Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KarstadtQuelle Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Fürth
c)
Unmittelbarer und mittelbarer Betrieb der
Krankenversicherung in allen ihren Arten.
1.540.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. von Estorff, Randolf, Zirndorf
Vorstand:
Milau, Eicke, Wentdorf
Vorstand:
Dr. Stoffels, Jörg, Seukendorf
Vorstand:
Endres, Peter Martin, Bonn-Holzlar
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hohmann, Karlheinz, Fürth
Zimmer, Rainer, Nürnberg
Belwe, Ulrich, Cadolzburg
Müller, Markus, München
Maul, Walter, Happurg
Herp, Elmar, Ittenbach
Matzner, Mag. Andreas, Wien, Österreich
Funk, Thomas, Hagenbüchach
Dr. Schmidt, Rudolf, Röthenbach
Keupp, Michael, Höchstadt/Aisch
Schording, Steffen, Fürth
Büttner, Georg, Fürth
Sauber, Harald, Lauf, *XX.XX.1964
Westermann, Andreas, Königstein, *XX.XX.1963
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
Lenz, Marcus, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
Wenk, Jochen, Röthenbach, *XX.XX.1968
Scherer, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.1963
Oppel, Wilfried, Cadolzburg, *XX.XX.1955
Querl, Thomas, Langeoog, *XX.XX.1964
Keilberth, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.1990 zuletzt geändert am 17.07.2002
a)
26.09.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.12.1991.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 334 So.
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der Krankenversicherung
in allen ihren Arten.
Prokura erloschen:
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 02.04.2003 hat die Satzung neu
gefaßt.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
29.09.2003
Dr. Schultheiß
b)
Satzung Bl. 389 ff SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.1963
a)
29.07.2004
Ilgenfritz
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Köln, *XX.XX.1953
Vermerk von Amts wegen als EDV-
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
a)
20.10.2004
Ilgenfritz
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umschreibefehler nachgeholt und Stand der
Eintragung vom 30. Januar 2001 wieder
hergestellt =
Ausgeschieden:
Vorstand:
Milau, Eicke, Wentdorf
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Naucke, Christoph, Hersbruck, *XX.XX.1967
a)
09.06.2005
Ilgenfritz
6
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2005 hat die Änderung des
§ 11 der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2005
Dr. Schultheiß
b)
Satzung Bl. 419 ff SB;
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schick, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
15.02.2006
Ilgenfritz
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schöniger, Günter, Roth, *XX.XX.1967
Seyfarth, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Keilberth, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Westermann, Andreas, Königstein, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Herp, Elmar, Ittenbach
a)
31.01.2007
Ilgenfritz
9
Prokura erloschen:
Oppel, Wilfried, Cadolzburg, *XX.XX.1955
a)
22.03.2007
Ilgenfritz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.10.2007
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
Ilgenfritz
11
Prokura nach EDV-Umschreibung von Amts
wegen nachgetragen (= Stand der Eintragung
vom 20.12.2001 lfd. Nr.27):
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Reißinger, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1961
a)
19.03.2008
Ilgenfritz
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Preischl, Horst, Neumarkt i.d. OPf., *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hohmann, Karlheinz, Fürth
Prokura erloschen:
Zimmer, Rainer, Nürnberg
a)
02.06.2008
Ilgenfritz
13
b)
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Str. 91 - 95, 90762 Fürth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
Roth, Frank, Kronberg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Müller, Markus, München
Prokura erloschen:
Funk, Thomas, Hagenbüchach
Prokura erloschen:
Matzner, Mag. Andreas, Wien, Österreich
Prokura erloschen:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Naucke, Christoph, Hersbruck, *XX.XX.1967
a)
23.12.2008
Ilgenfritz
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
16.03.2009
Ilgenfritz
15
Prokura von Amts wegen nach EDV-
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umschreibung eingetragen und damit der Stand
der Registereintragung vom 20.05.1997
wiederhergestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böck, Wolfgang, Herzogenaurach
Hartmann, Ralf, Langenzenn
18.11.2009
Ilgenfritz
16
Prokura erloschen:
Schording, Steffen, Fürth
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert:
Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
a)
03.12.2009
Ilgenfritz
17
a)
ERGO DIREKT Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
25.01.2010
Dr. Bierlein
18
a)
ERGO Direkt Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
a)
22.02.2010
Dr. Bierlein
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Daehne, Stefan, Fürth, *XX.XX.1973
Deutscher, Stephane, Nürnberg, *XX.XX.1970
Arnold, Siegfried, Ipsheim, *XX.XX.1959
a)
01.06.2010
Ilgenfritz
20
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zynga, Roman, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
06.09.2010
Ilgenfritz
21
b)
Ausgeschieden:
Prokura erloschen:
Zynga, Roman, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
30.11.2010
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hartmann, Ralf, Langenzenn
Ilgenfritz
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen,
*XX.XX.1964
Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Querl, Thomas, Langeoog, *XX.XX.1964
a)
29.03.2011
Ilgenfritz
23
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO
Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlungen beider Gesellschaften haben mit
Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt.
a)
11.07.2011
Dr. Bierlein
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Estorff, Randolf, Zirndorf
a)
26.10.2011
Ilgenfritz
25
Prokura erloschen:
Keupp, Michael, Höchstadt/Aisch
a)
28.09.2012
Peters
26
Prokura erloschen:
Büttner, Georg, Fürth
a)
20.12.2012
Peters
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arnold, Matthias, Burgthann, *XX.XX.1954
a)
01.03.2013
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung des
§ 11 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
28.08.2013
Sargo-Wiedner
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Endres, Peter Martin, Bonn-Holzlar
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sauber, Harald, Lauf, *XX.XX.1964
a)
18.03.2014
Peters
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
a)
23.05.2014
Peters
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Blidschun, Nicola, Nürnberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Belwe, Ulrich, Cadolzburg
a)
09.09.2014
Peters
32
Prokura erloschen:
Wenk, Jochen, Röthenbach, *XX.XX.1968
a)
23.10.2014
Peters
33
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der
§§
7 Abs. 1 und 9 Abs. 1 (Regelungen zum Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
10.03.2015
Sargo-Wiedner
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
05.05.2015
Peters
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
04.03.2016
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1962
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.1978
Dr. Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
28.04.2016
Peters
37
Prokura erloschen:
Böck, Wolfgang, Herzogenaurach
Prokura erloschen:
Roth, Frank, Kronberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
a)
21.07.2016
Peters
38
b)
Die Gesellschaft hat am 10.06.2016 mit der ERGO Digital
Ventures AG mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
87166) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 17.06.2016 zugestimmt.
a)
27.07.2016
Sargo-Wiedner
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *XX.XX.1964
a)
28.09.2016
Peters
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Färber, Frank, Milano, *XX.XX.1972
a)
02.11.2016
Peters
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hombach, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.1967
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
a)
11.05.2017
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Preischl, Horst, Neumarkt, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Deutscher, Stephane, Nürnberg, *XX.XX.1970
42
Prokura erloschen:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
10.10.2017
Peters
43
b)
Bestellt:
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, München, *XX.XX.1979
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Stoffels, Jörg, Seukendorf
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Daehne, Stefan, Fürth, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Reißinger, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Just, Dennis, Berlin, *XX.XX.1988
Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.1982
Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.1974
Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.1970
Koch, Natascha, Monheim, *XX.XX.1985
a)
06.03.2018
Peters
44
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO
Versicherungsgruppe AG (nunmehr ERGO Group AG) mit dem
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlungen beider Gesellschaften
haben mit Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt.
Der Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2010 mit der ERGO
Group AG (vormals ERGO Versicherungsgruppe AG) mit dem
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) ist
durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet.
a)
16.03.2018
Dr. Höfling
45
b)
Die Gesellschaft hat am 20.03.2018 mit der ERGO Digital
Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen
a)
17.05.2018
Dr. Höfling
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2018
zugestimmt.
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
a)
13.09.2018
Gieseke
47
Prokura erloschen:
Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
07.12.2018
Peters
48
Prokura erloschen:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Arnold, Matthias, Burgthann, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Färber, Frank, Milano, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Christian, Mettmann, *XX.XX.1979
Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.1970
Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.1976
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Schmallenbach, Katja, Erkrath, *XX.XX.1971
Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Pache, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.1975
Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Grauer, Hans-Jürgen, Ebermannstadt,
*XX.XX.1964
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.1974
Mertel, Andreas, München, *XX.XX.1979
Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.1964
Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Steinsberger, Jörg, Fürth, *XX.XX.1964
a)
18.02.2019
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
a)
ERGO Krankenversicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2018/ 25.02.2019 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
a)
22.03.2019
Dr. Höfling
50
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2019 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
05.04.2019
Dr. Höfling
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brück, Dagmar, Köln, *XX.XX.1967
Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
23.07.2019
Peters
52
Prokura erloschen:
Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
13.12.2019
Peters
53
b)
Der Beherrschungsvertrag vom mit der ERGO Digital Ventures
AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
78244) (vormals: mit Sitz in Köln, Amtsgericht Köln, HRB
87166) ist durch Aufhebung mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2019 beendet.
Die Gesellschaft hat am 17.12.2019 mit der ERGO
Deutschland AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 77280) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 19.12.2019 zugestimmt.
a)
03.02.2020
Dr. Höfling
54
b)
Bestellt:
Vorstand:
Klawunn, Christoph, Weilerswist, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
a)
02.03.2020
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
Lizurek, Marcus, Roßtal, *XX.XX.1966
Zehrer, Jörg, Erlangen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen,
*XX.XX.1964
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
18.05.2020
Peters
56
Prokura erloschen:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.1973
a)
10.07.2020
Peters
57
Prokura erloschen:
Lenz, Marcus, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
a)
25.11.2020
Peters
58
Prokura erloschen:
Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.1963
a)
05.03.2021
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Peters
59
Prokura erloschen:
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
18.06.2021
Peters
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.1963
Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.1964
Kiehr, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1979
Pieper, John-Paul Helmut, Düsseldorf,
*XX.XX.1983
a)
10.11.2021
Peters
61
Prokura erloschen:
Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fleischmann, Sarah, Nürnberg, *XX.XX.1990
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
06.05.2022
Peters
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 4694
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
62
b)
Bestellt:
Vorstand:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
19.09.2022
Peters
63
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Ausgeschieden:
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, München, *XX.XX.1979
a)
13.04.2023
Czernek
64
Prokura erloschen:
Maul, Walter, Happurg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.1984
Eder, Markus, Fürth, *XX.XX.1975
a)
18.04.2023
Peters
65
b)
Bestellt:
Vorstand:
Henschel, Nina, Köln, *XX.XX.1976
a)
29.09.2023
Peters
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schneider, Kerstin, Meerbusch, *XX.XX.1972
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
Dr. Wiemer, Golo, Erkelenz, *XX.XX.1980
Fröhlich, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Denich, Detlef, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Koslar, Detlef, Pulheim, *XX.XX.1964
Höser, Paul, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
a)
30.10.2023
Peters
Abruf vom 26.02.2024