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Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2003 zuletzt geändert am 18.12.2003

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Tag der ersten Eintragung: 29.12.2003. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 8 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2004 mit Nachträgen vom 28.07.2004 und 07.09.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 900.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 5 (Dauer der Gesellschaft), 6 (Organe der Gesellschaft), 20 (Schiedsvertrag) sowie die Änderung des §§ 22 (Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 11, 24, 29 SB Satzung Bl. 30 SB

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Die Gesellschaft hat durch Spaltungsvertrag vom 27.05.2004 und Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft vom selben Tage Teile ihres Vermögens (ihre 100 %-Beteiligung an der MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Rosenheim mit Sitz in Rosenheim - AG Traunstein HRB 3965) - auf die MEDIA Licht Handels GmbH Rosenheim mit dem Sitz in Rosenheim (Amtsgericht Traunstein HRB 5760) übertragen.

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Spaltungsvertrag Bl. 20 SB Beschlüsse Bl. 21 SB

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Gewinnabführungsvertrag Bl. 40 SB Zustimmungsbeschluß Bl. 39 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 61 SB Satzung Bl. 62 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2006 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 66 SB Satzung Bl. 67 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2007 hat die Änderung des § 5 (Dauer der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 mit Nachtrag vom 05.06.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 5 (Dauer der Gesellschaft) und 20 (Schiedsvertrag) sowie die Streichung des § 22 (Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Saturn Mega Handels- und Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1707) und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Saturn Mega Handels- und Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1707) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Media-Saturn Verwaltung Deutschland GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 3920) und die Media-Saturn Immobilien Deutschland GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 4042) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 25.05.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt Management GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1900) und die Saturn Management GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 2031) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.04.2013 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.5.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung sämtlicher Geschäftsanteile an der MediaMarktSaturn N3XT GmbH aus dem Vermögen der Media-Saturn-Holding GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1123) und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 29.5.2019 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.5.2019 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.5.2019 Teile des Vermögens (sämtliche Geschäftsanteile an der MediaMarktSaturn N3XT GmbH, Sitz München, HRB 220608 Amtsgericht München) von der Media-Saturn-Holding GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1123) übernommen.

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Die Tertia Handelsbeteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9574) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 8.7.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Media Markt CCCXVI TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6790) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCXX TV-HiFi-Elektro GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6808) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

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Die Media Markt CCCXV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6788) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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2

1

Die Media Markt CCCIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6128) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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1

Die Media Markt CCXCIX TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6120) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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1

Die Media Markt CCCI TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6119) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCII TV-Hi-Fi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6117) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

2

1

Die Media Markt CCXCII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6019) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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1

Die Media Markt CCLXXXIX TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6009) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCXCIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6007) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die MEDIA MARKT CLXXIX TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 3417) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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2

1

Die Media Markt CCCXXIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6800) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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1

Die Media Markt CCCXXII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6798) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

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1

Die Media Markt CCCXIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6289) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

2

1

Die Media Markt CCCXII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6290) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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1

Die Media Markt CCCXXIV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6793) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

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1

Die Media Markt CCCXI TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6291) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

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Die Media Markt Saturn Vertriebs-GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 3791) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

6

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Die MEDIA MARKT CCXLIV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 4273) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCVIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6284) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCLXV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 5051) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCLXXXV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6013) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die MEDIA MARKT CCLXIV TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 4783) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCXXI TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6851) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCXVIII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6794) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media Markt CCCXVII TV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6792) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Media-Saturn Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 6008) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Eletronic Online Services Invest GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 226896) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat am 07.09.2022 mit der CECONOMY Retail GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 44806) als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.09.2022 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2023 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH M232 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 10694), die Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH M258 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9286), die MediaMarktSaturn Deutschland vierte Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 10121), die MediaMarktSaturn fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgerichts Ingolstadt HRB 9294), die MediaMarktSaturn sechste Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9287), die MediaMarktSaturn siebte Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 8537), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S032 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 10688), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S251 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 11138), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S313 mit dem Sitz in Ingolstadt, (Amtsgericht Ingolstadt HRB 11896), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S314 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9284), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S320 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 10703), die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S321 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 11014) und die Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S337 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgerichts Ingolstadt HRB 11346) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2026 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.