Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HUK-COBURG-Holding AG
b)
Coburg
c)
Das Verwalten und Halten von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Gesellschaften sowie daneben der Betrieb
des Rückversicherungsgeschäfts.
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hoenen, Rolf-Peter, Coburg, *XX.XX.1947
Vorstand:
Flaßhoff, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.1952
Vorstand:
Hofer, Christian, Coburg, *XX.XX.1946
Vorstand:
Dr. Weiler, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Eberhardt, Ulrich, Coburg, *XX.XX.1964
Dr. Schedelbeck, Günther, Dörfles-Esbach,
*XX.XX.1946
Schnitzer, Alois, Coburg, *XX.XX.1950
Franck, Volker, Coburg, *XX.XX.1947
Lohrenz, Claus, Coburg, *XX.XX.1941
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.01.2002
b)
Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden
Umwandlung der "HUK-COBURG Holding GmbH" mit dem Sitz
in Coburg (Amtsgericht Coburg, HRB 3099) nach den §§ 190
ff., 226 ff., 238 ff. UmwG durch Umwandlungsbeschluß der
Gesellschafterversammlung vom 02. Januar 2002 nach
Maßgabe der beigefügten Satzung in eine Aktiengesellschaft
unter Änderung der Firma in "HUK-COBURG-Holding AG"
umgewandelt worden.
Zwischen dieser Gesellschaft und der HUK-COBURG
Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter
Deutschlands a.G. in Coburg mit dem Sitz in Coburg (AG
Coburg, HRB 100) wurde am 14.Mai 2001 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Das zuständige Organ der
Gesellschaft hat dem Unternehmensvertrag am 07.Juli 2001
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
Unternehmensvertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug
genommen.
a)
15.03.2004
Thomaq
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.05.2002.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 12 ff SB;
2
b)
Der Beherrschungsvertrag vom 14.05.2001 mit der HUK-
COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender
Beamter Deutschlands a.G. mit dem Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg HRB 100) ist gemäß § 307 AktG zum
31.12.2002 beendet.
Die Gesellschaft hat am 11.05.2004 mit der HUK- COBURG
Haftpflicht-Unterstützungs - Kasse kraftfahrender Beamter
Deutschlands a. G. mit dem Sitz in Coburg (Amtsgericht
Coburg HRB 100) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2004
zugestimmt.
a)
13.07.2004
Böcking
b)
Vertrag Bl. 208 ff Sdb.;
Zustimmungsbeschluss
Bl. 213 ff Sdb.
3
b)
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2004
zugestimmt
a)
22.07.2004
Böcking
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Von Amts wegen
berichtigt..
4
Prokura erloschen:
Lohrenz, Claus, Coburg, *XX.XX.1941
a)
11.08.2006
Jüttner
5
Prokura erloschen:
Dr. Eberhardt, Ulrich, Coburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hilbrecht, Sarah, Bamberg, *XX.XX.1970
a)
01.04.2008
Hahn
6
a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 07.03.2008 die
Änderung des § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
a)
19.05.2008
Sommer
7
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Hofer, Christian, Coburg, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Rössler, Sarah, Coburg, *XX.XX.1970
a)
13.08.2008
Hahn
8
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnhofsplatz, 96450 Coburg
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Herøy, Hans Olav, Coburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
25.02.2009
Hahn
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Etzkorn, Jörg, Grub a. Forst, *XX.XX.1955
a)
01.04.2009
Hahn
10
b)
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.07.2009
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gronbach, Stefan, Coburg, *XX.XX.1963
Vorstand:
Heitmann, Klaus-Jürgen, Coburg, *XX.XX.1968
Vorstandsmitglied:
Dr. Verhoeven, Paul, Planegg, *XX.XX.1957
Hahn
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoenen, Rolf-Peter, Coburg, *XX.XX.1947
a)
16.07.2009
Hahn
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hofer, Christian, Coburg, *XX.XX.1946
Bestellt:
Vorstand:
Sandig, Jörn, Ahorn, *XX.XX.1952
a)
05.03.2010
Hahn
13
Prokura erloschen:
Dr. Schedelbeck, Günther, Dörfles-Esbach,
*XX.XX.1946
a)
14.04.2011
Forkel
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoyer, Claudia, Hochstadt, *XX.XX.1962
a)
03.04.2012
Forkel
15
Prokura erloschen:
Dr. Verhoeven, Paul, Planegg, *XX.XX.1957
a)
18.07.2012
Günther
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sehn, Thomas, Büchel, *XX.XX.1977
a)
02.11.2012
Günther
17
Prokura erloschen:
Franck, Volker, Coburg, *XX.XX.1947
a)
07.01.2013
Günther
18
Prokura erloschen:
Schnitzer, Alois, Coburg, *XX.XX.1950
a)
27.05.2013
Günther
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rössler, Sarah, Coburg, *XX.XX.1970
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Flaßhoff, Wolfgang, Bamberg, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Rössler, Sarah, Coburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Dr. Etzkorn, Jörg, Coburg, *XX.XX.1955
a)
01.07.2013
Günther
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Mallinckrodt, Thomas, Coburg, *XX.XX.1958
Personendaten geändert nun:
Sehn, Thomas, Großheirath, *XX.XX.1977
a)
03.02.2014
Günther
21
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Herøy, Hans Olav, Coburg, *XX.XX.1962
a)
12.02.2014
Günther
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Flaßhoff, Wolfgang, Bamberg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Imle, Markus, Schweinfurt, *XX.XX.1970
a)
24.09.2014
Günther
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Straube, Frank, Coburg, *XX.XX.1962
a)
01.07.2015
Günther
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Möller, Timo, Neustadt b.Coburg, *XX.XX.1964
a)
01.10.2015
Günther
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Thomas, Daniel, Ebersdorf b.Coburg,
*XX.XX.1976
a)
07.01.2016
Berger
26
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sandig, Jörn, Ahorn, *XX.XX.1952
01.02.2016
Günther
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
25.11.2016
Karr
28
a)
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2016 die
Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
25.01.2017
Trotta
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rheinländer, Jörg, Rottendorf, *XX.XX.1969
a)
06.07.2017
Berger
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Weiler, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.1952
a)
01.08.2017
Bock
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
a)
22.01.2020
Berger
32
Prokura erloschen:
von Mallinckrodt, Thomas, Coburg, *XX.XX.1958
a)
01.07.2020
Berger
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sehn, Thomas, Großheirath, *XX.XX.1977
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Rheinländer, Jörg, Würzburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sehn, Thomas, Großheirath, *XX.XX.1977
a)
11.01.2021
Bock
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
03.08.2021
Berger
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rössler, Sarah, Coburg, *XX.XX.1970
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oppmann, Mario Lothar, Erlabrunn, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Dr. Etzkorn, Jörg, Coburg, *XX.XX.1955
a)
13.01.2022
Bock
36
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Reck, Helen Valerie, Coburg, *XX.XX.1980
a)
04.02.2022
Bock
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Zachert, Nico, Coburg, *XX.XX.1972
a)
02.06.2022
Berger
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gelhard, Sarah, Dörfles-Esbach, *XX.XX.1981
a)
06.07.2022
Berger
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Baetz, Heike, Untersiemau, *XX.XX.1971
Personendaten geändert, nun:
Oppmann, Mario Lothar, Baunach, *XX.XX.1987
a)
10.01.2023
Berger
40
c)
Gegenstand geändert, nun:
Beteiligung an einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere unmittelbar
und mittelbar in den Bereichen
Versicherung und Rückversicherung,
Finanzdienstleistungen sowie Vertrieb und
Vermittlung sonstiger Dienstleistungen mit
Bezug zum Versicherungsgeschäft tätig
sind. Daneben betreibt das Unternehmen
Rückversicherungsgeschäft.
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 21.12.2022 hat
die Satzung neu gefasst.
Dabei wurde insbesonders § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) geändert.
a)
14.04.2023
Volk
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 3533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwanhäuser, Sarah, geb. Gelhard, Coburg,
*XX.XX.1981
a)
07.08.2023
Bock
42
Von Amts wegen berichtigt.
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwanhäuser, Sarah, geb. Gelhard, Coburg,
*XX.XX.1981
a)
11.08.2023
Bock
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reitwiesner, Birgit, Coburg, *XX.XX.1969
a)
08.09.2023
Bock
44
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willi-Hussong-Straße 2, 96450 Coburg
a)
25.09.2023
Ruschke
Abruf vom 26.03.2024