Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 5301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valeo Holding Deutschland GmbH
b)
Bad Rodach
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Straße 6, 96476 Bad
Rodach
c)
Errichtung, Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
insbesondere an Unternehmen im Bereich
der Herstellung und des Vertriebs von
Zubehör aller Art für die
Kraftfahrzeugindustrie, sowie Übernahme
der persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung von
Personengesellschaften, weiterhin
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
gegenüber den vorgenannten Unternehmen
sowie Verwaltung eigenen Vermögens
48.500,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Charvier, Robert, Paris, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.08.1999, zuletzt geändert am
19.12.2005.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2013 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz, (bisher
Erdweg Amtsgericht München HRB 133782).
a)
04.03.2013
Karr
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.10.2000
AG München HRB
133782
2
a)
Firma geändert, nun:
Valeo GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ziems, Knudt-Alexander, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2013 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
b)
Die Valeo GmbH mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 17603) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2013 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben
Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
09.08.2013
Trotta
b)
Tag der ersten
Eintragung:ist richtig:
23.08.1999 AG
Vaihingen /Enz HRB
1865-ENZ; dann AG
Stuttgart HRB 301865,
sodann
AG München HRB
133782
3
b)
Geändert, nun:
b)
Bestellt:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2013 hat die
a)
25.11.2013
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 5301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Valeostraße 1, 74321 Bietigheim-Bissingen
c)
Gegenstand geändert, nun:
Errichtung, Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
insbesondere an Unternehmen im Bereich
der Herstellung und des Vertriebs von
Zubehör aller Art für die
Kraftfahrzeugindustrie, sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung von
Personengesellschaften, weiterhin die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
gegenüber den vorgenannten Unternehmen
sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
Gegenstand des Unternehmens ist auch die
Erbringung kaufmännischer und
verwaltungstechnischer Dienstleistungen
für Vertrieb, Forschung und Entwicklung im
Bereich Autozubehör und Geräte aller Art
sowie alle damit zusammenhängenden
Aufgaben.
Geschäftsführer:
Terrier, Laurent, Ludwigsburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
Änderung des Artikel 2 (Gegenstand des Unternehmens) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Trotta
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Str. 6, 96476 Bad
Rodach
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
18.12.2013
Berger
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
a)
28.11.2014
Berger
6
a)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 5301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scaglione, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.1973
03.02.2015
Günther
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Terrier, Laurent, Ludwigsburg, *XX.XX.1966
a)
29.09.2015
Berger
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Charvier, Robert, Paris / Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.1958
a)
30.11.2015
Günther
9
b)
Die Gesellschaft hat am 21.06.2016 mit der Valeo Holding
GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 754942) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.06.2016 zugestimmt.
a)
24.06.2016
Trotta
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zechmair, Derrick, Tegernheim, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ziems, Knudt-Alexander, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1950
a)
08.07.2016
Berger
11
57.860,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 9.360,00 EUR auf 57.860,00
EUR und die Änderung des Artikel 3 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
06.12.2016
Trotta
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
21.09.2017
Berger
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 5301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Mann, Klaus, Oberriexingen, *XX.XX.1969
13
b)
Die Valeo Peiker Telematik GmbH mit dem Sitz in Bad Rodach
(Amtsgericht Coburg HRB 5735) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2018 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
14.09.2018
Trotta
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zechmair, Derrick, Tegernheim, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Heinrich, Andreas, Dresden, *XX.XX.1963
a)
24.06.2019
Berger
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Offtermatt, Peter, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1972
a)
03.08.2021
Berger
16
Prokura erloschen:
Scaglione, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Offtermatt, Peter, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herzog, Tanja, Monheim, *XX.XX.1984
Michel, Hugues Jérémie Roger, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1975
a)
12.07.2023
Berger
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heinrich, Andreas, Dresden, *XX.XX.1963
a)
10.07.2024
Berger
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 5301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schwab, Holger, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Urbain, Alain, Erlangen, *XX.XX.1965
18
b)
Geschäftsführer:
Urbain, Alain, Korntal-Münchingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Leffrang, Karsten, Heilbronn, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Michel, Hugues Jérémie Roger, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1975
a)
02.10.2024
Berger
Abruf vom 04.12.2024