Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Waldkrankenhaus St. Marien gGmbH
b)
Erlangen
c)
Die Verwirklichung der Aufgaben der
Caritas als Lebens- und Wesensäußerung
der Katholischen Kirche im Sinne der
Ordensgrundsätze und Tradition der
Kongregation der St. Franziskusschwestern
Vierzehnheiligen durch den Betrieb des
Waldkrankenhauses St. Marien in Erlangen
einschließlich der zugehörigen
Ausbildungsstätten sowie der
Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe.
Aufgabe der Gesellschaft ist die
Versorgung der Bevölkerung mit
Krankenhausleistungen im Rahmen der
Aufgabenstellung nach dem
Krankenhausplan des Freistaates Bayern.
Außerdem kann sie die Bevölkerung sowohl
mit ambulanten Gesundheitsleistungen als
auch Leistungen der Pflege, Rehabilitation
und Prävention versorgen. Weitere Aufgabe
ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den
genannten Bereichen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Brütting, Günther, Ebermannstadt, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.11.2004.
a)
09.12.2004
Linhardt-Ostler
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
7 ff. SB;
2
Einzelprokura:
Poßner, Harald, Heroldsbach, *XX.XX.1970
Simmel, M.Raphaela (Schwester), Erlangen,
*XX.XX.1942
a)
10.06.2005
Ilgenfritz
3
Einzelprokura:
Prokura geändert = Familienname von Amts
wegen berichtigt:
Poßer, Harald, Heroldsbach, *XX.XX.1970
a)
14.06.2005
Ilgenfritz
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Einzelprokura:
Dr. Vierzigmann, Thomas, Erlangen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Simmel, M.Raphaela (Schwester), Erlangen,
*XX.XX.1942
a)
30.07.2008
Ilgenfritz
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Rathsberger Str. 57, 91054 Erlangen
a)
23.02.2012
Lang
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brütting, Günther, Ebermannstadt, *XX.XX.1951
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kunzmann, Udo, Gräfenberg, *XX.XX.1971
a)
04.04.2012
Peters
7
Prokura erloschen:
Dr. Vierzigmann, Thomas, Erlangen, *XX.XX.1964
a)
31.07.2012
Peters
8
Einzelprokura:
Schuster, Jörg, Höchstadt, *XX.XX.1975
a)
05.11.2013
Peters
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sakwe Nakonji, Anja, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2017 hat die
Änderung des § 5 Abs. 2 (Gründungsgesellschafterin) der
Satzung beschlossen und darüber hinaus beschlossen: die §§
7, 8, 9, 12, 13, 14 werden insoweit geändert, als Regelungen,
die mit der Errichtung, Besetzung und den Aufgaben des
Aufsichtsrats verbunden sind, gestrichen bzw. geändert
werden. Die §§ 10 und 11 werden aufgehoben, die
darauffolgenden Paragrafen rücken in der Nummerierung auf.
a)
10.10.2017
Dr. Höfling
10
a)
Malteser Waldkrankenhaus Erlangen
gemeinnützige GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Poßer, Harald, Heroldsbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2017 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
30.11.2017
Linhardt-Ostler
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
1. der Betrieb von Einrichtungen der
stationären und ambulanten Krankenpflege,
Einrichtungen der Altenpflege,
Berufsfachschulen für Pflegeberufe,
Kindertagesstätten und sonstigen sozialen
Einrichtungen sowie die Beteiligung an
solchen Einrichtungen, insbesondere der
Betrieb der Einrichtung: Malteser
Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen
einschließlich der zugehörigen
Ausbildungsstätten sowie der
Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe 2.
Die Übernahme weiterer sozialer
Einrichtungen bleibt vorbehalten. Aufgabe
des Unternehmens ist die Versorgung der
Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im
Rahmen der Aufgabenstellung nach dem
Krankenhausplan des Freistaates Bayern.
Außerdem kann sie die Bevölkerung sowohl
mit ambulanten Gesundheitsleistungen als
auch Leistungen der Pflege, Rehabilitation
und Prävention versorgen. Weitere Aufgabe
ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den
genannten Bereichen.
Dr. von Harnoncourt, Franz Graf, Köln,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schuster, Jörg, Höchstadt, *XX.XX.1975
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kunzmann, Udo, Gräfenberg, *XX.XX.1971
a)
18.01.2018
Gieseke
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Sakwe Nakonji, Anja, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
a)
30.10.2018
Gieseke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Hitzschke, Michael, Rückersdorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. von Harnoncourt, Franz Graf, Köln,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Becker, Gerhard, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2019
Gieseke
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hitzschke, Michael, Rückersdorf, *XX.XX.1964
a)
06.08.2019
Gieseke
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Becker, Gerhard, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hölken, Verena, Duisburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.11.2019
Gieseke
16
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sakwe Nakonji, Anja, Köln, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Häckel, Carsten, Boppard, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
21.01.2020
Gieseke
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2021 hat die
Änderung der §§ 9 (Befugnis der Geschäftsführer), 10
(Aufgabe der Kuratorien), 11 (Gesellschafterversammlung)
und 12 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
15.07.2021
Pyka
18
c)
Der Betrieb von Einrichtungen der
stationären und ambulanten Krankenpflege,
Berufsfachschulen für Pflegeberufe,
Kindertagesstätten und sonstigen sozialen
Einrichtungen sowie die Beteiligung an
solchen Einrichtungen, insbesondere der
Betrieb des Malteser Waldkrankenhauses
St. Marien in Erlangen einschließlich der
zugehörigen Ausbildungsstätten sowie der
Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Gemeinnützigkeit, Mildtätigkeit) sowie 13 (Rechnungslegung)
der Satzung beschlossen.
a)
08.11.2021
Dr. Höfling
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hölken, Verena, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
18.02.2022
Hamberger
20
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Häckel, Carsten, Erlangen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dreßel, Jürgen, Heßdorf, *XX.XX.1972
a)
08.07.2022
Hamberger
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 9986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat die
Änderung des § 3 (Gemeinnützigkeit, Mildtätigkeit) der
Satzung beschlossen.
a)
08.08.2022
Dr. Höfling
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 hat die
Änderung des § 3 (Gemeinnützigkeit, Mildtätigkeit) der
Satzung beschlossen.
a)
28.12.2022
Dr. Höfling
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2023 hat die
Änderung der Satzung durch Einfügen eines neuen § 16
(Präventionsordnung/ Ordnung für den Umgang mit sexuellem
Mißbrauch) beschlossen. Die nachfolgende Nummerierung
hat sich geändert.
a)
08.01.2024
Dr. Höfling
24
Prokura erloschen:
Dreßel, Jürgen, Heßdorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Garlt, Andreas, Untergruppenbach, *XX.XX.1969
a)
09.02.2024
Hamberger
Abruf vom 03.04.2024