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Satzung vom 06.04.2000 zuletzt geändert am 25.09.2000

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Tag der ersten Eintragung: 18.10.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes des AG Neuburg HRB 91013 getreten. Satzung Bl. 49/55 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2004 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl 33 SB, neue Satzung Bl. 34 SB

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl 41, neue Satzung Bl. 44

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Die Hauptversammlung vom 20.10.2005 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital und Aktien), 5 (Vorstand, Vertretung) und 10 (Bekanntmachungen).

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Beschluss Bl. 47 SB, neue Satzung Bl. 48 SB

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Teilgewinnabführungsverträge und Beschlüsse Bl. 59 SB;

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Aufhebungsvereinbarungen Bl. 57, 58, 59, 62 u. 63 SB

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.334,00 EUR und die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 III (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3 I und II (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2007 geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 13.12.2007 hat die Änderung des § 1 Abs.2 (Sitz) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.6.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.500,00 EUR auf 130.834,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 4.12.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.6.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.500,00 EUR auf 144.334,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.2.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 22.6.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen.Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.8.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 22.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 855.666,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 6 (Aufsichtsrat), 7(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 27.6.2011 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 III (Grundkapital und Aktien - genehmigts Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.6.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.072.167,00 EUR auf 3.216.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.9.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.9.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.8.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

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2

2

Das Genehmigte Kapital vom 18.9.2012 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.599.999,00 EUR.

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3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.9.2012 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 auf 3.216.502,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.9.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2014 um 1.608.251,00 EUR auf 1.608.251,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals mit Rückwirkung auf das geschäftsjahr 2014 um 1.608.251,00 EUR auf 3.216.502,00 EUR sowie die Änderung von § 3 Abs.1,2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.Herabsetzung und Erhöhung des Grundkapitals sind durchgeführt.Ferner hat die Hauptversammlung vom 30.11.2015 die Änderung der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Hauptversammlung) sowie die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Ingolstadt vom 29.05.2017 (Az. 2 IN 114/17) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 26.6.2017 hat die Änderung des § 1 Abs.1 (Firma) der Satzung beschlossen.