Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 3789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Saint-Gobain Performance Plastics MG
Silikon GmbH
b)
Lindau (B)
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Silikon-Elastomer -Produkten.
4.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bergengruen, Manfred, Dipl.-Ingenieur, Bonn
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Climaud, Alain, Lindau, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.12.1989 zuletzt geändert am
20.04.2000
b)
Die Gesellschaft hat mit der "Norton Pampus GmbH" mit dem
Sitz in Willich am 19. Dezember 1997 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 9. März 1998 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
11.02.2003
Schöbel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.01.1990.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bergengruen, Manfred, Dipl.-Ingenieur, Bonn
a)
17.12.2004
Heringlehner
b)
Anmeldung Bl. 106/110
SB
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haase, Henning, Aldenhoven, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Climaud, Alain, Lindau (B), *XX.XX.1952
a)
06.03.2006
Scharpf
b)
Anmeldung Bl. 111/117
SB
4
b)
Die Saint-Gobain Performance Plastics Sipro GmbH mit dem
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 5180) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
a)
16.10.2008
Harteis
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 3789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 17, 88131 Lindau
a)
30.04.2010
Scharf
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Labilloy, Dominique Marie-Paule, La Madeleine
(Frankreich), *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haase, Henning, Weißensberg, *XX.XX.1967
a)
26.07.2012
Scharf
7
b)
Die Saint-Gobain Performance Plastics Cologne GmbH mit
dem Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld HRB 13253) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.08.2012
Harteis
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Labilloy, Dominique Marie-Paule, La Madeleine
(Frankreich), *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Baumbach, Jörg, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.05.2013
Scharf
9
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 3789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Baumbach, Jörg, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cahill, Michael Edward, Waunakee, WI 53597
(USA), *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
07.08.2013
Scharf
10
b)
Vertretungsbefugnis berichtigt:
Geschäftsführer:
Cahill, Michael Edward, Waunakee, WI 53597
(USA), *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.08.2013
Böcker
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cahill, Michael Edward, Waunakee, WI 53597
(USA) / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schwartz, Ludwig-Joachim, Aachen, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.11.2013
Rieser
12
b)
Der mit der Saint-Gobain Performance Plastics Pampus GmbH
(vormals "Norton Pampus GmbH") mit dem Sitz in Willich
(Amtsgericht Krefeld HRB 1849) abgeschlossene
a)
12.12.2014
Harteis
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
19.12.1997 ist durch Vertrag vom 29.08.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat zugestimmt.
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwartz, Ludwig-Joachim, Lindau, *XX.XX.1959
Bestellt:
Geschäftsführer:
Semlinger, Thomas, Kissing, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.04.2018
Mahl
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2022 hat die
Änderung des § 9 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr)
der Satzung beschlossen.
a)
13.10.2022
Göhl
15
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
19.12.1997 mit der Saint-Gobain Performance Plastics
Pampus GmbH (ehemals Norton Pampus GmbH) mit dem
Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld HRB 1849) und die
diesbezügliche Änderungsvereinbarung vom 29.08.2014 sind
durch Aufhebung zum 31.10.2022 beendet.
a)
31.10.2022
Göhl
16
a)
Trelleborg Sealing Solutions Lindau GmbH
c)
a) Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Silikon-Elastomer-Produkten;
b) die Vornahme einschlägiger
Handelsgeschäfte; und
c) jede Betätigung, die unmittelbar oder
mittelbar dem Zweck der Gesellschaft im
Rahmen der vorstehenden Buchst. a) und b)
zu dienen bestimmt ist.
a)
Geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bosch, Jürgen, Waldenbuch, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2022 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung sowie Geschäftsjahr.
a)
21.11.2022
Göhl
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Semlinger, Thomas, Isny i. Allgäu, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zaitsev, Andrej, Lindau, *XX.XX.1993
a)
04.04.2023
Birkner
18
b)
Die Gesellschaft hat am 12.04.2023 mit der Trelleborg
Holdings Breuberg GmbH mit dem Sitz in Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 745829) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
25.07.2023 zugestimmt.
a)
29.09.2023
Göhl
Abruf vom 27.03.2024