Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WR Wohnraum AG
b)
Kempten (Allgäu)
Geschäftsanschrift:
Beethovenstraße 18, 87435 Kempten
(Allgäu)
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die
Vermietung und die Veräußerung von
Immobilien, insbesondere Wohnimmobilien,
im In- und Ausland sowie der Erwerb, das
Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
einschließlich der Beteiligung an
Immobilienfonds. Der Gegenstand des
Unternehmens umfasst auch alle
Tätigkeiten einer Management-Holding-
Gesellschaft für ihre verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
einschließlich der Koordinierung und
Leitung aller abhängigen Unternehmen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, für diese
Unternehmen Dienste aller Art zu erbringen,
insbesondere auch Geschäftsführungs- und
Management-Dienstleistungen
einschließlich des Cash-Managements.
750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Steinhauser, Markus, Blaichach, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kutschera, Harald, Bürmoos / Österreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.05.2020.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 375.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2020).
a)
30.06.2020
Sommer
2
b)
von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 375.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020).
a)
01.07.2020
Sommer
3
900.000,00
a)
a)
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
11.08.2020
Sommer
4
933.006,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 33.006 EUR auf 933.006,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
14.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
341.994,00 EUR.
a)
13.11.2020
Sommer
5
1.253.750,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 320.744,00 EUR auf 1.253.750 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
17.12.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.250,00 EUR.
a)
30.12.2020
Sommer
6
1.303.750,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 50.000,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.12.2020 geändert.
a)
30.12.2020
Sommer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
12.04.2021
Sommer
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.04.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 225.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2020/II).
8
1.434.124,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.250,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung
vom 22.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 109.124,00 EUR, insgesamt um 130.374,00
EUR auf 1.434.124,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.01.2022 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) ist damit ausgeschöpft.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 375.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020).
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
341.994,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.250,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
115.876,00 EUR.
a)
31.03.2022
Göhl
9
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
14.06.2022
Göhl
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bek, Lisa, Kronburg, *XX.XX.1994
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Seitz, Matthias, Waltenhofen, *XX.XX.1986
a)
28.06.2022
Mahl
11
1.834.124,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
400.000,00 EUR auf 1.834.124,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
200.000 EUR.
a)
27.02.2023
Göhl
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2023 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals
und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.04.2023 um 50.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
a)
13.06.2023
Göhl
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktenoptionen, die von der Gesellschaft auf der Grundlage der
Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
18. April 2023 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2023
ausgegeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2023/I).
13
2.150.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2020
und vom 01.06.2022 erteilten Ermächtigungen ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 315.876,00 EUR auf
2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.05.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/II) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 01.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
04.08.2023
Göhl
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Steinhauser, Markus, Blaichach, *XX.XX.1981
vertritt satzungsgemäß mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Kutschera, Harald, Bürmoos / Österreich,
*XX.XX.1966
vertritt satzungsgemäß mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
12.12.2023
Mahl
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 15275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Bek, Lisa, Kronburg, *XX.XX.1994
vertritt satzungsgemäß.
15
Prokura erloschen:
Seitz, Matthias, Waltenhofen, *XX.XX.1986
a)
28.12.2023
Mahl
Abruf vom 06.02.2024