Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 7669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Konstruktionsgruppe Bauen Kempten
Aktiengesellschaft
b)
Kempten (Allgäu)
c)
Die Erbringung von Architekten- und
Ingenieurleistungen im Rahmen der
berufsrechtlichen Möglichkeiten,
insbesondere Tragwerksplanung und
Planung von Ingenieurbauwerken.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Anwander, Klement, Hindelang, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Nieder, Norbert, Oberschönegg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.11.2001 zuletzt geändert am 01.10.2002
a)
29.01.2003
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.11.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten
a)
10.09.2010
Fendl
3
a)
Konstruktionsgruppe Bauen
Aktiengesellschaft
c)
Die Erbringung von Architekten- und
Ingenieurleistungen im Rahmen der
berufsrechtlichen Möglichkeiten,
insbesondere auf den Gebieten der
Tragwerksplanung und der Planung von
Ingenieurbauwerken.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2010 mit Nachtrag vom
20.12.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 5 (Aktien), 6
(Vinkulierung), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung),
9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10
(Kompetenz des Aufsichtsrates), 18 (Ort und Einberufung), 19
(Teilnahmerecht und Stimmrecht), 21 (Beschlussfassung), 22
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung), 23
(Gewinnverteilung), 24 (Vorzugsaktie ohne Stimmrecht), 25
(Einziehung von Aktien), 26 (Auflösung der Gesellschaft) und
27 (Salvatorische Klausel) der Satzung sowie eine Anlage
beschlossen.
a)
12.01.2011
Harteis
4
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Stuttgart, 70567
a)
03.11.2011
Böcker
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 7669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stuttgart-Möhringen,
Geschäftsanschrift: Sigmaringer Straße 41,
70567 Stuttgart
5
Einzelprokura:
Möller, Andreas, Kempten, *XX.XX.1974
a)
31.05.2012
Scharf
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung des
§
25, Anlage (Einziehung von Anteilen) der Satzung
beschlossen.
a)
03.07.2013
Harteis
7
Einzelprokura:
Seitner, Martin, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1982
Hengst, Markus, Sonthofen, *XX.XX.1962
Böhme, Rainer, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1974
Quantz, Hilmar, Buchloe, *XX.XX.1970
a)
04.04.2016
Hübner
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Julius-Hölder-Straße 30, 70597 Stuttgart
a)
02.06.2017
Mahl
9
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten (Allgäu)
Zweigniederlassung geändert, nun:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Stuttgart, 70597
Stuttgart,
Geschäftsanschrift: Julius-Hölder-Straße
30, 70597 Stuttgart
a)
14.06.2017
Mahl
10
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Seitner, Martin, Vilshofen, *XX.XX.1982
a)
05.04.2019
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 7669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Seitner, Martin, Vilshofen, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
Mahl
11
Einzelprokura:
Bernhardt, Armin, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
21.10.2019
Mahl
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Möller, Andreas, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Möller, Andreas, Kempten (Allgäu), *XX.XX.1974
a)
15.06.2020
Mahl
13
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Anwander, Klement, Bad Hindelang, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2021 hat die Änderung der
§§ 5 (Aktien) und 25 (Einziehung von Aktien) der Satzung
beschlossen.
a)
09.02.2022
Göhl
14
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Errichtet:
Konstruktionsgruppe Bauen AG ZN
Bodensee, 78467 Konstanz,
Geschäftsanschrift: Bücklestraße 3 e,
78467 Konstanz
Zweigniederlassung geändert nun:
Konstruktionsgruppe Bauen AG ZN
Stuttgart, 70597 Stuttgart,
Geschäftsanschrift: Julius-Hölder-Straße
30, 70597 Stuttgart
a)
06.09.2022
Nebauer
15
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Errichtet:
a)
17.11.2022
Birkner
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 7669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konstruktionsgruppe Bauen AG ZN
München, 81541 München,
Geschäftsanschrift: Balanstraße 21 a,
81541 München
16
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Geschäftsanschrift geändert nun:
Konstruktionsgruppe Bauen AG ZN
Stuttgart, 70597 Stuttgart,
Geschäftsanschrift: Löffelstraße 42 - 46,
70597 Stuttgart
a)
19.12.2022
Birkner
17
b)
Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung
geändert, nun:
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Konstruktionsgruppe Bauen AG ZN
München, 81541 München,
Geschäftsanschrift: Balanstraße 73, 81541
München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hacker, Andreas, Finsing, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.02.2023
Birkner
18
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der
Anlage Nr. I "Berechnungsschema für den Unternehmenswert"
zur Satzung beschlossen.
a)
13.11.2023
Göhl
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Anwander, Klement, Bad Hindelang, *XX.XX.1965
a)
12.12.2023
Birkner
Abruf vom 08.02.2024