Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 220
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVS Allgemeine Verwaltungs- und Service
GmbH
b)
Bayreuth
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Einbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen aller Art gegenüber
Gesellschaften der VVS-Gruppe und
gegenüber Dritten, insbesondere auf den
Gebieten der Softwareerstellung und
Programmierung, der Datenerfassung und
Datenverarbeitung, der Verwaltung, des
Rechnungs- und Finanzwesens, der
Unternehmensorganisation, der
Kundenbetreuung in jeder Form sowie auf
den Gebieten der Agenturleistungen und
aller Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Direktmarketingmaßnahmen.
750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rudolf, Gerhard, Diplomvolkswirt, Bayreuth
Geschäftsführer:
Steinlein, Martin, Bayreuth, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Saalfrank, Rainer, 04.09.1962, Bayreuth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Böhm, Helmut, Bayreuth
Löffler, Bernhard, Bayreuth, *XX.XX.1959
Klemens, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.08.1964 zuletzt geändert am
13.12.2002
a)
20.10.2003
Burkhart
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.11.1971.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 116 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rudolf, Gerhard, Diplomvolkswirt, Bayreuth
Geschäftsführer:
Steinlein, Martin, Bayreuth, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Saalfrank, Rainer, 04.09.1962, Bayreuth
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2006
Kramer
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 220
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Böhm, Helmut, Bayreuth
06.04.2006
Kramer
4
b)
Die carplus sales & marketing GmbH mit dem Sitz in Bayreuth
(Amtsgericht Bayreuth HRB 506) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2008 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.09.2008
Potzel
5
b)
Geschäftsanschrift:
Mainstr. 5, 95444 Bayreuth
800.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keil, Matthias, Bayreuth, *XX.XX.1966
Popp, Wolfgang, Bayreuth, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.8.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Con Cept Card
Management und Consulting GmbH mit dem Sitz in Bayreuth
und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
10.09.2009
Breunig
6
b)
Die Con Cept Card Management und Consulting GmbH mit
dem Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth HRB 2625) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.8.2009 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von den selben
Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
14.09.2009
Breunig
7
c)
die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen aller Art gegenüber
Gesellschaften der VVS-Gruppe und
gegenüber Dritten, insbesondere auf dem
Gebiet der Softwareerstellung, der
Datenerfassung und Datenverarbeitung, der
Verwaltung, des Rechnungs- und
Finanzwesens, der
Unternehmensorganisation, der
Kundenbetreuung in jeder Form sowie auf
den Gebieten der Agenturdienstleistungen
und aller Dienstleistungen im
Zusammenhang mit
Direktmarketingmaßnahmen. Dazu zählt
auch die wirtschaftliche Verwertung von
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 7.12.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens),
7 (Geschäftsführung und Vertretung).
a)
08.12.2009
Breunig
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 220
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
selbst erhobenen oder erworbenen Daten.
Gegen-stand des Unternehmens ist ferner
die Beschaffung von Hard- und Software,
die Vermittlung und der Handel mit
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter aller Art
sowie der Betrieb von Einkaufsplattformen
im Online-Bereich. Gegenstand des
Unternehmens ist darüber hinaus die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
zur Organisation und Durchführung von
Kundenbindungsprogrammen durch
systematisches Kartenmanagement in
Verbindung mit der Beschaffung und dem
Vertrieb der dazu erforderlichen
Einrichtungen. Ferner kann die Gesellschaft
alle Dienstleistungen, die in Verbindung mit
der Organisation, der Durchführung und der
Abrechnung von Umsätzen von
Kundenkartensystemen stehen, sowie die
Beratung, Organisation und Durchführung
von Marketing-Maßnahmen erbringen
8
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
IRS Consult, Zweigniederlassung der AVS
Allgemeine Verwaltungs- und Service
GmbH, 81377 München,
Geschäftsanschrift: Fürstenrieder Str. 275,
81377 München
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Blencke, Rainer, München, *XX.XX.1957
b)
Die IRS Consult AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 126365) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2010 und der
Beschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft sowie der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft, jeweils vom selben Tag, mit
der Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.09.2010
Potzel
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Löffler, Bernhard, Bayreuth, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Löffler, Bernhard, Bayreuth, *XX.XX.1959
a)
29.12.2014
Weber
10
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 220
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Geschäftsanschrift geändert:
IRS Consult, Zweigniederlassung der AVS
Allgemeine Verwaltungs- und Service
GmbH, 81377 München,
Geschäftsanschrift: Schachblumenweg 18,
81377 München
Blencke, Rainer, München, *XX.XX.1957
25.09.2015
Hertrampf
11
Prokura erloschen:
Klemens, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1954
a)
04.11.2015
Weber
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Josephsplatz 8, 95444 Bayreuth
a)
25.05.2016
Weber
13
b)
Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung
geändert, nun:
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
IRS Consult, Zweigniederlassung der AVS
Allgemeine Verwaltungs- und Service
GmbH, 81375 München,
Geschäftsanschrift: Zavelsteinstr. 2, 81375
München
a)
11.05.2020
Weber
14
a)
Firma geändert, nun:
AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-
Systeme GmbH
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
IRS Consult, Zweigniederlassung der AVS
Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme
GmbH, München, 81375 München,
Geschäftsanschrift: Zavelsteinstr. 2, 81375
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.3.2021 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
30.03.2021
Breunig
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 220
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
München
15
Prokura erloschen:
Popp, Wolfgang, Bayreuth, *XX.XX.1962
b)
Die Gesellschaft hat am 21.11.2023 mit der AVS Holding
Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH mit dem Sitz
in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth HRB 184) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
6.12.2023 zugestimmt.
a)
11.12.2023
Breunig
Abruf vom 26.03.2024