Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 3438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SYSTEAM AG
b)
Ebensfeld
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Computersoft- und Hardware sowie die
Beratung, Systemanalyse und Projektierung
auf dem Gebiet informationsverarbeitender
Systeme in technischen und
wirtschaftlichen Anwendungen. Die
Gesellschaft ist zudem zur Vornahme aller
weiteren artverwandten Dienstleistungen
berechtigt .
7.907.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reis, Robert, Ebensfeld, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Mitlacher, Volker, Ebersdorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Mitlacher, Michael, Ebersdorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2001 zuletzt geändert am 12.08.2002
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.August 2002
wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis 30.Juni 2007
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrmals, insgesamt um noch bis zu 2.092.200,00 EUR zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen
(Genehmigtes Kapital I).
a)
16.03.2004
Adam
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.12.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 255 ff SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reis, Robert, Ebensfeld, *XX.XX.1957
a)
05.12.2005
Jüttner
b)
Beschluss Bl. 284 SB
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 8, 96250 Ebensfeld
a)
25.01.2010
Ruschke
4
b)
Die Despec Nordic Holding A/S mit dem Sitz in Lynge
(Dänemark), eingetragen im zentralen Unternemensregister
a)
13.09.2022
Trotta
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 3438
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
(Centrale Virksomhedsregister) unter CVR -Nr. 27983081 ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2022
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
01.08.2022 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 01.08.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
5
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Mitlacher, Volker, Michelau, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Hoydem, Stefanie Silke, geb. Mitlacher,
Ebensfeld, *XX.XX.1986
Mitlacher, Matthias Thomas, Ebersdorf b.
Coburg, *XX.XX.1989
Hirschi, Miriam Andrea, geb. Mitlacher, Ebersdorf
b. Coburg, *XX.XX.1994
a)
20.04.2023
Berger
Abruf vom 05.04.2024