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Satzung vom 18.10.2000

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Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag gem. § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG in Form einer stillen Beteiligung von Herrn Marc Luksch, geb. 15.11.1976, Nürnberg in Höhe von 150.000,- EUR. Der stille Gesellschafter ist am Gewinn und Verlust gemäß dem Verhältnis der stillen Beteiligung zum Gesamtkapital (Stammkapital der Aktiengesellschaft zuzüglich Kapital der stillen Beteiligung) beteiligt. Maßgebend für die Ergebnisbeteiligung des stillen Gesellschafters ist der im handelsrechtlichen Jahresabschluß ausgewiesene Gewinn nach Abzug des Verlustvortrages aus dem Vorjahr und nach Abzug der gesetzlichen Rücklage gemäß § 300 Ziff. 2 AktG i.V.m. § 150 AktG jedoch vor Abzug der Körperschaftssteuer incl. Zuschlagsteuer und Tantiemen für die Vorstände. Die Ergebnisbeteiligung ist im Falle eines Gewinnes und im Falle eines Verlustes gedeckelt auf 35 bezogen auf das Beteiligungskapital des atypisch stillen Gesellschafters. Die Gewinn- und Verlustbeteiligung bei Vorliegen eines Rumpfgeschäftsjahres erfolgt anteilig. Der Anspruch beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat des Eintritts als stiller Gesellschafter folgt.

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Tag der ersten Eintragung: 19.12.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 17 ff. So.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2003 hat die Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 79 ff. SB; neue Satzung Bl. 83 ff. SB;