Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
HRHR
7
?
6!
5
3|
2
|
019
7
6
5
4
|
3
2
!
0
Nr.
Grund-
Vorstand
.
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
1
2
3
4.
5
6
7
1
ABACUS
Aktiengesellschaft
Fella
Klaus,
Gesamtprokura:
Aktiengesellschaft.
a)
27.
November
1987
Rechtsreferendar
und
Industriekau
mann
in
Erlangen
Vermögensverwaltung,
Unter-
nehmensberatung,
Software-Ent-
wicklung
Salleck
Michael,
Erlangen.
Er
vertritt
die
Gesellschaft:
zusamme
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Die
Satzung
ist
am
28.
Juli
1987
festgestellt
und
abge-
ändert
am
4.
November
1987.
W
b)
Satzung
Bl.65
ff.
-
SoB
Reichel
Matthias
cand.rer.pol.
und
Bankkaufmann
in
Buckenhof,
Der
Vorstand.
besteht
aus
mindestens
zwei
Mitgliedern,
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
——
ee
a
b)
Erlangen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
die
Vermögensverwaltung,
Unternehmensberatung.
und
Soft-
ware
-
Entwicklung
sowie
je-
de
Art
von
Vermittlungstätig-
keiten
im
Sinne
von
8&
34c
GewO.
das
Verlegen
von
Fi-
‚nanzpublikationen
und
die
Informationsbeschaffung_
aus
elektronischen
Datenbanken.
Hauptstr.
106
Reiser
Christian
cand.rer.pol.
und
Industrie-
kaufmann_in
Nürnberg
Die
Prokura
Sälleck
Michael
ist
Fella
Klaus
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
_
a)
11.
Oktober
19883
DAR
a)
10.
Oktober
1989
u
b)
HV-Beschl.
B1.79-
81
SoB
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
die
Vermögensverwaltung,
Unternehmensberatung
und
Soft-
wareentwicklung
sowie
jede
Art_von
Vermittlungstätig-
keiten
im
Sinne
von
8
34_c
Gewerbeordnung.
Das
Verlegen
von
Finanzpublikationen,
die
Informationsbeschaffung
aus
elektronischen
Datenbanken,
sowie
die
Herstellung
und
Ver-
trieb
von
wärme-
und
umwelt-
technischen
Systemen.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
1989
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
DM
100.000,
--
auf
DM
300.000,--
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
-Grundkapital
und
Einteilung-
und
in
&
2
Abs.
1
-Gegenstand
des
Unternehmens-
geändert
sowie
in
&
4
durch
Anfügen
des
folgenden
Absatz
4
er-
gänzt:
"Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.5.1994
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoc
höchsten
um
DM
150.000,--
zu
erhöhen,
Die
neuen
Aktien
können
auch
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
ausgege-
ben
werden.
Der
Vorstand
entscheidet
unter
Berück-
sichtigung
des
&
204
Abs.
1
Satz
2,
Hs.AktG
über
einen
Ausschluß
des
Bezugsrechtes.
Der
Aufsichtsrat
wird
er-
mächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus.
genehmigtem
Kapital
zu
Satzung
Bl.92
ff.
31037
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbertsverwältung
Straubing
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
“
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
j
j
Rückseite
von
Blatt
........
....
Nr.
.
Grund-
Vorstand
“
)
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
age
oreeen
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
Ein-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
st
Kapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
tragung
DM
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
1
Bi
5
Menzel
Ulrich,
‚Reichel
Matthias
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
16.
März
1990
Dipl.-Ing.,
Menzel
Ulrich
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
Effeltrich
stellt.
6
_a)_
ABACUS
Aktiengesellschaft
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
18.Mai
1993
a)
28.Juni
1995
wärmetechnik
und
Unternehmens
wurde
die
Satzung
in
$
2
Abs.1
(Gegenstand
des
Unter-
beratung
nehmens)
geändert.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
11.Januar
1994
wurde
die
Satzung
in
$
1
Abs.1
(Firma)
geändert.
b)
N
ae
Bl.107
££,
121
£f
SoB
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
die
Herstellung
und
der
Vertrieb
von
wärme-
und
_unm-
welttechnischen
Systemen,
sowie
Unternehmensberatung
und
jede
Art
von
Vermittlungs-
tätigkeiten
im
Sinne
von
8
34_c
Gewerbeordnung.
Satzung
B1.127
ff
SoB
a)
29.
Januar
1997
I
b)
HV-Beschluß
-
Bl.
147
££
SoB
Die
Hauptversammlung
vom
06.
Dezember
1996-hat
den
Sitz
der
Gesellschaft
von
Erlangen
nach
Fürth
verlegt
und
neben
der
entsprechenden
Änderung
von
$
1
Abs.
2
(Sitz)
der
Satzung
diese
auch
in
$
1
Abs.
3
(Geschäftsjahr)
und
8
6
(Vertretung)
geändert.
Die
Gesellschaft
wird
durch
ein
Vorstandsmitglied
allein
“
vertreten,
auch
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
be-
stellt
sind.
Reiner
Christian
ist
nicht
mehr
_Vorstandsmitglied.
Satzung
Bl.
140
ff
SoB
Richard-Wagner-
Str.
44-46
.
FaniiLienname
richtig:Reiser
.
.
EREEDE
‚berichticot
9.2.1998.
1...
Einzelprokure-----
a)
08.
Juli,
1998
Hänschen
Reiner,
Dombühl.
a)
31.
W
r
2000
Einzelprokura:
_
Mähler
Norbert,
geb.
19.09.1955,
‚Bad
Soden-Salmünster
-
\
Er
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
_
oder
als
Vertreter
ler
Mc
A
BEE
Ben
Ab
A
As
Zu
le
„ZH
nf
EEE
ng
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
j
orisetzung
aui
dem
..
Hr
ten
Bla
Lädt...
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Blatt
Fl
9
I|8|7|6)5jJ|
a)
3
|
2/|ı
oIS|8l7)i6
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|
2,
ıJloI9|8e|7|6
|
5)Aa
|
3
|
21,11[|
0
HR
B
Nr.
y
Fi
Grund-
Vorstand
der
a)
Tırma
Persönli
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
ergönlich
haflende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
10
Grinjuks
Alexander
Grinjuks
Alexander
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
|a)
22.
Mai
2000
geb.
06.10.1959,
stellt.
Buckenhof
11
Die
Prokura
Hänschen
Reiner
ist
er-
a)
11.
April
2001
loschen.
12
a)
ABACUS
Aktiengesellschaft
150.000,
—
€
Die
Hauptversammlung
vom
29.
August
2001
hat
die
Satzung
|
a)
27.
Septämber
2001
wärmetechnik
vollständig
geändert
und
neu
gefaßt.
Hierbei
wurde
die
i
n
Firma
und
der
Gegenstand
des
Unternehmens
und
dement-
sprechend
8
1
Abs.
1
und
$
2
Abs.
1
und
2
der
Satzung
geändert.
Desweiteren
wurde
das
Grundkapital
auf
Euro
umgestellt.
Das
so
errechnete
Grundkapital
von
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
I
I
I
"
153.387,56
€
wurde
im
Wege
der
vereinfachten
Kapital-
sind
die
Herstellung
und
der
herabsetzung
um
3.387,56
€
auf
150.000,--
€
herabgesetzt.
Vertrieb
von
wärme-
und
um-
Demgemäß
und
auch
im
übrigen
ist
8
4
der
Satzung
(Stamm-
welttechnischen
Systemen.
kapital)
geändert.
Desweiteren
ist
die
gesetzliche
Gegenstand
des
Unternehmens
|
rn,
N,
Vertretung
der
Gesellschaft
(8
9
der
Satzung)
wie
folgt
ist
des
weiteren
die
Beteili-
geändert:
gung
an
anderen
Unternehmen,
„Jedes
Vorstandsmitglied
ist
einzelvertretungsberechtigt.
die
Verwaltung
dieser
Betei-
Der
Aufsichtrat
kann
einem
oder
mehreren
Vorstandsmit-
ligungen
und
die
Übernahme
der
gliedern
die
satzungsmäßige
Einzelvertretungsbefugnis
Geschäftsführung,
ausgenommen
entziehen
und
statt
dessen
Gesamtvertretungsbefugnis
mit
Bankgeschäfte.
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
vorsehen.
Er
kann
auch
ein
oder
mehrere
Vorstandsmit-
glieder
vom
Verbot
der
Mehrfachvertretung
gemäß
$
181
BGB
befreien.
Das
Vertretungsverbot
nach
$
112
AktG
(Selbstkontrahieren)
bleibt
hiervon
unberührt.
Auch
ist
8
5
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtg-
rates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
30.
Juli
2006
einmal
oder
mehrmals,
soweit
der
insgesamt
jedoch
um
einen
Nennbetrag
von
höchstens
€
75.000,
--
durch
Ausgabe
von
75.000
nennwertlosen
Stamm-
und
Vor-
zugsaktien
oder
Vorzugsaktien
mit
oder
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
nicht
unter
dem
Nennwert
zu
erhöhen
und
den
Ausgabekurs,
die
Ausga-
bebedingungen
sowie
einen
eventuellen
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
‚Tates
festzusetzen.
Der
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
gilt
nur
im
aktienrechtlich
zulässigen
Rahmen,
insbesondere
a)
um
Spitzenbeträge
zur
Herstellung
eines
glatten
Be-
zugsverhältnisses
zu
ermöglichen,
b)
zum
Erwerb
von
Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen
und
Lizenzen
durch
Sachkapitalerhöhung,
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
der
Eintra-
gung
Amtsgericht
Fürth
(Bay.)
Rückseite
von
Blatt
a
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
1
13
4
5
7
c)
zum
Begeben
von
Aktien
an
Partnerunternehmen,
welche
die
Tätigkeit
des
Unternehmens
aktiv
unterstützen,
im
übrigen
wenn
der
Bezugsrechtsausschluss
geeignet
und
erforderlich
ist,
die
mit
der
Kapitalerhöhung
verfolg-
ten
Ziele
zu
erreichen
und
bei
Abwägung
der
Interessen
der
Gesellschaft
und
der
Aktionäre
die
Interessen
der
Gesellschaft
überwiegen.
Der
Aufsichtsrat
ist
nach
$
18
Abs.
2
dieser
Satzung
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Die
Vorstandsmitglieder
Menzel
Ulrich
und
Grinjuks
Alexander
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Die
Prokura
Mähler
Norbert
ist
erloschen.
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
|||
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEEERERSEEEEEEERSEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEE