Registerübersicht
- Name
- Baumaterialien-Handelsgesellschaft Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 57
- Registergericht
- Amtsgericht Bayreuth
- Sitz
- Bayreuth
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baumaterialien-Handelsgesellschaft
Aktiengesellschaft
b)
Bayreuth
c)
Gegenstand, des Unternehmens ist der
Handel mit Baustoffen aller Art sowie der
Betrieb von Baumärkten.
2.965.492,91
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Leuchner, Peter, Groß- und
Außenhandelskaufmann, Pegnitz
Vorstand:
Baum, Markus, Diplomkaufmann, Goldkronach
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.09.1921, zuletzt geändert am 28.10.1998.
b)
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates gem. § 5
Abs. 6 der Satzung auf die Dauer von fünf Jahren ab dem
18.11.1998 zur einmaligen oder mehrfachen Erhöhung des
Stammkapitals bis zu insgesamt höchstens 1.482.764,46 Euro
durch Ausgabe neuer nennwertloser Stückaktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen ermächtigt.
a)
14.10.2003
Burkhart
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.12.1921.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 92 SB;
2
a)
Die Hauptversammlung vom 15.7.2004
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 5(Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.7.2004 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf die
Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im
Handelsregister gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.482.746,45 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann .
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.1998 ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
22.07.2004
Breunig
b)
Beschluss Bl. 113 ff SB;
neue Satzung Bl. 113 ff
SB;
3
4.447.942,82
EUR
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 15.7.2004 enthaltenen
Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.482.449,91 EUR auf 4.447.942,82 EUR
durchgeführt. Durch Bechluss des Aufsichtsrats vom 9.5.2005
a)
21.07.2005
Breunig
b)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.Das genehmigte Kapital beträgt noch 296,54
EUR.
Satzung Bl. 118 ff SB;
Beschluss Bl. 118 ff SB;
4
b)
Die hagebaumarkt GmbH bei Danhauser mit dem Sitz in
Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 477) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.7.2005 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.7.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.7.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.08.2005
Breunig
b)
Beschlüsse Bl. 127 ff SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 127 ff SB;
5
b)
Die hagebaumarkt GmbH bei Danhauser mit dem Sitz in
Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 477) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.7.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.7.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.08.2005
Osterndorff
b)
Eintragung Nr. 4 von
Amts wegen berichtigt;
6
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 9.8.2005 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf die
Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im
Handelsregister gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.223.971,41 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital ).§ 5 der
Satzung wurde geändert.
a)
22.08.2005
Breunig
b)
Beschluss Bl. 130 ff SB;
neue Satzung Bl. 131 ff
SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der
§§
14 (Ort und Einberufung), 16 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
03.08.2006
Potzel
b)
Beschluss Bl. 133 ff SB;
neue Satzung Bl. 134 ff
SB;
8
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
a)
09.03.2010
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spinnereistraße 2, 95445 Bayreuth
Vorstand:
Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Osterndorff
9
4.458.452,75
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.8.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.509,93 EUR und die Änderung der §§ 5
(Höhe des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.8.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 9.9.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautender Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 2.229.226,37 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2010/III).§ § 5(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) , 7 (Vertretung der Gesellschaft), 16,
17der Satzung wurden geändert.
a)
09.09.2010
Breunig
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
22.12.2010
Gareis
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neuner, Jürgen, Pottenstein, *XX.XX.1965
Hösl, Martin, Schwarzach b. Nabburg,
*XX.XX.1967
a)
12.05.2016
Hertrampf
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.1955
a)
02.08.2016
Hertrampf
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.7.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.7.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.7.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.229.226,37 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017).
a)
13.07.2017
Breunig
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Stefan, Hummeltal, *XX.XX.1987
a)
07.11.2019
Hertrampf
15
b)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die B
u. B Süd-Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt
(Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191 ), gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
04.02.2020
Breunig
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft hat am 28./29.1.2020 mit der B u. B Süd-
Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt
(Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2019
zugestimmt.
a)
05.02.2020
Breunig
17
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft hat am 28./29.1.2020 mit der B u. B Süd-
Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt
(Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2019
zugestimmt.
a)
10.02.2020
Breunig
18
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Hamori, Mark, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.06.2021
Hertrampf
19
a)
Die Hauptversammlung vom 8.6.2022 hat die Änderung der
§§ 20,21 der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2022
Breunig
20
b)
Ausgeschieden:
a)
27.02.2023
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.1959
Hertrampf
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Beurer, Stefan, Bad Windsheim, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.01.2024
Hertrampf
Abruf vom 26.03.2024