Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
I
Blatt
A
|
9
|
8
|
7.
5|4131|21|11|0
9
7
|
6
|5
3211
|0
056
©
&
/
.
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
—
HR
B
N
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
pl
Geschäftsführer
und
Unterschrift
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2-
-
3
4
6
7
1
a)
ERSTE
AUGSBURGER
LEBEN
4.000.000,+Vorsitzender
Aktiengesellschaft.
DM
des
Vorstandes:
Versicherunss-Aktienge=
sellschaft
Forst
Otto,
Aa
Präsident,
b)
Augsburg
Beverly
Hills,
c)
Der
unmittelbare
und
;
;
stellvertreten-
des(
Vo)
Mitglie|l
des
Vorstandes:
Kaiser
Walter,
Augsburg
mittelbare
Betrieb
der
Lebensversicherung
in
allen
ihren
Arten.
Die
Gesellschaft
kann
Zweig-
niederlassungen
errichten
andere
Lebensversicherung$-
bestände
übernehmen
und
sich
an
anderen
wirt-
schaftlichen
Unternehmen,
deren
Zweck
mit
dem
der
Gesellschaft
wirtschaft-
lich
zusammenhängt,
betei
ligen.
Sie
kann
in
allen
Versicherungszweigen
als
Versicherungsvermittler
tätig
werden.
A
Personen,
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
.
a)
25.April
1972
Die
Satzung
ist
am
21.
Oktober
1971
festge-
;
.
stellt.
und
am
22,
März
1972
geändert.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens_zwei
b)
Satzung
SB
1
Vorstandsmitglieder
oder
durch”
ein
Vorstands-
emeinscha
mıt
eınem
Prokuristen
2
3
4
Prokura
zusammen
mit
einem
Vor
standsmitglied
ist
_
erteilt
an
Meyer
Siegfried,
Königsbrunn.
5
Abwickler:
Forst.
-0tt0,,-
Direktor
in
Beverly
Hills:
SA
forsitzender:
Forst
Otto,
Direktor_in
Beverly
Hills/U$A
/
Kaiser
Walte
Direkt
.
Wulfertshause
had
Karteiblatt
HR
B
Arbeitsverwallung
Straubing
Die
Hauptversammlung
vom
7.November
1974
hat
die
Zu
gemeinsam
vertretungsberechtigten
Abwickler
wurden
bestellt:
Forst
Otto,
Direktor
in
Bever1lj
Hills/USA,
Kaiser
Walter,
Direktor
in
Wulferts
hausen.
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juli
1972
hat
die|la)
3.
August
1972
Änderung
des
$
1
Absatz
3
(Geschäftsgebiet)
de
|
Satzung
beschlossen.
b)
Satzung
SB
13,
_
Beschl.
$B
12
Die
Hauptversammlung
vom
5,
März
1973.hat
die
la)
24.April
1973
Neufassung
“von
Abs:
3-des
$
1
(Geschäftsge-
A
biet)
der
Satzung
beschlossen
;
,
Atndenhe,
b)
Satzung
SB
20
——
a)
9.
Mai
1973
Anhue
a)12.Dezember
1974
Yıutunk
b)Beschl.
SB
27,29
Auflösung
der
Gesellschaft
beschlossen,
Die
Hauptversammlung
vom
27.November
1974
hat
die
Fortsetzung
der
Gesellschaft
beschlossen.
Zur
_Vorstandsmitglieder
wurden
bestellt:
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
HRB
6589
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
.
&
oder
Persönlich
haftende
;
b)
Sitz
,
Gesellschafter
Prokura
;
'
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
Fn-
Stammkapital
Geschäftsführer
;
;
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
1SIU
und
Unterschrift
tragung
DM
Abwicler
b)
Bemerkungen
1
2
nn
3
4
|
5
6
=
stellvertreten
Vorsitzender:
Forst
Otto
„Direktor
in-Beyerly
des
_Vorstands-
HI1IIs/USA,
stellvertretendes
Vorstandsmit-.
2
mitglied:
gIied;
Kaiser
Walter,
Direktor
in
Wulferts-
„7
hausen,
Kaiser
Walter,
Direktor
in
Wu
WulFfertshausen
6
a.
Ordentliches
Horst
Otto
und
Kaiser
Walter
sind
nicht
mehr
a)16.Dezember
1974
Vorstandsmitgliüed:
:
1]
Vorstandsmitglieder.
;
Cha
;
]
Zu
neuen
Vorstandsmitgliedern
wurden
bestellt:
Sant
A
ak
Ordentliches
Vorstandsmitglied:
Stein
Erich,
_
v)
.
=
BireknOr
Direktor,
Bernried;.stellvertretendes
Vor-
—
Sernried
-
[Standsmitglied:
Dr.
Dorschel
Christoph,
Rechts+/|"
-
Stellvertreten
anwalt,
München.
des
_Vorstands-
mitglied:
Dr.Dorschel
Christoph,
Rechtsanwalt,
München
7
.
|
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
1977
hat
die
a)
20.
September
|
|
derung
des
$
8
der
Satzung
(Hauptversammlung)
1977
beschlossen.
Seutrmle
b)
Satzung
SB
39
Beschl.
SB
_38
8
ie
Ordentliches
a
‚Dr.
jur.
Dorschel
Christoph,
Rechtsanwalt,
a)
17.
“Janur
|
;
Vorstandsmit-
München,
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitg4iecd
1978
glied:
bestellt,
Pant
Dr.
jur.
Dor-
.
;
.
schel
Christoph,
Rechtsanwalt,
-
'
München
a
;
Er
Da
9
Ä
Ordentliches
Ed
nenn
mm
Vorstandsmitglie
Dr.
Gauer
Wil-
Dr.
Sur.
Dorschel
Christoph
ist
nicht
mehr
Vöfi7
a)
8,
Novenber
197:
b)
Beschluß
Bl.
48
SB
helm,
.
Direk
ktor,”
Er
Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
.
.
Grund-
Vorstand
der
.
oder
Persönlich
haftende
Ein-
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Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
:
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
ragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
;
und
Unterschrift
;
Abwicler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
7
10
Erste
Augsburger
Leben
Rogotzki
Udo
D.,
Die
Hauptversammlung
vom
5.
Juni
1981
hat
die
Änderung
a)
27.
Oktober
1981
Versicherungs-Aktiengesell-
Direktor,
|
von
$’1
Ziffer
1
(Firma),
S$
6
Ziff.
1
(Vorstand),
$
8
Si
.
schaft
Mössingen
Ziff.
‘3
(Hauptversammlung),
8
9
Ziff.
2
(Rechnungsab-
,
Ch
|
(Öschingen)
schluß)
beschlossen.
b)
Beschluß
Dr.
Gauer
Wilhelm
ist
_
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
BL.
53
SB
"Rogotzki
Udo
D.,
1
Direktor,
Mössingen
(Öschingen)
ist
zum
Neue
Satzun
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
Bl.
54
SB
5
11
Die
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
1982
hat
die
Änderung
a)
22.
September
1982
des
$
7
Ziff.
1,
4
b,
4
c
Abs.
1
(Aufsichtsrat)
beschlos-
|
sen.
x
b)
Beschluß
Bl.
62
SB
Neue.
Satzung
Bl.
63
SB
12
Schöllkopf
Karl
Heid
Karl
Heim
Zu
_Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
.
a)
10.
August
1983
|
Direktor,
Schöllkopf
Karl
Heinz,
Direktor,
Starnberg,
und
Walther
oc
HEN
Starnberg;
_
;
Helmut,
Direktor,
Neubiberg.
.
Walther
b)
Beschluß
BL.
64
SB
Direktor,
.
a.
;
S
Neubiberg
_
;
&
13
a)
Dialog
Lebensversicherungs-
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Juli
1983
hat
die
Änderung
|
a)
21.
September
1983
Aktiengesellschaft
von
$
1
(Firma),
S
6
(Vorstand),
$
9
(Rechnungsabschluß)
|
»
LÖREUT—
und
die
Aufhebung
von
$
10
(Vermögensanlage)
beschlossen.
b)
Beschluß
Bl.
67
SB
Neue
Satzung
Bl.
68
SB
N
Udo
D.
Rogotzki
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
a)
29.,
Mai
1984
b)
Bl.
73
SB
44
%
4
15°
7
Manfred
Lawrowicz
Versicherungskauf-
Karl-Heinz
Schöllkopf
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit
lied.
Ja)
13.
VA
8000
München
b)
SB
81
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
.
Amtsgericht
Augsburg
;
Rückseite
von
Blatt
ann
|
FS
a
389
Vorstand
,
;
HR
B
Grund-
|
;
oder
—
Persönlich
haftende
/
Dee
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ge)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
;
Tagder
Eintragu
‘
Abwickler
-
bb)
SEES
4
5
Ha
Helmut
Walther
ist
nicht
mehr
Vorstands-
Walther
ist
nicht
mehr
Vorstands-|
a)
8.
Noyember/1988
|
a
Mn
a)
27.
I”
b)
BeSSh2U6
“92
"SB
.
Nee
Satzuna
.B1.:93
SB
|
a)
SZ
b)
8192
SB
8
A
“Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
Juni
1989:
Satzungsänderung
in
8&
5
(Grundkapital
und
Aktien).
Züm
Vorstandsmitglied:
bestellt:
Dr.
Detlef
Steiner.
EEE
Dr.
Detlef
Stei-
ner,
;
Versicherungs-
Mathematiker,
}
a)
02.
‚Januar
1991
Ude
b)
Beschluß
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
1990:
Änderung
der‘
Satzung.
in
8
1
(Firma
und
Sitz
der;
Gesellschaft).
RT
„Bl.
99
SB--
‚Neue
Satzung
81;
100-:SB
Hans-Herbert
Dr.
Detlef
Steiner
ist
nicht
mehr
Vorstands-
“a)
19.
S
ot
ber
1
Rospleszcz,
mitgliedirn
+
24
2
ze
uf
Mes
HEART
ee
;
JE
Versicherungs-
Zum
Vorstandsmitglied-
bestellt:
Hans-
„Herbert.
an
YIGG
-
mathematiker,
Rospleszcz.
b)
SB
102
.
8000
München
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
Juni
.
1994:
rgänzung
des
Unternehmensgegenstandes.
mit
entsprechender
Satzungsänderung
in
8
2
(Gegen-
21
c)
ferner:
Tontinengeschäfte,
Kapi-
talisierungsgeschäfte
und
Geschäfte
der
Verwaltung
a)
10;
Oktober
1994
b)
Beschluß
von
Versorgungseinrichtungge
N
;
gung
9
Stand)
sowie
Satzungsänderung
in
S
9
g
(Rechnungs-
B1.
111
SB
Bbschluß).
Neue
Satzung
|
Bl.
112
SB
Fortsetzung
auf
dem
...............
ten
Blatt
|
|
a
a
'
5
Lädt...
‘Amtsgericht
Augsburg
|
|
Blatt-3
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
22
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25,
Juli
a)
28.
November
1995
1995:
Satzungsänderung
in
8
7
(Aufsichtsrat).
:
.
|
„4
.
WILL
|
b)
Beschluß
|
Bl.
118
SB
Neue
Satzung
/
Bl.
119
SB
23
Prokura
zusammen
mit
einem
a)
13.
Oktober
1997
Vorstandsmitglied:
a
|
Behm
Volker,
Maisach;
AUAHDE
Liebl
Klaus,
Gersthofen.
5
24
|
N
|
;
a
Die
Prokura
Meyer
Siegfried.
_Lawrowicz
Manfred
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
a)
15.
Sepkember
1999
ist
erloschen.
;
glie
IN
x
b)
SB
128.
Dipl.-Math,
Dr.
Mirgel
Walter
ist
zum
Vorstands-
a)
15.
/Februar
2000
mitglied
bestellt.
ee
|
|
Stein
Erich
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
.
A
Dre
ELCH
185%
Nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
i
N
b)
Besthluß
B1l./
133
SB
;
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
Generali
Lloyd
Aktiengesellschaft
mit
Sitz
in
München
(AG
München
HRB
42137)
als
herrschender
Gesellschafit
am
2.
Mai/14.
Juni
2000
einen
Beherrschungs-
a)
10,
Oktober
2000
b)
UnvVernehmens-
vertrag
geschlossen,
dem
die
Hauptversammlunge
vertrag
beider
Gesellschaften
am
2.
Mai
2000
bzw.
SB
138
19.
Juni
2000
zugestimmt
haben.
Zustimmungs-
;
beschlüsse
Bl.
139,
140
SB
‚RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
.
:
ü
;
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
S
Amtsgericht
Augsburg
Rückseite
von
Blatt
ZZ
m
.
©
.
O
—
6580
HRB.
9IGC
Nr.
)
Fi
Grund-
.
Vorstand
;
a)
Firma
N
der
b)
Sit
oder
Persönlich
haftende
„
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
;
nd
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
u
schri
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3°
4
5
6
7
27
Prokura
in
Gemeinschaft
mit
a)
8.
uar
2001
einem
Vorstandsmitglied:
;
Dr.
Vollmerhaus
Rainer,
geb.
15.09.1959,
Augsburg
28
2.045.200
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Februar
2001
a)
11.|
Juni
2001
EUR
‚hat
die
Umstellung
von
Nennbetragsaktien
auf
..
)
Stückaktien,
die
Umstellung
des
Grundkapitals
"lauf
Euro
(d.h.
2.045.167,52
EUR)
und
die
Er-
‘
‘b)
Be
höhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschafts-
;
61.
144
SB/
mitteln
um
32,48
EUR
auf
2.045.200
EUR
mit
kaum
entsprechender
Satzungsänderung
in
8
5
(Grund-
Neue
ae
zu
kapital
u.
Aktien)
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
S
&
(Hauptversammlung)
beschlossen.
‚,
29
Wulff
Norbert
I
J
Wulff
Norbert
ist
zum
Vorstandsmitglied
be-
’
geb.
31.03.1958,
stellt.
München
b)
Beschluß
Bl.
148
SB
30
Die
Gesellschaft
hat
mit
der.
Generali
Lloyd
a)
31.
Januar
2002.
Aktiengesellschaft
mit
Sitz
in
München
(AG
;
(A
;
München
HRB
42137)
als
herrschender
Gesell-
x
“schaft
am:
22.
Oktober
2001
einen
Gewinnab-
b)
Unternehmens
-
führungsvertrag
geschlossen,
dem
die
Haupt-
vertrag
und
versammlungen
beider
Gesellschaften
jeweils
Zustimmungs-
am
4.
Dezember
2001
zugestimmt
haben.
beschlüsse
Bl.
150,
151
SB
31
Die
Hauptversammlung
vom
19.
April
2002
hat
die
Änderung
der
Vertretungsregelung
mit
ent-
sprechender
Satzungsänderung
sowie
die
Satzungs
neufassung
im
übrigen
beschlossen.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
2
Personen.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmit-
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
Vorstandsmitglieder
sind
satzungsmäßig
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten
(Mehrvertretung).
Fortsetzung
auf
dem
____
ten
Blatt
a)
18.
‚Juni
2002
b)
Bes$c
Bl.
Neue
Bl.
U
161
SB
Satzung
162
SB