Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KarstadtQuelle Versicherung
Aktiengesellschaft
b)
Fürth
c)
Unmittelbarer oder mittelbarer Betrieb der
Kraftfahrtversicherung, der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung, der Allgemeinen
Unfallversicherung, der Verbundenen
Hausratversicherung, der Glasversicherung,
der Rechtsschutz-Versicherung, der
Technischen Versicherungen, der
Reiseversicherungen, der
Arbeitlosenzusatzversicherung und von
sonstigen Schadensversicherungen im In-
und Ausland, sowie der mittelbare Betrieb
der Lebens- und Krankenversicherung im In-
und Ausland.
In der Kraftfahrtversicherung werden
Versicherungsverträge nur für folgende
Fahrzeugarten abgeschlossen: Krafträder,
Fahrzeuge, die ein
Versicherungskennzeichen führen müssen,
Personenkraftwagen (mit Ausnahme von
Mietwagen, Kraftdroschken und
Selbstfahrervermietfahrzeugen) , Camping-
Kraftfahrzeuge, Lastkraftwagen im
Werkverkehr (mit Ausnahme von
Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff
oder leichtem Heizoel), Zugmaschinen,
Sattelzugmaschinen und Raupenschlepper
im Werkverkehr (mit Ausnahme von
Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff
oder leichtem Heizoel). landwirtschaftliche
Zugmaschinen und Raupenschlepper,
Anhänger und Auflieger im Werkverkehr
(mit Ausnahme von Fahrzeugen zur
10.800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. von Estorff, Randolf, Zirndorf
Vorstand:
Dr. Stoffels, Jörg, Seukendorf
Vorstand:
Endres, Peter Martin, Bonn-Holzlar
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hohmann, Karlheinz, Fürth
Zimmer, Rainer, Nürnberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Belwe, Ulrich, Cadolzburg
Müller, Markus, München
Schording, Steffen, Fürth
Funk, Thomas, Hagenbüchach
Oppel, Wilfried, Cadolzburg
Westermann, Andreas, Königstein, *XX.XX.1963
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
Lenz, Marcus, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
Wenk, Jochen, Röthenbach, *XX.XX.1968
Dr. Schmidt, Rudolf, Röthenbach, *XX.XX.1963
Böck, Wolfgang, Ralf, Langenzenn
Keupp, Michael, Höchstadt/Aisch, *XX.XX.1958
Hartmann, Ralf, Langenzenn, *XX.XX.1964
Maul, Walter, Happurg
Querl, Thomas, Langeoog, *XX.XX.1964
Herp, Elmar, Ittenbach
Mag. Matzner, Andreas, Wien, Österreich
Büttner, Georg, Fürth, *XX.XX.1965
Keilberth, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1946
Sauber, Harald, Lauf, *XX.XX.1964
Dr. Reißinger, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.07.1984 zuletzt geändert am 17.07.2002.
a)
26.09.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.04.1985.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 635 So.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beförderung von Treibstoff oder leichtem
Heizoel), Wohnwagenanhänger, Anhänger
in Sonderausführung, Anhänger zu
landwirtschaftlichen Zugmaschinen,
Melkwagen, Milchsammeltankwagen und
landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge,
Krankenwagen, Leichenwagen und
Elektrofahrzeuge, soweit sie nach dem
Gesetz über die Pflichtversicherung für
Kraftfahrzeughalter vom 05.April 1965
versicherungspflichtig sind.
Ausgeschlossen bleibt die Versicherung
von Risiken des Kraftfahrzeughandels und -
handwerks sowie der
Kraftfahrzeughersteller.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmitt, Edgar, Buttenheim, *XX.XX.1960
a)
20.01.2003
Greiner
3
Prokura erloschen:
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 02.04.2003 hat die Satzung neu
gefaßt.
a)
04.08.2003
Dr. Schultheiß
b)
Satzung Bl. 661 ff SB;
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.1963
a)
29.07.2004
Ilgenfritz
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
a)
20.10.2004
Ilgenfritz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Naucke, Christoph, Hersbruck, *XX.XX.1967
a)
09.06.2005
Ilgenfritz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schick, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
14.02.2006
Ilgenfritz
8
Prokura erloschen:
Keilberth, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Herp, Elmar, Ittenbach
Prokura erloschen:
Westermann, Andreas, Königstein, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schöniger, Günter, Roth, *XX.XX.1967
Seyfarth, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
a)
30.01.2007
Ilgenfritz
9
Prokura erloschen:
Oppel, Wilfried, Cadolzburg
a)
21.03.2007
Ilgenfritz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Walter, Bernd, Feucht, *XX.XX.1964
a)
15.10.2007
Ilgenfritz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Preischl, Horst, Neumarkt i.d. OPf., *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hohmann, Karlheinz, Fürth
Prokura erloschen:
Zimmer, Rainer, Nürnberg
a)
02.06.2008
Ilgenfritz
12
b)
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Str. 91 - 95, 90762 Fürth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
Roth, Frank, Kronberg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Müller, Markus, München
a)
23.12.2008
Ilgenfritz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Funk, Thomas, Hagenbüchach
Prokura erloschen:
Mag. Matzner, Andreas, Wien, Österreich
Prokura erloschen:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Naucke, Christoph, Hersbruck, *XX.XX.1967
13
Prokuraeintragung vom 27.06.2002 infolge EDV-
Umschreibeversehens nachgeholt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scherer, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.1963
a)
23.12.2008
Ilgenfritz
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
16.03.2009
Ilgenfritz
15
Prokura erloschen:
Schording, Steffen, Fürth
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
a)
03.12.2009
Ilgenfritz
16
a)
ERGO DIREKT Versicherung
Aktiengesellschaft
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat
die Änderung des §
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
25.01.2010
Dr. Bierlein
17
a)
ERGO Direkt Versicherung
Aktiengesellschaft
a)
22.02.2010
Dr. Bierlein
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
01.06.2010
Ilgenfritz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Daehne, Stefan, Fürth, *XX.XX.1973
Deutscher, Stephane, Nürnberg, *XX.XX.1970
Arnold, Siegfried, Ipsheim, *XX.XX.1959
19
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zynga, Roman, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
06.09.2010
Ilgenfritz
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Zynga, Roman, Dortmund, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hartmann, Ralf, Langenzenn, *XX.XX.1964
a)
30.11.2010
Ilgenfritz
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen,
*XX.XX.1964
Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Querl, Thomas, Langeoog, *XX.XX.1964
a)
29.03.2011
Ilgenfritz
22
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO
Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlungen haben mit Beschlüssen vom
17.12.2010 zugestimmt.
a)
11.07.2011
Dr. Bierlein
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Estorff, Randolf, Zirndorf
a)
26.10.2011
Ilgenfritz
24
Prokura erloschen:
Keupp, Michael, Höchstadt/Aisch, *XX.XX.1958
a)
28.09.2012
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peters
25
Prokura erloschen:
Büttner, Georg, Fürth, *XX.XX.1965
a)
20.12.2012
Peters
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arnold, Matthias, Burgthann, *XX.XX.1954
a)
01.03.2013
Peters
27
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung des
§
11 der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2013
Sargo-Wiedner
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Endres, Peter Martin, Bonn-Holzlar
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sauber, Harald, Lauf, *XX.XX.1964
a)
18.03.2014
Peters
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
a)
23.05.2014
Peters
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Blidschun, Nicola, Nürnberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Belwe, Ulrich, Cadolzburg
a)
09.09.2014
Peters
31
Prokura erloschen:
Wenk, Jochen, Röthenbach, *XX.XX.1968
a)
23.10.2014
Peters
32
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der
§§ 7 und 9 (Bestimmungen zum Aufsichtsrat) der Satzung
a)
10.03.2015
Sargo-Wiedner
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
05.05.2015
Peters
34
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böck, Wolfgang, Langenzenn
a)
14.10.2015
Peters
35
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böck, Wolfgang, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
a)
29.10.2015
Peters
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1962
a)
04.03.2016
Peters
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.1978
Dr. Schulz, Eckerhard, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
28.04.2016
Peters
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Dr. Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
06.05.2016
Peters
39
Prokura erloschen:
Böck, Wolfgang, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
a)
21.07.2016
Peters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Roth, Frank, Kronberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
40
b)
Die Gesellschaft hat am 10.06.2016 mit der ERGO Digital
Ventures AG mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
87166) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 17.06.2016 zugestimmt.
a)
27.07.2016
Sargo-Wiedner
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *XX.XX.1964
a)
28.09.2016
Peters
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Färber, Frank, Milano, *XX.XX.1972
a)
02.11.2016
Peters
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hombach, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.1967
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Preischl, Horst, Neumarkt, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Deutscher, Stephane, Nürnberg, *XX.XX.1970
a)
12.05.2017
Peters
44
Prokura erloschen:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
10.10.2017
Peters
45
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO
Versicherungsgruppe AG (nunmehr ERGO Group AG) mit dem
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag
a)
15.03.2018
Dr. Höfling
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossen. Die Hauptversammlungen haben mit
Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt.
Der Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2010 mit der ERGO
Group AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 35978) ist durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet.
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, München, *XX.XX.1979
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Stoffels, Jörg, Seukendorf
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Daehne, Stefan, Fürth, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Reißinger, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Just, Dennis, Berlin, *XX.XX.1988
Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.1982
Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.1974
Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.1970
Koch, Natascha, Monheim, *XX.XX.1985
a)
06.04.2018
Peters
47
b)
Die Gesellschaft hat am 20.03.2018 mit der ERGO Digital
Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2018
zugestimmt.
a)
17.05.2018
Dr. Höfling
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
a)
13.09.2018
Gieseke
49
Prokura erloschen:
Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
07.12.2018
Peters
50
Prokura erloschen:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
a)
18.02.2019
Peters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Arnold, Matthias, Burgthann, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Färber, Frank, Milano, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Christian, Mettmann, *XX.XX.1979
Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.1970
Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.1976
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Schmallenbach, Katja, Erkrath, *XX.XX.1971
Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Pache, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.1975
Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Grauer, Hans-Jürgen, Ebermannstadt,
*XX.XX.1964
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.1974
Mertel, Andreas, München, *XX.XX.1979
Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.1964
Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Steinsberger, Jörg, Fürth, *XX.XX.1964
51
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2019 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
05.04.2019
Dr. Höfling
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brück, Dagmar, Köln, *XX.XX.1967
Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
23.07.2019
Peters
53
Prokura erloschen:
Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
13.12.2019
Peters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
54
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bader, Richard Gustav Johann, Zorneding,
*XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, München, *XX.XX.1979
a)
21.02.2020
Peters
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
Lizurek, Marcus, Roßtal, *XX.XX.1966
Zehrer, Jörg, Erlangen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen,
*XX.XX.1964
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
14.05.2020
Peters
56
Prokura erloschen:
Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Lenz, Marcus, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
a)
25.11.2020
Peters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
57
Prokura erloschen:
Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Müller, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
05.03.2021
Peters
58
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Kraftfahrtversicherung, der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung, der Allgemeinen
Unfallversicherung, der Verbundenen
Hausratversicherung, der Glasversicherung,
der Rechtschutz-Versicherung, der
Technischen Versicherungen, der
Reiseversicherungen, der
Arbeitslosigkeitsversicherung und von
sonstigen Schadenversicherungen im In-
und Ausland. In der Kraftfahrtversicherung
beschränkt sich der Gegenstand auf die
Versicherung von:
- Krafträdern- und rollern,
- Fahrzeugen, die ein
Versicherungskennzeichnen führen
müssen,
- Personenkraftwagen (mit Ausnahme von
Taxen),
- Camping-Kraftfahrzeugen,
- Lastkraftwagen im Werkverkehr (mit
Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoff oder leichtem
Heizöl),
- Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung der
§§ 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen) und 14 (Überschussbeteiligung,
Rückstellung für Beitragsrückerstattung) sowie der
Überschrift zu Abschnitt IV der Satzung beschlossen.
a)
29.03.2021
Dr. Höfling
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Raupenschleppern im Werkverkehr (mit
Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoff oder leichtem
Heizöl),
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen und
Raupenschleppern,
- Anhängern und Aufliegern im Werkverkehr
(mit Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoffen und leichtem
Heizöl),
- Wohnwagenanhängern,
- Anhängern in Sonderausführung,
- Anhängern zu landwirtschaftlichen
Zugmaschinen,
- Melkwagen, Milchsammeltankwagen und
landwirtschaftlichen Sonderfahrzeugen,
- Krankenwagen, Leichenwagen und
Elektrofahrzeugen, soweit sie nach dem
Gesetz über die Pflichtversicherung für
Kraftfahrzeughalter vom 5. April 1965
versicherungspflichtig sind.
In der Kraftfahrtversicherung
ausgeschlossen bleibt die Versicherung
von Risiken des Kraftfahrzeughandels und -
handwerks sowie der
Kraftfahrzeughersteller.
59
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
Gegenstand des Unternehmens ist der
unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Kraftfahrtversicherung, der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung, der Allgemeinen
Unfallversicherung, der Verbundenen
Hausratversicherung, der Glasversicherung,
der Rechtschutz-Versicherung, der
Technischen Versicherungen, der
Reiseversicherungen, der
Arbeitslosigkeitszusatzversicherung und
von sonstigen Schadenversicherungen im
In- und Ausland. In der
a)
01.04.2021
Dr. Höfling
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kraftfahrtversicherung beschränkt sich der
Gegenstand auf die Versicherung von:
- Krafträdern- und rollern,
- Fahrzeugen, die ein
Versicherungskennzeichnen führen
müssen,
- Personenkraftwagen (mit Ausnahme von
Taxen),
- Camping-Kraftfahrzeugen,
- Lastkraftwagen im Werkverkehr (mit
Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoff oder leichtem
Heizöl),
- Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und
Raupenschleppern im Werkverkehr (mit
Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoff oder leichtem
Heizöl),
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen und
Raupenschleppern,
- Anhängern und Aufliegern im Werkverkehr
(mit Ausnahme von Fahrzeugen zur
Beförderung von Treibstoffen oder leichtem
Heizöl),
- Wohnwagenanhängern,
- Anhängern in Sonderausführung,
- Anhängern zu landwirtschaftlichen
Zugmaschinen,
- Melkwagen, Milchsammeltankwagen und
landwirtschaftlichen Sonderfahrzeugen,
- Krankenwagen, Leichenwagen und
Elektrofahrzeugen, soweit sie nach dem
Gesetz über die Pflichtversicherung für
Kraftfahrzeughalter vom 5. April 1965
versicherungspflichtig sind.
In der Kraftfahrtversicherung
ausgeschlossen bleibt die Versicherung
von Risiken des Kraftfahrzeughandels und -
handwerks sowie der
Kraftfahrzeughersteller.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
18.06.2021
Peters
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Straub, Maurice, Köln, *XX.XX.1987
Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.1963
Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Pieper, John-Paul Helmut, Düsseldorf,
*XX.XX.1983
a)
10.11.2021
Peters
62
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 30.12.2020 hat die Änderung der
§§ 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen) und 14 (Überschussbeteiligung,
Rückstellung für Beitragsrückerstattung) sowie der
Überschrift zu Abschnitt IV der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2021
Dr. Höfling
63
Prokura erloschen:
Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.1960
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
06.05.2022
Peters
64
b)
Bestellt:
Vorstand:
Voß, Christine, München, *XX.XX.1983
a)
02.06.2022
Peters
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
10.11.2022
Peters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 2934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vales, Petra, Zirndorf, *XX.XX.1971
66
Prokura erloschen:
Maul, Walter, Happurg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eder, Markus, Fürth, *XX.XX.1975
Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.1984
a)
18.04.2023
Peters
67
Prokura erloschen:
Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
a)
30.10.2023
Peters
68
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Bläser, Olaf, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
18.01.2024
Peters
Abruf vom 26.03.2024