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Amtsgericht
Coburg
Nr.
.
Grund-
der
a)
Firma
oder
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
1
1
a)
HUK24
AG
b)
Coburg
c)
Die
Gesellschaft
betreibt
die
Vermittlung
von
Versicherungs-
yerträgen,
Bausparverträgen
und
sonstiger
Finanzdienstleistun-
gen.
2
2.500.000,
--
EUR
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
4
Christian
Hofer,
geb.
14.11.1946,
Coburg
_
Kurt
Jaks,
‚geb.
04.03.1947,
‚Coburg
Gesamtprokura:
a)
Claus
Lohrenz,
geb.27.07.1941,
Coburg.
b)
Manfred
von
Nida,
geb.24.01.1947,
Dörfles-Esbach.
c)
Bernd
Schirmer,
geb.28.05.1948,
Ahorn.
d)
Dr.
Ulrich
Eberhardt,
geb.10.01.1964,
Rödental.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
„
‚Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
01.
August
2000
festgestellt
worden.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinschaftlich
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Christian
Hofer
und
Kurt
Jaks
sind
jeweils
zu
Vor-
standsmitgliedern
bestellt.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
satzungsgemäß.
"Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
11.
Dezember
2000
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.450.000,--
EUR
auf
2.500.000,--
EUR
und
insoweit
die
Änderung
des
$
3
Abs.
I
der
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Zwischen
dieser
Gesellschaft
als
beherrschter
Gesell-
schaft
und
der
Firma
"
HUK-COBURG
Holding
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
Coburg
(Amtsgericht
Coburg,
HR
B
3099)
als
herr-
schender
Gesellschaft
wurde
am
01.
September
2000
ein
Beherrschungsvertrag
geschlossen.
Dieser
Beherrschungsvertrag
wurde
durch
den
am
05.
De-
zember
2000
zwischen
den
beteiligten
Gesellschaften
ab-
geschlossenen
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
ersetzt.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
hiesigen
Ge-
sellschaft
(beherrschte
Gesellschaft)
hat
dem
Beherr-
schungsvertrag
vom
01.
September
2000
und
dem
Beherr-
schungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
vom
05.
Dezember
2000,
der
den
Beherrschungsvertrag
vom
01.
September
2000
ersetzt,
mit
Beschluß
vom
05.
Dezember
2000
zuge-
stimmt.
Die
Gesellschafterversammlung
der
Firma
"
HUK-COBURG
Holding
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
Coburg
(herrschende
Ge-
sellschaft)
hat
dem
Beherrschungsvertrag
vom
01.
Septem-
ber
2000
und
dem
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsver-
trag
vom
05.
Dezember
2000,
der
den
Beherrschungsvertrag
7
10.0ktober
2000
«
b)
Satzung
Bl.
9
ff
cd.
Gründingebericht,
BL.
14
£
Bd.
Gründ
u
bericht
des
Vor-
standes
und
des
Aufsichtsrats,
Bl.
16
f.
Bd.
indmenrüfunee-
bericht
des
erindrosprüfers,
Bl.
18
ff.
Ba.
a)
14.Dezember
2000
Frekgodag
b)
Beschluß
B1.56
ff.SBd.
Neue
Satzung
B1.65
ff.SBd.
Zustimmungs-
beschlüsse
Bl.
71
ff.SBd.
und
B1.80
ff.SBd.
Beherrschungs-
vertrag/Beherr-
schungs-
und
Gewinnabfüh-
Tungsvertrag
Bl.
81
f./83
£.
SBd.
Fortsetzung
Rückseite
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Amtsgericht
Coburg
Nr.
der
Eintra-
gung
Vorstand
“
Grund-
“oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
Persönlich
haftende
Prokura
Rückseite
von
Blatt
A
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
Jörn
Sandig,
geb.
20.02.1952,
Hamburg
4
Stefan
Alfred
_Gronbach,
eb.
14.10.1963
Fröndenberg
c)
Die
Gesellschaft
betreibt
als
Erstversicherer
im
Rahmen
der
aufsichtsrechtlichen
Genehmigung
folgende
Versicherungssparten:
a)
Unfall
b)
Kraftfahrtversicherung
c)
Feuer
und
andere
Sachschäden
d)
Haftpflicht
e)
Rechtsschutz
f)
Beistandsleistungen.
Daneben.
betreibt
sie
die
Ver-
mittlung
von
Versicherungsver-
trägen,
Bausparverträgen
und
sonstiger
Finanzdienst-
‚leistungen,
die
im
Sinne
von
S
7
Abs.
2
VAG
im
unmittelbaren
Zusammenhang
mit
dem
Versiche-
rungsgeschäft
stehen.
—TTUTTLLTIOÖOA]LTLILLLILLOLLUDI„[11
b)
Beschlu
7
vom
01.
September
2000
ersetzt,
mit
Beschluß
vom
11.
Dezember
2000
zugestimmt.
Wegen
des
weitergehenden
Inhalts
wird
auf
den
Beherr-
schungsvertrag
vom
01.
September
2000,
den
diesen
erset-
zenden
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
vom
05.
Dezember
2000
und
die
jeweiligen
Zustimmungsbe-
schlüsse
der
Haupt-
bzw.
Gesellschafterversammlung
vom
05.
Dezember
2000
und
11.
Dezember
2000
Bezug
genommen.
Jörn
Sandig
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
satzungsgemäß.
a)
11.April
2001
b)
a
_
Bl.
91
ff.
SBd.
|
a)
07.Jyni
2001
glied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
satzungsgemäß.
Bl.
97
£.
SBd.
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
19.
März
2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
Un-
ternehmens),
$
3
(Grundkapital),
$
6
(Zustimmungspflich-
tige
Geschäfte)
und
8
13
(Jahresabschluß,
Lagebericht,
Gewinnverwendung,
Gewinnverteilung)
beschlossen.
8
8
der
Satzung
(Der
Vorsitzende
des
Aufsichtsrats)
wurde
aufgehoben
und
neu
gefaßt.
8
14
(Rückstellung
für
Beitragsrückerstattung)
wurde
neu
eingefügt.
Der
bisherige
$
14
(Anlage
des
Vermögens)
wurde
geändert
und
ist
nun
8
15.
a)
7.Juni
2001
v.r
b)Beschluß
B1.102
ff.SB
Neue
Satzung
°
B1.108
ff.SB
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
07.Juli
2001
a)
20.September
hat
die
Änderung
der
88
6
(Zustimmungspflichtige
Geschäf-
2001
te)
und
12
(Stimmrecht)
der
Satzung
beschlossen.
Christian
Hofer
und
Kurt
Jaks
sind
nicht
mehr
Vorstands-_
|b)
Satzungs-
mitglieder.“
änderung
Bl.
126
ff.
Bd.
Neue
Satzung
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
918/|7/6|)5)4
ww
2|1)0|9|8|7/6|5)4),3
Vorstand
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
b)
Sitz
St
o
wi
ital
Gesellschafter
Prok
Recht
hältni
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapıla
Geschäftsführer
rokura
echtsverhalfnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
5
7
7
Die
HUK-COBURG
Holding
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Coburg
a)
20.August
2002
(AG_Coburg
HRB
3099)
mit
der
ein
Beherrschungs-
und
_
.
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen
ist
(lfde.Nr.
2)
Fol
da
ab,
wurde
formwechselnd
umgewandelt
in
die
HUK-COBURG-Holding
AG
mit
dem
Sitz
in
Coburg
(AG
Coburg
HRB
3533).
8
Detlef
Frank,
Stefan
Alfred
Gronbach
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
|a)
23,4uli
2003
geb.
04.02.1960,
Detlef
Frank
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
}
Bamberg
stellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
einem
b)
Beschlüsse
anderen
Vorstandsmitglied
oder
in
Gemeinschaft
mit
einem
B1.
180
ff.
SBd.
Prokuristen.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Fortsetzung
Rückseite
Arbeitsverwaltung
Straubing
Lädt...
Amtsgericht
Coburg.
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
und
Persönlich
haftende
b)
Sitz
ung:
Gesellschafter
lu:
a)
Tag
der
Eintragung
t
K
|
Prok
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
rokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
’
,
Fortsetzung
auf
dem
Blatt: