Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 1233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Vita Polymere GmbH
b)
Lichtenfels
c)
Erwerb und Verwaltung von Unternehmen
oder Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere solchen, die auf dem Gebiet
der Herstellung und/oder des Verkaufs
und/oder den Vertrieb von Schaumstoff
und/oder Schaumstoffprodukten und/oder
anderen polymerischen Verbindungen,
Zusammensetzungen und Fasern tätig sind,
und von Grundbesitz,
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Borgart, Guido, Lichtenfels, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
van Beijeren, Hubertus Joszephus Johannes,
Memmingen, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
O'Connor, Calvin, Lichtenfels, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Herbert, Lichtenfels
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1985 zuletzt geändert am
22.07.1988
a)
24.03.2004
Baumgärtel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.06.1985.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 165 SB;
2
Prokura erloschen:
Köhler, Herbert, Lichtenfels
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meisel, Ralf, Buxheim, *XX.XX.1968
a)
19.01.2005
Reichenauer
3
5.113.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2004 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
81,19 EUR auf 5.113.000 EUR und die Änderung des § 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
23.02.2005
Böcking
b)
Beschluss Bl. 260 SB
Satzung Bl.271 ff SB
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02. September 2005 hat
a)
20.09.2005
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Änderung und Neufassung des § 7 (Geschäftsjahr) der
Satzung beschlossen.
Böcking
b)
Beschluss Bl. 279 ff.
SBd. Neue Satzung Bl.
295 ff. SBd.
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Harris, Howard Elliott, London SW7 5LY, England,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Francis, Stephen Ronald William, London SW19
7PR, England, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Buchanan, Peter Michael Richmond, Sheffield
S10 3PG, England, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.10.2005
Reichenauer
b)
Beschluss Bl. 306 ff SB
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
O'Connor, Calvin, Lichtenfels, *XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2005 hat die
Änderung des § 7 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
12.12.2005
Sommer
b)
Beschluss Bl. 323 ff SB
Amtsniederlegung Bl.
342 SB
Satzung Bl. 338 ff SB
7
b)
Die Gesellschaft hat am 12.12.2005 mit der TPG Spring
Germany GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74160) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
a)
19.12.2005
Sommer
b)
Gewinnabführungsvertra
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 12.12.2005 zugestimmt.
g Bl. 361 ff. SBd.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 381 ff. und Bl. 435 ff.
SBd.
Verzichtserklärungen Bl.
480 ff. SBd.
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
van Beijeren, Hubertus Joszephus Johannes,
Memmingen, *XX.XX.1955
a)
06.02.2006
Jüttner
b)
Beschluss Bl. 346-351
SBd.
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schamel, Klaus-Dieter, Memmingen,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2006 hat die
Änderung der §§ 5 (Vertretung) und 6 (Gesellschafter) der
Satzung beschlossen.
a)
19.07.2006
Sommer
b)
Beschluss Bl. 521 ff.
SBd.
Neue Satzung Bl. 564 ff.
SBd.
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Borgart, Guido, Maastricht/Niederlande,
*XX.XX.1960
a)
28.07.2006
Jüttner
b)
Amtsniederlegung Bl.
570-571 SBd.
11
Prokura erloschen:
Meisel, Ralf, Buxheim, *XX.XX.1968
a)
16.10.2006
Jüttner
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Harris, Howard Elliott, London SW7 5LY, England,
*XX.XX.1943
a)
05.12.2006
Jüttner
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amtsniederlegung Bl.
603f SBd.
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Buchanan, Peter Michael Richmond, Sheffield
S10 3PG, England, *XX.XX.1962
a)
26.01.2007
Jüttner
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Francis, Stephen Ronald William, London SW19
7PR, England, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Burley, Nicholas James, Warrington, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geändert nun:
Die Gesellschaft hat am 12.12.2005 mit der TPG Spring
Germany GmbH, nun British Vita (Germany) GmbH mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 74160) jetzt Sitz in Memmingen (Amtsgericht
Memmingen HRB 12792) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
12.12.2005 zugestimmt.
a)
17.08.2007
Sommer
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schamel, Klaus-Dieter, Memmingen,
*XX.XX.1956
a)
25.09.2008
Hahn
16
b)
Geschäftsanschrift:
Bamberger Straße 58-60, 96215 Lichtenfels
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hahn, Robert, Inden b Jülich, *XX.XX.1964
a)
04.05.2009
Hahn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Maidhof, Volker Oskar, Sontheim b Memmingen,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Burley, Nicholas James, Warrington /
Großbritannien, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meltham, John David, Ellerker/East Yorkshire,
England, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.05.2011
Hahn
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Maidhof, Volker Oskar, Sontheim b Memmingen,
*XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Glaser, Hans Michael, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2011
Forkel
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Nummer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Glaser, Michael, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hammer, Peter, Attendorn, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.07.2013
Günther
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hahn, Robert, Inden b Jülich, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Siemonsmeier, Martin, Weitramsdorf,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2014
Günther
21
b)
Der mit der Vita (Germany) GmbH, vormals British Vita
(Germany) GmbH, mit dem Sitz in Memmingen (Amtsgericht
Memmingen HRB 12792) abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 12.12.2005 ist durch Vertrag
vom 02.04.2015 geändert, nunmehr Beherschungs- und
Ergebnisabführungsbertrag. Die Gesellschafterversammlung
vom 07.05.2015 hat zugestimmt.
a)
21.05.2015
Karr
22
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der mit der Vita (Germany) GmbH, vormals British Vita
a)
21.05.2015
Karr
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Nummer der Firma:
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HRB 1233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Germany) GmbH, mit dem Sitz in Memmingen (Amtsgericht
Memmingen HRB 12792) abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 12.12.2005 ist durch Vertrag
vom 02.04.2015 geändert worden, nunmehr Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag. Die
Gesellschafterversammlung vom 07.05.2015 hat
zugestimmt.
23
b)
Von Amts wegen berichtigt wegen fehlender
Rötung unter Nummer 18 der Eintragung
(ursprüngliches Ausscheiden bereits unter
Nummer 19 der Eintragung mit "Michael Glaser"
vermerkt):
Geschäftsführer:
Glaser, Hans Michael, München, *XX.XX.1963
a)
11.03.2016
Günther
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Meltham, John David, Ellerker/East Yorkshire,
England / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney /
Großbritannien / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1951
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cheele, Jonathan, Lancashire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
O'Riordan, Daniel, Manchester / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
23.05.2016
Bock
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Siemonsmeier, Martin, Weitramsdorf,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Minkenberg, Andreas, Leutkirch, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.11.2016
Berger
26
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Minkenberg, Andreas, Leutkirch, *XX.XX.1963
a)
04.08.2017
Bock
27
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hammer, Peter, Attendorn, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cheele, Jonathan Mark, Wiswell, Lancashire, BB7
9 DD, England / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Robb, Ian William, Singapur / Singapur,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.08.2019
Bock
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Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 1233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hohenhorst, Manfred Johannes, Rot an der
Rot, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
28
b)
Von Amts wegen berichtigt: Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cheele, Jonathan, Lancashire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
a)
03.03.2020
Bock
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hohenhorst, Manfred Johannes, Rot an der
Rot, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hunt, Noel David, Blackburn / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Khan, Mohammed Omar Shafi, Cockermouth /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
a)
21.12.2021
Bock
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 1233
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kratzer, Stephan Claus Johann, Pliezhausen,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
O'Riordan, Daniel, Manchester / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
30
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Khan, Mohammed Omar Shafi, Cockermouth /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kratzer, Stephan Claus Johann, Überlingen,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Spitzer, David, Mindelheim, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.08.2023
Bock
31
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Robb, Ian William, Singapur / Singapur,
*XX.XX.1959
a)
07.11.2023
Bock
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