Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 80
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WALTER Beteiligungen und Immobilien AG
b)
Augsburg
c)
reine Vermögensverwaltungsgesellschaft
ausschließlich zum Zweck der
Aktienübersicht und der Aktienverwaltung.
Es handelt sich hierbei ausschließlich um
im Eigentum der Walter Holding AG
befindliche Aktien, die diese an für sich
völlig selbständigen Gesellschaften hält.
Funktion einer rein vermögensverwaltenden
Holding-Gesellschaft, welche selbst keine
Mitarbeiter beschäftigt.
ferner: Aufbau von Kapital- und
Immobilienvermögen. Hierzu zählt der Kauf
von Immobilien, die Beteiligung an
Immobiliengesellschaften, sowie die
Entwicklung von Grundstücken und
Gebäuden, deren Vermietung, Verwaltung
und gegebenenfalls Verkauf. Hiervon sind
ausgenommen Tätigkeiten im Sinn von §
34 c der Gewerbeordnung.
157.522.000,0
0 DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr.-Ing. Walter, Ralf, Diplom-Bauingenieur (Uni.),
Augsburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.07.1995 zuletzt geändert am 24.10.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter
HRB 12816 AG Augsburg eingetragene Walter Holding GmbH
in Augsburg durch Beschluß der Gesellschafterversammlung
vom 18. Juli 1995 gem. §§ 190 ff UmwG durch Formwechsel
in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
a)
21.08.2002
Niklas
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.04.1996.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 73 SB.
2
80.651.264,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2002 hat die Umstellung
auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 111.544,29
EUR auf 80.651.264 EUR sowie die Änderung des § 4
(Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
a)
13.09.2002
Sußebach
b)
Beschluß Bl. 77 SB;
Neue Satzung Bl. 78 SB;
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Walter, Roy, Augsburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Prokura erloschen:
Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
02.05.2005
Gloge
b)
Beschluss Bl. 85 SB
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 80
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
c)
Aufbau von Kapital-, Beteiligungs- und
Immobilienvermögen; hierzu zählt die
Beteiligung an gewerblich tätigen
Gesellschaften - gleich welcher Rechtsform
und unabhängig von deren
Unternehmensgegenstand -, der Erwerb von
Immobilien, die Beteiligung an
Immobiliengesellschaften sowie die
Entwicklung von Grundstücken und
Gebäuden, deren Vermietung, Verwaltung
und Veräußerung; hiervon sind
ausgenommen Tätigkeiten im Sinn von §
34 c der Gewerbeordnung.
45.597.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2005 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals mit Rückwirkung für das
Geschäftsjahr 2004 um 35.054.264,00 EUR auf 45.597.000,00
EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei
wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
17.06.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 87 SB;
neue Satzung Bl. 88 SB;
5
55.573.055,21
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.976.055,21 EUR auf 55.573.055,21 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.10.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 91 SB;
neue Satzung Bl. 92 SB;
6
b)
Die Projektgesellschaft Gersthofen Lechauen GmbH mit dem
Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 9091) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2008 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2008 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2008 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.08.2008
Hübler
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 80
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Böheimstraße 8, 86153 Augsburg
a)
12.08.2010
Eikelmann
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Höret, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
01.03.2016
Eikelmann
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kolper, Jürgen, Stadtbergen, *XX.XX.1966
a)
11.10.2016
Eikelmann
10
b)
Vorstand mit Geburtsdatum neu vorgetragen:
Vorstand:
Dr. Walter, Ralf, Augsburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2022 hat die Änderung der
§§ 7 Ziff. 1 und 9 Ziff.3 der Satzung sowie die Einfügung des
§ 15 a in die Satzung beschlossen.
a)
27.12.2022
Fuchs-Spengler
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Walter, Ralf, Augsburg, *XX.XX.1962
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Kolper, Jürgen, Stadtbergen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arndt, Christoph, Augsburg, *XX.XX.1981
Rothenbucher, Marcus, Augsburg, *XX.XX.1990
a)
04.01.2023
Eikelmann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Änderung des
§ 7 Ziff. 1 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
27.12.2023
Fuchs-Spengler
Abruf vom 27.03.2024