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Gesellschaftsvertrag vom 16.10.2000 zuletzt geändert am 18.07.2001

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Tag der ersten Eintragung: 18.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 27 ff SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 61 ff SB; Beschluss Bl. 57 ff. SB;

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Beschluss Bl. 68 SBd.

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Beschluss Bl. 72 SBd.

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Die Gesellschaft hat am 05.09.2005 mit der Baur Versand (GmbH & Co KG) mit dem Sitz in Burgkunstadt (Amtsgericht Coburg HRA 3578) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 11.10.2005 zugestimmt.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 77 SB Zustimmungsbeschluß Bl. 81 ff SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2006 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Beschluss Bl. 89 ff SB Satzung Bl. 92 ff SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der HERMES TranStore Warehousing GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Burgkunstadt und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 114 ff. SBd. Neue Satzung Bl. 117 ff. SBd.

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Die HERMES TranStore Warehousing GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Burgkunstadt (Amtsgericht Coburg HRA 4320) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 110 ff. SBd. Beschlüsse Bl. 114 ff. SBd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 390.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung um die §§ 11 (Beirat), 12 (Beiratszusammensetzung, Einberufung und Beschlussfassung) und 13 (Pflichten der Geschäftsführung gegenüber dem Beirat, Jahresabschluss) ergänzt.

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Der mit der Baur Versand (GmbH & Co KG) mit dem Sitz in Burgkunstadt (Amtsgericht Coburg HRA 3578) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.09.2005 ist durch Vertrag vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat zugestimmt.