Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
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HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Prolignis AG
b)
Ingolstadt
Geschäftsanschrift:
Friedrichshofener Straße 1, 85049
Ingolstadt
c)
Halten sowie Übernahme von Beteiligungen
an anderen Gesellschaften im In- und
Ausland, an solchen, die die Beratung,
Projektentwicklung, Projektrealisierung und
Betriebsführung im Bereich erneuerbare
Energien sowie alle damit
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte
zum Gegenstand haben, weiter Beratung
und Unterstützung dieser Gesellschaften in
wirtschaftlicher, organisatorischer und
finanzieller Hinsicht sowie Erbringung von
Dienstleistungen als Holdinggesellschaft
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mayinger, Tobias, Wettstetten, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Haile, Ernst, Pöttmes, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 2.6.2016.
a)
21.07.2016
Dr. Tropschuh
2
a)
Die Hauptversammlung vom 20.6.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 3 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.6.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2018 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.500,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
26.06.2018
Dr. Tropschuh
3
53.310,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.6.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.310,00 EUR auf 53.310,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
06.12.2018
Dr. Tropschuh
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
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HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2018 ist die Satzung
in §§ 3 (Grundkapital und Kapitalaufbringung) und 3 a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.6.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.190,00
EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 4.4.2019 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I) und die
Änderung des § 3a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
4.4.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.948,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
25.04.2019
Dr. Tropschuh
5
b)
von Amts wegen berichtigt; offensichtiliches Schreibversehen:
2013; zutreffend 2023
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
4.4.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.948,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
03.07.2019
Roth
6
58.258,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 4.4.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.948,00 EUR auf 58.258,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.7.2019 ist die Satzung in
§ 3 (Grundkapital) geändert, § 3 a (Genehmigtes Kapital)
wurde aufgehoben.
a)
22.08.2019
Dr. Tropschuh
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 4.4.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) ist damit ausgeschöpft.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.8.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 3 a (Genehmigtes Kapital) sowie die
Änderung der §§ 4 (Aktien), 5 (Einziehung von Aktien), 15 (Ort
und Einberufung der Hauptverasammlung), 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung, Stimmrecht, Bevollmächtigung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.8.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2023 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.242,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/II).
a)
29.08.2019
Dr. Tropschuh
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2019 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
a)
29.11.2019
Dr. Hartmann
9
62.500,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.242,00 EUR auf 62.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert, § 3a (Genehmigtes Kapital)
wurde aufgehoben.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/II) ist damit ausgeschöpft.
a)
02.01.2020
Dr. Hartmann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3a
a)
11.11.2021
Dr. Hartmann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 28.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Haile, Ernst, Pöttmes, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Hoffmann, Helmut, Gaißach, *XX.XX.1964
a)
03.02.2022
Schneider
12
63.976,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.476,00 EUR auf 63.976,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.02.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) und § 3a (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
26.524,00 EUR.
a)
28.02.2022
Dr. Hartmann
13
64.936,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
960,00 EUR auf 64.936,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 3a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
29.04.2022
Dr. Hartmann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25,564,00 EUR.
14
72.006,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.070,00 EUR auf 72.006,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Kapitalaufbringung) und § 3a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
18.494,00 EUR.
a)
15.06.2022
Dr. Hartmann
15
74.506,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.500,00 EUR auf 74.506,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Kapitalaufbringung) und § 3a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.994,00 EUR.
a)
12.09.2022
Schneider
16
76.861,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.355,00 EUR auf 76.861,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.10.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Kapitalaufbringung) und § 3a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.639,00 EUR.
a)
23.11.2022
Schneider
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
77.361,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.11.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500,00 EUR auf 77.361,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 30.11.2022 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Kapitalaufbringung) und § 3a (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.139,00 EUR.
a)
21.12.2022
Schneider
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoffmann, Helmut, Gaißach, *XX.XX.1964
a)
27.12.2022
Schneider
19
a)
Die Hauptversammlung vom 12.01.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung von § 3b (Genehmigtes Kapital 2023/I)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.01.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.139,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
13.01.2023
Dr. Hartmann
20
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 3c
(Genehmigtes Kapital 2023/II) der Satzung beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 05.05.2023 die
Änderung der §§ 4 (Aktien), 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
b)
a)
12.05.2023
Schneider
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.05.2028
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu 25.541,50 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/II).
21
90.500,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.01.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.139,00 EUR auf 90.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2023 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Kapitalaufbringung)geändert, § 3b (Genehmigtes Kapital
2023/I) wurde aufgehoben.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.01.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
05.06.2023
Schneider
22
96.729,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.05.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.229,00 EUR auf 96.729,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.08.2023 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Kapitalaufbringung) und 3c (Genehmigtes Kapital 2023/II)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
19.312,50 EUR.
a)
27.09.2023
Schneider
23
111.941,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.05.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.212,00 EUR auf 111.941,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2023 ist die Satzung
in §§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Kapitalaufbringung) und 3c (Genehmigtes Kapital 2023/II)
geändert.
a)
28.11.2023
Dr. Hartmann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 7931
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.100,50 EUR.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 3d
(Genehmigtes Kapital 2023/III) und § 3e (Genehmigtes Kapital
2023/IV) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.12.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
29.052,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/III).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.12.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.818,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/IV).
a)
22.12.2023
Dr. Hartmann
Abruf vom 04.04.2024