Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heinz-Glas Group Holding HGGH GmbH &
Co. KGaA
b)
Tettau-Kleintettau
Geschäftsanschrift:
Glashüttenplatz 1 - 7, 96355 Tettau OT
Kleintettau
c)
Halten und Verwalten von Grundbesitz und
von Unternehmensbeteiligungen im Bereich
der Glasflaconproduktion, sowie die
Erbringung von Managementleistungen und
die Koordination der Einkäufe für
Tochterunternehmen.
5.550.000,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln. Jeder persönlich haftende
Gesellschafter ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
1. Heinz Verwaltungs GmbH, Tettau - Kleintettau
(Amtsgericht Coburg HRB 5186)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Kneitz, Thomas, Coburg, *XX.XX.1958
Krischke, Alfred, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1961
Lippert, Joachim, Untersiemau-Meschenbach,
*XX.XX.1949
Meinel, Steffen, Lauscha, *XX.XX.1973
Müller, Elfi, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1961
Zipfel, Elke, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1960
Martin, Frank, Teuschnitz-Haßlach, *XX.XX.1974
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 22.08.2012.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Heinz
Holding GmbH mit dem Sitz in Tettau-Kleintettau (Amtsgericht
Coburg HRB 4355).
a)
22.01.2013
Karr
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Taeger, Alexis, Jena, *XX.XX.1970
Schubert, Henry, Küps, OT Tüschnitz,
*XX.XX.1964
a)
25.03.2013
Günther
3
Prokura erloschen:
Lippert, Joachim, Untersiemau-Meschenbach,
*XX.XX.1949
a)
20.06.2013
Günther
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dittmer, Sascha-Pascal, Bad Wimpfen,
*XX.XX.1970
a)
26.07.2013
Günther
5
Prokura erloschen:
Dittmer, Sascha-Pascal, Bad Wimpfen,
*XX.XX.1970
a)
25.07.2014
Günther
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Prokura erloschen:
Zipfel, Elke, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1960
a)
28.04.2015
Günther
7
Prokura erloschen:
Dr. Kneitz, Thomas, Coburg, *XX.XX.1958
a)
21.07.2015
Günther
8
Prokura erloschen:
Martin, Frank, Teuschnitz-Haßlach, *XX.XX.1974
a)
03.02.2016
Günther
9
6.012.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 462.500,00 EUR und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) sowie 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.04.2016
Trotta
10
a)
Firma geändert, nun:
Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
98739 Piesau,
Geschäftsanschrift: Hüttenring 3-7, 98739
Piesau
c)
Gegenstand geändert, nun:
Das Halten und Verwalten von Grundbesitz
und von Unternehmensbeteiligungen im
Bereich der Glasfiaconproduktion, sowie die
Erbringung von Managementleistungen und
die Koordination der Einkäufe für
Tochterunternehmen.
die Entwicklung, Herstellung, Veredelung,
der Vertrieb von und der Handel mit
Glasflacons und Hohlglaserzeugnissen aller
Art und Zubehör sowie die Herstellung und
Prokura erloschen:
Müller, Elfi, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Fehn, Jörg, Steinbach am Wald, OT Windheim,
*XX.XX.1967
Wurm, Rudolf, Marktrodach OT Unterrodach,
*XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2016 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 10
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Piesau
(Amtsgericht Jena HRB 508530) und die Heinz Glas+Plastics
Vertriebsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Tettau OT
Kleintettau (Amtsgericht Coburg HRB 5542) sind auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2016 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 18.07.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
29.07.2016
Karr
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Verkauf von dafür notwendigen
Werkzeugen (Werkzeugbau).
11
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
Das Halten und Verwalten von Grundbesitz
und von Unternehmensbeteiligungen im
Bereich der Glasflaconproduktion, sowie die
Erbringung von Managementleistungen und
die Koordination der Einkäufe für
Tochterunternehmen.
die Entwicklung, Herstellung, Veredelung,
der Vertrieb von und der Handel mit
Glasflacons und Hohlglaserzeugnissen aller
Art und Zubehör sowie die Herstellung und
der Verkauf von dafür notwendigen
Werkzeugen (Werkzeugbau).
a)
04.08.2016
Karr
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Fiedler, Melanie, geb. Neubauer, Ludwigsstadt,
OT Lauenhain, *XX.XX.1969
a)
02.09.2016
Bock
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Elliott, Virginia Madeline, geb. Crisci,
Neudrossenfeld, *XX.XX.1961
a)
09.03.2017
Bock
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Schmidt, Martin, Ludwigsstadt, OT Lauenstein,
*XX.XX.1961
a)
01.06.2017
Bock
15
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Lehmann, Markus, Pressig, *XX.XX.1982
05.09.2017
Bock
16
Prokura erloschen:
Elliott, Virginia Madeline, geb. Crisci,
Neudrossenfeld, *XX.XX.1961
a)
02.10.2017
Berger
17
Prokura erloschen:
Meinel, Steffen, Lauscha, *XX.XX.1973
a)
08.02.2018
Berger
18
Prokura erloschen:
Schmidt, Martin, Ludwigsstadt, OT Lauenstein,
*XX.XX.1961
a)
13.07.2018
Berger
19
b)
Zweigniederlassung geändert, nun:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
98724 Neuhaus am Rennweg OT Piesau,
Geschäftsanschrift: Hüttenring 3-7, 98724
Neuhaus am Rennweg OT Piesau
a)
28.02.2019
Bock
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Petersen, Torsten, München, *XX.XX.1964
a)
11.07.2019
Bock
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Strangia, Katrin, geb. Detsch, Teuschnitz, OT
Haßlach, *XX.XX.1980
Raab, Sibylle, Teuschnitz, *XX.XX.1966
a)
04.09.2019
Bock
22
Prokura erloschen:
Taeger, Alexis, Jena, *XX.XX.1970
a)
04.09.2019
Bock
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Kalka, Katharina, Lichtenfels, *XX.XX.1981
a)
17.10.2019
Berger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Heinzel, Norbert, Ebern, *XX.XX.1963
a)
05.02.2020
Bock
25
Prokura erloschen:
Fehn, Jörg, Steinbach am Wald, OT Windheim,
*XX.XX.1967
a)
02.07.2020
Berger
26
Prokura erloschen:
Strangia, Katrin, geb. Detsch, Teuschnitz, OT
Haßlach, *XX.XX.1980
a)
07.08.2020
Berger
27
Prokura erloschen:
Krischke, Alfred, Tettau-Kleintettau, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Agac, Murat, Tettau, OT Kleintettau, *XX.XX.1984
a)
18.09.2020
Bock
28
Prokura erloschen:
Fiedler, Melanie, geb. Neubauer, Ludwigsstadt,
OT Lauenhain, *XX.XX.1969
a)
05.02.2021
Berger
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Ketels, Lennert, Rödental, OT Oberwohlsbach,
*XX.XX.1984
a)
05.07.2021
Bock
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
a)
16.07.2021
Bock
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Prokuristen:
Fiedler, Melanie, geb. Neubauer, Ludwigsstadt,
OT Lauenhain, *XX.XX.1969
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Löffler, Benjamin, Steinbach a. Wald, OT
Windheim, *XX.XX.1982
Dr. Sittinger, Frank, Kahl am Main, *XX.XX.1963
a)
02.06.2022
Berger
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Stauch, Bernd, Tettau, *XX.XX.1963
a)
02.09.2022
Bock
33
b)
Die Gesellschaft hat am 23./26.08.2022 einen
Teilgewinnabführungsvertrag mit der BayBG Bayerische
Beteiligungsgsellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 120646) als herrschender
Gesellschaft (Beteiligung 2.000.000,00 EUR) geschlossen (1.
Vertrag über eine stille Gesellschaft).
Die Gesellschaft hat am 18./23.01.2012 einen
Teilgewinnabführungsvertrag, mit Änderungsvertrag vom
03./24.07.2014 und Verlängerungsvertrag vom
18./20.12.2018 sowie dem Verlängerungsvertrag vom
23./26.08.2022 mit der BayBG Bayerische
Beteiligungsgsellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 120646) als herrschender
Gesellschaft (Beteiligung 2.000.000,00 EUR) geschlossen (2.
Vertrag über eine stille Gesellschaft-Verlängerung) .
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.09.2022
beiden Verträgen zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 30.11.2013 mit der FHH Familie
Heinz Holding GmbH mit dem Sitz in Tettau (Amtsgericht
Coburg HRB 3515) als herrschender Gesellschaft einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung gemäß Nachtrag
vom 18.11..2019: 10.000.000,00 EUR) geschlossen. Die
a)
10.10.2022
Trotta
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 5273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.09.2022
zugestimmt.
34
b)
Die Heinz Plastics Group Holdung HPGH GmbH mit dem Sitz
in Tettau (Amtsgericht Coburg HRB 2249) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2023 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 29.08.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
14.09.2023
Dr. Pfab
35
b)
von Amts wegen berichtigt:
Die Heinz Plastics Group Holding HPGH GmbH mit dem Sitz in
Tettau (Amtsgericht Coburg HRB 2249) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2023 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 29.08.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
14.09.2023
Dr. Pfab
36
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Agac, Murat, Küps, *XX.XX.1984
a)
06.12.2023
Bock
37
Prokura erloschen:
Wurm, Rudolf, Marktrodach OT Unterrodach,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Fischer, Marvin, Tettau, *XX.XX.1993
Haußner, Ruth, geb. Hammerschmidt, Tettau,
*XX.XX.1980
a)
02.01.2024
Bock
Abruf vom 27.02.2024