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Satzung vom 02.04.1990 zuletzt geändert am 17.07.2002

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Tag der ersten Eintragung: 04.12.1991. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 334 So.

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Die Hauptversammlung vom 02.04.2003 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Gegenstand.

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Satzung Bl. 389 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2005 hat die Änderung des § 11 der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 419 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung des § 11 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der §§ 7 Abs. 1 und 9 Abs. 1 (Regelungen zum Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO Versicherungsgruppe AG (nunmehr ERGO Group AG) mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen beider Gesellschaften haben mit Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat am 20.03.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2018 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2018/ 25.02.2019 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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