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Satzung vom 17.03.1885 zuletzt geändert am 30.05.2001

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Die Lammbrauerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Mindelheim (Amtsgericht Memmingen HRB 5611) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.1987 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom jeweils gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 29.03.1885. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 209 So.

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Anmeldung: Bl. 230/235 SB

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Anmeldung: Bl. 236 SB

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des § 17 (Der Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 238 SB; neue Satzung Bl. 239/248 SB;

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Anmeldung: Bl. 253 SB

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Anmeldung: Bl. 255/256 SB

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Bl. 257/258 SB

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Die Hauptversammlung vom 08.04.2005 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) sowie der §§ 11, 17 (Der Aufsichtsrat) und des § 19 (Die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 262/297 SB; neue Satzung Bl. 298/307 SB;

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Bl. 311/314 SB

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Bl. 315/318, 319/320 SB

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Bl. 321/322 SB

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 325/335 SB; neue Satzung Bl. 336/346 SB;

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung des § 11 (Ausichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 117.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 5 (Inhaberaktien) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

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Die am 28.05.2009 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 117.000,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde geändert.

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Der am 11.09.2009 eingetragene Aufsichtsratsbeschluß über die Änderung des § 4 (Grundkapital) datiert vom 10.08.2009, 12.08.2009 und 13.08.2009.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 141.700,00 EUR und die Änderung des § 21 (Rede- und Fragerecht) und der Ausichtsrat am 16.02.2012 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 128.700,00 EUR durchgeführt.

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Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben mit Beschlüssen vom 22.02.2012 und 24.02.2012 aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2011 erteilten Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien wegen der beschlossenen Einziehung von 5.000 eigenen Aktien die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung des § 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.05.2013 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 15.05.2013 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.05.2013 Teile des Vermögens ("operative Braugeschäft") auf die ABK Betriebsgesellschaft der Aktienbrauerei Kaufbeuren GmbH mit dem Sitz in Kaufbeuren (Amtsgericht Kempten (Allgäu) HRB 11837) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung des § 11 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung des § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 772.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020).

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 8 (Geschäftsführung durch den Vorstand), 10 (Zustimmung durch den Aufsichtsrat), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Amtsniederlegung), 13 (Aufsichtsratsvorsitzender), 14 (Einberufung des Aufsichtsrats, Beschlussfassung), 15 (Aufgaben, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats), 16, (Abgabe von Willenserklärungen), 18 (Hauptversammlung, Teilnahme), 19 (Abhaltung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung), 20 (Stimmrechtsnachweis) und 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.