Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Huhtamaki Grundstücksverwaltungs GmbH
Forchheim
b)
Forchheim
c)
Verwaltung eigener Grundstücke
20.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hofenbetzer, Frank, Wittlich, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Beek, Henk, Ottobeuren, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Sippel, Hans, Fürth
Feiler, Michael, Wiggensbach, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.09.1938 zuletzt geändert am
25.04.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1992 mit 4 P
Verpackungsgruppe B.V. & Co. Holding KG in Kempten als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 19. August 1993 zugestimmt
hat. Die Gesellschaft hat mit Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag vom 03.12.1998 und Nachtrag vom
28.12.1998 ihren Geschäftsbetrieb zur Aufnahme auf die
Firma "Van Leer Packaging (Deutschland) GmbH & Co.KG"
(übernehmender Rechtsträger) mit dem Sitz in Kempten - HRA
4207 AG Kempten - nach den Vorschriften des UmwG
ausgegliedert. Ausgenommen von der Ausgliederung sind:
Alle Grundstücke der übertragenden Gesellschaft, die in der
Anlage D.I.3a bezeichnet sind; der gesamte noch nicht
vollständig abgewickelte Auftragsbestand der übertragenden
Gesellschaft zum 30.06.1998; die von der übertragenden
Gesellschaft an der Van Leer Packaging (Deutschland) GmbH
& Co.KG gehaltenen Beteiligungen; die von der übertragenden
Gesellschaft an der 4P GbR mit beschränkter Haftung,
Forchheim, gehaltene Beteiligung oder der aus ihrer
Veräußerung stammende Veräußerungserlös oder die
entsprechende Forderung. Die Gesellschafterversammlung
vom 03.12.1998 hat diesem Vertrag zugestimmt.
a)
10.07.2001
Baier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.09.1938.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 538 So.
2
11.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2001 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
774.162,38 EUR auf 11.000.000,00 EUR und die Änderung des
§ 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen .
a)
26.02.2002
Knorr
b)
Beschluß Bl. 559 SB
Neue Satzung Bl. 574
SB.
3
b)
Ausgeschieden:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2002 hat die
a)
16.04.2002
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Beek, Henk, Ottobeuren, *XX.XX.1948
Änderung des § 6 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Knorr
b)
Beschluß Bl. 581 SB
Neue Satzung Bl. 589
SB.
4
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
23.12.1992 mit der Huhtamaki Deutschland B.V. & Co. Holding
KG (vormals 4 P Verpackungsgruppe B.V. & Co. Holding KG)
mit dem Sitz in Kempten (Amtsgericht Kempten HRB HRA
4055) ist durch Aufhebung zum 30.06.2002 beendet.
Die Gesellschaft hat am 04.07.2002 mit der Huhtamaki Real
Estate GmbH mit dem Sitz in Kempten (Amtsgericht Kempten
HRB 7837) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
04.07.2002 zugestimmt.
a)
16.07.2002
Brunner
b)
Aufhebungsvereinbarung
Bl. 595 SB
Beherrschungsvertrag
vom 04.07.2002 Bl. 607
SB
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2002 hat die
Änderung des § 6 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
21.10.2002
Brunner
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pfenninger, Karl, Kempten, *XX.XX.1948
a)
19.05.2003
Burkhart
b)
Beschluss Bl. 636 So.
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Beek, Henk J. W., Bilthoven, Niederlande,
*XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2003
Wirth
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pfenninger, Karl, Kempten, *XX.XX.1948
a)
02.03.2006
Burkhart
9
b)
Geschäftsanschrift:
Zweibrückenstr. 15-25, 91301 Forchheim
a)
13.11.2009
Hollet
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Feiler, Michael, Wiggensbach, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Beek, Henk J. W., Bilthoven, Niederlande,
*XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Feiler, Michael, Wiggensbach, *XX.XX.1958
a)
06.08.2010
Wirth
11
Prokura erloschen:
Sippel, Hans, Fürth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Julius, Marten, Forchheim, *XX.XX.1966
a)
16.08.2010
Hollet
12
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
04.07.2002 mit der Huhtamaki Real Estate GmbH mit dem Sitz
in Kempten (Amtsgericht Kempten HRB 7837) ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 20.12.2010 mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2010 beendet.
a)
28.12.2010
Dr. Popp
13
b)
Die Gesellschaft hat am 24.08.2011 mit der Huhtamaki Real
Estate Holding B.V. & Co. KG mit dem Sitz in Kempten
(Amtsgericht Kempten HRA 9306) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
29.08.2011
Dr. Popp
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
24.08.2011 zugestimmt.
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hofenbetzer, Frank, Wittlich, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pauni, Sami, Helsinki, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2012
Krohse
15
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 24.08.2011 mit der
Huhtamaki Real Estate Holding B.V. & Co. KG mit dem Sitz in
Kempten (Amtsgericht Kempten HRA 9306) ist aufgrund
Aufhebungsvertrag vom 30.12.2014 mit Wirkung zum Ablauf
des 31.12.2014 beendet.
a)
27.01.2015
Dr. Popp
16
a)
Infiana Grundstücksverwaltungs GmbH
Forchheim
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Julius, Marten, Forchheim, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Julius, Marten, Forchheim, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2015 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Geschäftsführung und
Vertretung) und 7 (Befreiung vom Wettbewerbsverbot) der
Satzung beschlossen.
a)
27.01.2015
Dr. Popp
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wahsner, Peter, Regelsbach, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Feiler, Michael, Wiggensbach, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pauni, Sami, Helsinki / Finnland, *XX.XX.1974
17
b)
Die Gesellschaft hat am 07.12.2015 mit der Infiana Group
GmbH mit dem Sitz in Forchheim (Amtsgericht Bamberg HRB
8174) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.12.2015 zugestimmt.
a)
17.12.2015
Dr. Popp
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Sebald, Ingrid, Lauf an der Pegnitz,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wallon, Christian, Forchheim, *XX.XX.1978
a)
30.05.2016
Blenk
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Herfurth, Stefan, Minden, *XX.XX.1966
a)
07.11.2017
Günthner
20
a)
Loparex Grundstücksverwaltungs GmbH
Forchheim
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
19.03.2020
Hansen
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wahsner, Peter, Regelsbach, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Randolph, Troy, North Carolina / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Medley, Simon, North Carolina / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.03.2020
Lechner
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Julius, Marten, Forchheim, *XX.XX.1966
a)
15.07.2020
Lechner
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Sebald, Ingrid, Lauf an der Pegnitz,
*XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schmitz, Rüdiger, Forchheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.11.2020
Lechner
24
b)
Bestellt:
Prokura erloschen:
Herfurth, Stefan, Minden, *XX.XX.1966
a)
08.12.2020
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Herfurth, Stefan, Minden, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Lechner
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vohmann, Hendrik, Stuttgart, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.05.2021
Lechner
26
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Vohmann, Hendrik, Stuttgart, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.06.2021
Lechner
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Riggins, Charmaine, Cary/North Carolina /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Medley, Simon, North Carolina / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1966
a)
01.02.2022
Sternadl
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Porn, Simon, Trier, *XX.XX.1982
Sladek, Friederike, Forchheim, *XX.XX.1973
a)
28.07.2022
Lechner
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Herfurth, Stefan, Minden, *XX.XX.1966
a)
20.09.2022
Lechner
30
Prokura erloschen:
Porn, Simon, Trier, *XX.XX.1982
a)
02.03.2023
Lechner
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Roest, Arie, Den Haag / Niederlande, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sattler, Christian, Trebur, *XX.XX.1981
a)
24.05.2023
Tannert
32
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Randolph, Troy, North Carolina / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
a)
05.10.2023
Lechner
33
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vohmann, Hendrik, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
06.12.2023
Lechner
34
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Riggins, Charmaine, Cary/North Carolina /
a)
25.01.2024
Lechner
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 7
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1972
Abruf vom 29.03.2024