Börwang,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wecker, Gerd, München, *XX.XX.1941
a)
01.02.2005
Böcker
b)
Bl. 116/120 SB
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2005 hat die Änderung des
§
15 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
20.12.2005
Kühn
b)
Beschluss Bl. 123 SB
geänderte Satzung Bl.
124/130 SB
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geys, Herbert, Wiggensbach, *XX.XX.1955
a)
29.06.2006
Drißner
b)
Anmeldung Bl.131/135
SB
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
21.01.2008
Böcker
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Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 8396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Böckenholt, Ingomar -genannt Ingo-,
Mettmann, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Hecht, Josef, Betzigau, *XX.XX.1947
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Memminger Str. 140, 87439 Kempten
a)
28.04.2010
Böcker
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hecht, Josef, Betzigau, *XX.XX.1947
Bestellt:
Vorstand:
Eling, Burkhard, Isny, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.11.2012
Rieser
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten
a)
03.02.2015
Böcker
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Eling, Burkhard, Isny im Allgäu, *XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
05.01.2021
Mahl
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 8396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schilling, Michael, Haldenwang, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Erni, Robert, Muttenz / Schweiz, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Tonn, Alexander, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Tonn, Alexander, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1973
Ausgeschieden:
Vorstand:
Erni, Robert, Muttenz / Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt:
Abwickler:
Hiemer, Thomas, Altusried, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
17.01.2023
Mahl
Abruf vom 04.02.2024