Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WR Partners Group AG
b)
Kempten (Allgäu)
Geschäftsanschrift:
Beethovenstraße 18, 87435 Kempten
(Allgäu)
c)
Die Unternehmens- und Strategieberatung
sowie die Erbringung von
Geschäftsführungs- und Management-
Dienstleistungen aller Art.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Steinhauser, Markus, Blaichach, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kutschera, Harald, Bürmoos / Österreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.05.2020.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
07.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 100.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020).
a)
06.07.2020
Sommer
2
240.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 40.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.12.2020
Sommer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2021 hat die Änderung des
§ 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
07.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 100.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
06.05.2021
Sommer
4
245.000,00
a)
a)
Abruf vom 28.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00
EUR auf 245.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 18.05.2021 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.000,00 EUR.
28.06.2021
Sommer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital, Aktien und andere Wertpapiere), 14 (Ort
und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
01.08.2022
Göhl
6
265.500,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2022 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.500,00 EUR auf 265.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
74.500,00 EUR.
a)
05.12.2022
Göhl
7
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.500,00 EUR auf 265.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
12.12.2022
Göhl
8
340.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
15.12.2022
Göhl
Abruf vom 28.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
74.500,00 EUR auf 340.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) ist damit ausgeschöpft.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital, Grundkapital, Aktien und andere
Wertpapiere) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.07.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
170.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
11.07.2023
Göhl
10
420.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
80.000,00 EUR auf 420.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.04.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
90.000 EUR.
a)
27.03.2024
Göhl
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2024 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital, Grundkapital, Aktien und andere
Wertpapiere) der Satzung beschlossen.
b)
a)
26.04.2024
Göhl
Abruf vom 28.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 15290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.04.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
120.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kutschera, Harald, Bürmoos / Österreich /
Österreich, *XX.XX.1966
a)
03.09.2024
Birkner
Abruf vom 28.09.2025