Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 55
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Weber & Ott Aktiengesellschaft
b)
Forchheim
c)
Herstellung, Be- und Verarbeitung, Ankauf,
Vertrieb und Handel von Bekleidung und
von textilen Roh-, Halb- und
Fertigprodukten.
10.500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mette, Gero, Diplom-Betriebswirt, Forchheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Groborz, Winfried, Erlangen
Pöhlmann, Erich, Wiesenttal-Muggendorf
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 23.06.1899 zuletzt geändert am
07.02.2001
a)
11.07.2001
Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.07.1899.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 896 So.
2
4.000.000,00
EUR
a)
Die in der Hauptversammlung vom 07.02.2001 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals um 2.500.000,00 DEM auf
8.000.000,00 DEM wurde durchgeführt. Zudem wurde in der
Hauptversammlung vom 07.02.2001 die Umstellung auf Euro
und die weitere Herabsetzung des Grundkapitals in
vereinfachter Form um 90.335,04 EUR auf 4.000.000,00 EUR
sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien), 11
(Aufsichtsrat), 13 (Hauptversammlung) und 15 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
10.09.2001
Knorr
b)
Beschluss Bl. 842 SB.
3
a)
richtig:
Die in der Hauptversammlung vom 07.02.2001 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals um 2.500.000,00 DEM auf
8.000.000,00 DEM wurde durchgeführt. Zudem wurde in der
Hauptversammlung vom 07.02.2001 die Umstellung auf Euro
und die weitere Herabsetzungdes Grundkapitals in
vereinfachter Form um 90.335,04 EUR auf 4.000.000,00 EUR
sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien) und 15
(Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2001 hat die Änderung der
§§ 11 (Aufsichtsrat) und 13 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
28.03.2002
Knorr
b)
Berichtigung von Amts
wegen.
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 55
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siebenhaar, Klaus, Wiesenthau, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Groborz, Winfried, Erlangen
a)
02.07.2002
Wirth
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bradl, Klaus, Bamberg, *XX.XX.1958
a)
06.03.2003
Burkhart
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pöhlmann, Erich, Hausen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Pöhlmann, Erich, Hausen, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dück, Oliver, Weismain, *XX.XX.1967
a)
07.06.2005
Burkhart
b)
Beschluss Bl. 987 So.
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mette, Gero, Diplom-Betriebswirt, Forchheim
a)
22.07.2005
Burkhart
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der
§§
3 (Art der Aktien), 4 (Geschäftsführung des Vorstandes), 7
(Zusammensetzung und Aufgaben des Aufsichtsrates), 10
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 12 und 13
(Hauptversammlung), 17 (Jahresabschluss) sowie 20
(Gesellschaftsblatt) der Satzung beschlossen.
a)
31.07.2006
Dr. Popp
b)
Beschluss Bl. 1022 SB;
neue Satzung Bl. 1009
SB;
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dück, Oliver, Weismain, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dück, Oliver, Weismain, *XX.XX.1967
a)
27.04.2007
Wirth
10
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Ausgeschieden:
a)
09.10.2009
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 55
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konrad-Ott-Straße 1, 91301 Forchheim
Vorstand:
Bradl, Klaus, Bamberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Tomassini, Enrico, Enger, *XX.XX.1955
Wirth
11
b)
Vertretungsbefugnis richtig:
Vorstandsvorsitzender:
Tomassini, Enrico, Enger, *XX.XX.1955
a)
20.05.2011
Hollet
12
3.899.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 100.850,00 EUR durch Einziehung von
Aktien und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
21.06.2011
Dr. Popp
13
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Tomassini, Enrico, Forchheim, *XX.XX.1955
a)
30.06.2011
Hollet
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der
§§ 5, 10, 12, 13, 15 und 17 der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2012
Dr. Popp
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Tomassini, Enrico, Forchheim, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Pöhlmann, Erich, Hausen, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.08.2012
Dr. Popp
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 55
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dück, Oliver, Weismain, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pöhlmann, Erich, Hausen, *XX.XX.1955
Vorstandsvorsitzender:
Tomassini, Enrico, Forchheim, *XX.XX.1955
a)
13.01.2015
Krohse
17
b)
In Eintragung 16 ist der Vorstandsvorsitzende
Tomassini als ausgeschieden vermerkt. Der
Vorstand Tomassini ist wie aus Eintragung 15 zu
ersehen ist noch aktiv. Insoweit ist das Register
richtig.
a)
13.01.2015
Krohse
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Tomassini, Enrico, Forchheim, *XX.XX.1955
a)
04.02.2015
Krohse
19
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2016 hat die Änderung der
§§ 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
01.12.2016
Dippold
20
b)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
RSL Investment GmbH mit dem Sitz in Forchheim
(Amtsgericht Bamberg HRB 5113), gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
30.10.2019
Dr. Popp
21
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2022 hat die Änderung der
a)
16.12.2022
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 55
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 2, 7, 10, 11 und 12 der Satzung beschlossen.
Dr. Popp
Abruf vom 11.12.2024