Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
.
Blatt
/]
F
HRB
64
|
Rechtsverhältnisse
Valuve-Holdings
Aktien-
gesellschaft
8900
Augsburg
Verwaltung
von
Vermögens-
anlagen,
der
Erwerb
und
die
Veräußerung
vonBeteiligungen
und
Wertpapieren.
Amann
ara
nun
Lanammea
ee
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
[1.600.000
4
Geiger
Georg,
Finanzanalyst,
8900
Augsburg
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
3.
Ist
nur
eine
Person
zum
Vorstand
bestellt,
ist
diese
allein
vertretungsberechtigt.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,.
sind
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Pro-
kuristen
vertretungsberechtigt.
Die
die
Hauptversammlung
vom
24.
August
1993
hat
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
250.000,
--
auf
DM
500.000,--
und
die
Änderung
des
8
4
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
kapitals)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juli
1994
hat
die
Erhöhung,
des
Grundkapitals
um
DM
700.000,
--
auf
DM
1.200-.000,--
mit
entsprechender
Satzungs
änderung
in
8
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
kapitals)
sowie
die
Ergänzung
der
Satzung
um
$
16
a
(Gewinnverteilung)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Juli
1994
hat
in
8
16
Abs.
2
(Jahres
Hauptversammlung)
Die
Hauptversammlung
vom
6.
die
Änderung
der
Satzung
abschluß
und
ordentliche
beschlossen,
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1996
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
400.000,
--
auf
DM
1.600.000,--
mit
entsprechender
Satzungs
änderung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
kapitals)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Februar
1992
festgestellt).
7
a)
16.
Dezember
1992
bar
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
2
SB
Berichtigte
Satzung
Bl.
9
SB
b)
a)
25.
Juli
1994
Beschluß
.
Bl.
12
SB
Neue
Satzung
Bl.
16
SB
b)
a)
28.
September
1995
W722:
b)
Beschluß
Bl.
21
SB
Neue
Satzung
Bl.
27
SB
a)
7.
April
1997
BIILLIE
b)
Beschlüsse
Bl.
21,
28
SB
Neue
Satzung.
Bl.
58
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
Rückseite
von
Blatt
A
HRB
64
|
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
ntagung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschri
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
2.000.000
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juni
1997
hat
j
n
-
a)
6.
April
1998
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
400.000,
--
!
auf
DM
2.000.000,--
mit
entsprechender
Satzungs-|
.
te
änderung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
b)
Beschluß
des
Grundkapitals)
sowie
die
Satzungsänderung
Bl.
61
SB
in
8&
4
Abs.
2
(Aktienurkunden)
und
$
15
(Be-
schlußfassung)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Neue
Satzung
Bl.
63
SB
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
1998
hat
die
Umstellung
von
Nennbetragsaktien
auf
Stück-
aktien
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
400.000,--
auf
DM
2.400.000,--
mit
ent-
sprechender
Satzungsänderung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
$
11
(Vergütung
des
Aufsichtsrates),
8
15
Abs.
1
(Beschluß-
fassung
in
der
Hauptversammlung)
und
$S
16
“
a
Abs.
1,
Abs.
2
(Gewinnverteilung)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
a)
27.
Oktober
1998
sunZ-
b)
Beschlüsse
‘Bl.
67,
68
SB
Neue
Satzung
.
Bl.
107
SB
a)
21.
Juni
1999
ANFN
EUR
b)
Beschlüßse
Bl.
112,
113
Die
Hauptversammlung
vom
26.
März
1999
hat
die
Umwandlung
der
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
in
stimmberechtigte
Stammaktien
mit
entsprechen-
der
Satzungsänderung
in
$
4
Abs.
1
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
$
7
Abs.
2
(Amtsdauer
2.160.000.
EUR
des
Aufsichtsrates)
und
8
16
(Jahresabschluß)
SB
.
und
den
Wegfall
von
$
16
a
(Gewinnbeteiligung
Neue
Satzung
der
Vorzugsaktien)
beschlossen.
Bl.
114
SB
Die
Hauptversammlung
vom
26.
März
1999
hat
außerdem
die
Umstellung
des
Grundkapitals
auf
Euro
(nunmehr:
1.227.100,51
EUR)
mit
anschließenl-
der
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaft
mitteln
um:212.899,49
EUR
auf
1.440.000
EUR
sowie
die
weitere
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
720.000
EUR
auf
2.160.000
EUR
mit
entspre-
chender
Satzungsänderung
in
$
4
Abs.
1
beschlos
sen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
“
mer
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Augsburg
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
277
BA
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Löcherer
Ulrich
geb.
15.12.1958
Augsburg
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Löcherer
Ulrich
ist
zum
stets
einzelvertretungs
berechtigten
Vorstand
bestellt.
Der
Vorstand
Geiger
Georg
ist
nun
stets
einzel-
vertretungsberechtigt.
Die
Hauptversammlung
vom
28.
April
2000
hat
die
Änderung
der’
Satzung
in
S
4
Abs.
2
(Aktien-
urkunden)
sowie
die
Ergänzung
der
Satzung
um
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital)
beschlossen
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
27.
April
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
1.080.000
Euro
zu
erhöhen
und
den
Ausgabepreis
festzulegen.
Ausgegeben
werden
dürfen
jeweils
nur
Stammaktien.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Dies
kann
auch
in
der
Weise
erfolgen,
daß
den
Aktionären
ein
mittelbares
Bezugsrecht
gemäß
8.186
Absatz
5
AktG
eingeräumt
wird.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
ausgeschlos-
sen
werden,
soweit
Spitzenbeträge
auszugleichen
sind
(genehmigtes
Kapital).
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
14.
Juli
2000
ist
8
4
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des.
Grundkapitals)
geändert.
Aufgrund
der
von
.der
Hauptversammlung
vom
28.
April
2000
erteilten,
am
10.
Juli
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
270.000
EUR
auf
2.430.000
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
5.
November
2001
ist
$S
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi-
tals)
der
Satzung
in
Abs.
1
und
Abs.
4
ent-
sprechend
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
nunmehr
noch
810.000
EUR.
7
a)
19.
Mktober
1999
b)
BlJ
119
SB
a)
10.Wuli
2000
b)
Beschluß
BJ.
122
SB
Neue
Satzung
Bl.
123
SB
8)
10.
‚Oktober
2000
b)
Beschluß
e1/
125
SB
Neue
Satzung
Bl.
126
SB
a)
19.
Mdvember
2001
b)
Beschluß
B1.|130
SB
Neue
Satzung
Bl.
133
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
der
zintra-
gung
Amtsgericht
Augsburg
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
4
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
=
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
12
2
3
4
Die
Hauptversammlung
-vom
10.
Mai
2002
hat
die
Ergänzung
der
Satzung
in
S
4
(Höhe
und
Einteilung
des
-Grundkapitals)
um
Abs.
5
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
11
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
beschlossen...
nn
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
09.05.2007
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
ein-
malig
oder
mehrmäls,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
243.000,--
EUR
zu
erhöhen
und
den
Ausgabepreis
festzulegen.
Ausgegeben
werden
dürfen
jeweils
nur
Stammaktien
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bei
einmaliger
oder
mehrmaliger
Ausnutzung
der
Ermächtigung
in
vollem
Umfang
auszuschließen
Der
Emissionspreis
der
neuen
Aktien
darf
in
diesem
Fall
den
Börsenpreis
der
bereits
notier-
ten
Aktien
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
Emissionspreises,
die
möglichst
zeitnah
zur
Platzierung
der
Aktien
erfolgen
soll,
nicht
wesentlich
unterschreiten.
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
28.
April
2000
erteilten,
am
10.
Juli
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
607.500
EUR
auf
3.037.500‘
EUR
durchgeführt:
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
12.
Juni
2002
ist
8
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
kapitals)
in
Abs.
1
und
Abs.
4
entsprechend
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
nunmehr
noch
202.500
EUR.
7
a)
19.
i
2002
b)
Bes£hluß
B1./
137
SB
Beschluß:
SB
139
Neue
Satzung:
SB
140
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt