Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schaeffler AG
b)
Herzogenaurach
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 1 - 3, 91074 Herzogenaurach
c)
die Tätigkeit als Management-Holding, das
heißt die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung,
deren Beratung sowie die Übernahme
sonstiger Aufgaben für diese Unternehmen.
500.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Vorstand:
Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *XX.XX.1953
Vorstand:
Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.1957
Vorstand:
Jung, Oliver, Fürth, *XX.XX.1962
Vorstand:
Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch,
*XX.XX.1958
Vorstand:
Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *XX.XX.1954
Vorstand:
Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
Dewert, Harald, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
Dr. Duschl, Edgard, Herzogenaurach,
*XX.XX.1959
Huber, Frank, Dittelbrunn, *XX.XX.1955
Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *XX.XX.1965
Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *XX.XX.1958
Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.1968
Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.10.2014.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INA
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem
Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 2379).
a)
24.10.2014
Linhardt-Ostler
2
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Duschl, Edgar, Herzogenaurach, *XX.XX.1959
a)
19.11.2014
Linhardt-Ostler
3
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2014 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
02.12.2014
Sargo-Wiedner
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
22.12.2014
Peters
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Soong, Eric Sandy, Büdingen, *XX.XX.1972
5
600.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR und die Änderung des
§ 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.12.2014
Sargo-Wiedner
6
Personendaten antragsgemäß wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Soong, Eric Sandy, Büdingen, *XX.XX.1967
a)
03.02.2015
Peters
7
Prokura erloschen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
23.02.2015
Peters
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hauck, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.1964
a)
13.04.2015
Peters
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch,
*XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Spindler, Stefan, München, *XX.XX.1961
a)
10.06.2015
Peters
10
Prokura erloschen:
Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *XX.XX.1965
a)
28.07.2015
Peters
11
c)
2.1 (a) die Entwicklung, die Herstellung und
der Vertrieb von Komponenten, Bauteilen
und Systemen für Automobilhersteller und
666.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 66.000.000,00 EUR, die Splitung der Aktien
sowie die Umwandlung der Aktien und die Neufassung der
a)
05.10.2015
Sargo-Wiedner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstige Industriekunden,
(b) der Handel mit solchen Erzeugnissen
unter Verwendung der Warenzeichen "INA",
"LuK" und "FAG" und anderer Warenzeichen
sowie
(c) die Herstellung oder Beschaffung von
Rohstoffen oder Teilen, die bei der
Fabrikation dieser Waren benötigt werden.
Ihren Unternehmensgegenstand kann die
Gesellschaft selbst oder durch Tochter-
oder Beteiligungsunternehmen
verwirklichen. Sie ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zu dienen.
2.2. Die Gesellschaft kann im In- und
Ausland Zweigniederlassungen einrichten,
andere Unternehmen aller Art gründen,
erwerben und sich an ihnen beteiligen
sowie Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
2.3. Die Gesellschaft kann jede ihrer
Beteiligungen veräußern oder ihr Geschäft
oder Vermögen insgesamt oder Teile davon
abspalten oder an andere Unternehmen
übertragen. Sie kann
Unternehmensverträge jeder Art
abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder
teilweise in andere Unternehmen, an denen
sie mehrheitlich beteiligt ist, ausgliedern
oder solchen Unternehmen überlassen.
2.4. Die Gesellschaft kann sich darauf
beschränken, den
Unternehmensgegenstand gemäß § 2.1 nur
teilweise auszufüllen.
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 2 Gegenstand
des Unternehmens, § 6 Grundkapital, § 7 Form, Verbriefung
von Aktien und § 22 Gewinnverwendung. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.11.2015
Peters
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ramminger, Tobias, Herzogenaurach,
*XX.XX.1982
13
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde ebenso geändert: Vertretungsregelung.
a)
29.02.2016
Sargo-Wiedner
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.1967
a)
03.03.2016
Gieseke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.1964
a)
23.06.2016
Gieseke
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Zink, Matthias, Ottenhöfen, *XX.XX.1969
a)
10.01.2017
Gieseke
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Keil, Ulrich, Kürnach, *XX.XX.1976
a)
16.03.2017
Gieseke
18
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
a)
13.04.2017
Gieseke
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
19
Prokura erloschen:
Huber, Frank, Dittelbrunn, *XX.XX.1955
Prokura erteilt sowie Personendaten (Wohnort)
hinsichtlich Herrn Dewert geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hamann, Andreas, Kützberg, *XX.XX.1962
Rost, Jutta, Lonnerstadt, *XX.XX.1959
Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
06.07.2017
Gieseke
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Heinrich, Dietmar, St. Ingbert, *XX.XX.1963
a)
08.08.2017
Gieseke
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Söding, Michael, Darmstadt, *XX.XX.1962
a)
02.01.2018
Gieseke
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jung, Oliver, Fürth, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Schick, Andreas, Burgkirchen an der Alz,
*XX.XX.1970
a)
20.04.2018
Gieseke
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zech, Alexandra, Oberreichenbach,
a)
26.06.2018
Gieseke
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
24
Prokura erloschen:
Ramminger, Tobias, Herzogenaurach,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Martin, Röttenbach, *XX.XX.1971
a)
18.10.2018
Gieseke
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *XX.XX.1954
a)
02.01.2019
Gieseke
26
Prokura erloschen:
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *XX.XX.1970
a)
04.07.2019
Peters
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
a)
25.09.2019
Gieseke
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *XX.XX.1953
Bestellt:
Vorstand:
Wagner, Uwe, Bühl, *XX.XX.1964
a)
17.10.2019
Gieseke
29
Prokura erloschen:
Rost, Jutta, Lonnerstadt, *XX.XX.1959
a)
27.04.2020
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gronemeyer, Achim, Nürnberg, *XX.XX.1979
Gieseke
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinrich, Dietmar, Sankt Ingbert, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach,
*XX.XX.1970
a)
17.08.2020
Gieseke
31
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 6.3 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2025 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
22.09.2020
Dr. Höfling
32
Prokura erloschen:
Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
22.10.2020
Peters
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lemke, Nadja, Stuttgart, *XX.XX.1973
a)
29.01.2021
Gieseke
34
c)
ist
(a) die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Komponenten, Bauteilen,
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2021 hat die Änderung der
§§ 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und 17.4 (Ort,
Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
06.05.2021
Dr. Höfling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Systemen und Software sowie die
Entwicklung und Erbringung von analogen
und digitalen Dienstleistungen für
Automobilhersteller, andere
Industriekunden und sonstige Kunden,
(b) der Handel mit solchen Erzeugnissen
sowie
(c) die Herstellung oder Beschaffung von
Komponenten, Rohstoffen oder Teilen, die
für die Herstellung der unter (a) genannten
Erzeugnisse benötigt werden.
Ihren Unternehmensgegenstand kann die
Gesellschaft selbst oder durch Tochter-
oder Beteiligungsunternehmen
verwirklichen.
Sie ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zu dienen.
35
Prokura erloschen:
Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.1968
a)
13.07.2021
Gieseke
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Herzogenaurach, *XX.XX.1965
a)
01.09.2021
Czernek
37
b)
Zu Eintrag 36:
Wohnort von Amts wegen berichtigt,
ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Patzak, Klaus, Oberaching, *XX.XX.1965
a)
02.09.2021
Czernek
38
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Bauer, Claus, Fürth, *XX.XX.1966
Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *XX.XX.1958
28.09.2021
Czernek
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Söding, Michael, Darmstadt, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Schüler, Jens, Friedrichsdorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kagels, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1974
a)
04.01.2022
Czernek
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *XX.XX.1971
a)
17.02.2022
Czernek
41
Geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *XX.XX.1971
a)
16.03.2022
Czernek
42
Prokura erloschen:
Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.1964
a)
31.03.2022
Hamberger
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Herzogenaurach,
*XX.XX.1973
a)
01.08.2022
Czernek
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roxlau, Katja, Hungen, *XX.XX.1972
a)
19.09.2022
Czernek
45
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Münch, Stefan, Frankenthal, *XX.XX.1964
30.11.2022
Czernek
46
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Bauer, Claus, Nürnberg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Zech, Alexandra, Oberreichenbach,
*XX.XX.1971
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Erlangen, *XX.XX.1973
a)
07.02.2023
Czernek
47
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Schick, Andreas, Erlangen, *XX.XX.1970
a)
20.03.2023
Czernek
48
Prokura erloschen:
Hamann, Andreas, Kützberg, *XX.XX.1962
a)
26.04.2023
Peters
49
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2023 hat die Änderung des
§ 17 (Ort, Einberufung, Durchführung, Teilnahme) der Satzung
beschlossen.
a)
04.05.2023
Dr. Höfling
50
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Fontaine, Astrid, Saarlouis, *XX.XX.1969
a)
03.01.2024
Czernek
51
Prokura erloschen:
Köster, Martin, Röttenbach, *XX.XX.1971
a)
04.03.2024
Czernek
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Spindler, Stefan, München, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Zaps, Sascha, Nordheim, *XX.XX.1974
a)
28.05.2024
Czernek
53
944.884.641,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2024/ 25.04.2024 hat die
Änderung der §§ 7 (Form, Verbriefung), 19 (Stimmrecht,
Abstimmung) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen. Die Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am
02.02.2024 zugestimmt.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 278.884.641,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der Vitesco Technologies Group
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Regensburg beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
aufgrund Ermächtigung am 30.07.2024 die Änderung des §
6.1 und 6.2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 18842) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2024
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
25.04.2024 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.04.2024 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
01.10.2024
Dr. Höfling
54
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6.3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Änderung des
§ 17 Abs. 4 (Hauptversammlung; Ort, Einberufung,
Durchführung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.09.2020 (Genehmigtes
a)
01.10.2024
Dr. Höfling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 14738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.04.2029 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).
55
b)
Bestellt:
Vorstand:
Stierle, Thomas, Lindau, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Köth, Christopher, Bamberg, *XX.XX.1984
Bauschke, Peter, München, *XX.XX.1968
a)
24.10.2024
Czernek
Abruf vom 11.12.2024