Satzung vom 20.11.1890 zuletzt geändert am 30.08.2001
Eintragungstext
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Position
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16.Dezember. 1959 ist das Vermögen der "Schwäbischen Grundstücksverkehrs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung" Sitz: Augsburg, gemäß dem Gesetz über die Umwandlung von Kapitalgesellschaffen und bergrechtlichen Gewerkschaften vom 12. November 1956 - BGBl. I S. 844 - auf die Firma Aktienbrauerei zum Hasen Augsburg,Sitz: Augsburg, übertragen.
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Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26. Mai 1997, dem die Hauptversammlung am 21. Mai 1997 und die Gesellschafterversammlung der TUCHER BRÄU KG Brauereibetriebsgesellschaft mit Sitz in Nürnberg (HRA 10971 AG Nürnberg) am 26. Mai 1997 zugestimmt haben, hat die Hasen-Bräu Aktiengesellschaft aus ihrem Vermögen das gesamte von ihr in Augsburg und ihrer Zweigniederlassung in Scheyern betriebene Brauereiunternehmen mit sämtlichen Nebenbetrieben, somit sämtliche Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens - mit Ausnahme der im Spaltungs- und Übernahmevertrag ausdrücklich ausgenommenen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens auf die TUCHER BRÄU KG Brauereibetriebsgesellschaft gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG ausgegliedert (Spaltung in Form der Ausgliederung zur Aufnahme).
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 14.12.1890. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 337 SB.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 346 SB; neue Satzung Bl. 347 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.10.2003 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 352 SB; neue Satzung Bl. 353 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.07.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.760.000,00 EUR auf 7.200.000,00 EUR, die Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) sowie 21 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 355 SB; neue Satzung Bl. 356 SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.10.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Ablauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 364 SB; neue Satzung Bl. 365 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.08.2009 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung der §§ 8 (Vertretung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.08.2013 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
(Fall 21)
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.06.2015 im Rahmen einer Fassungsänderung die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), die Streichung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital) mit Umnummerierung des bisherigen Absatzes 3 in Absatz 2 und die Nummerierung der jeweiligen Absätze der §§ 13 und 16 (jeweils Aufsichtsrat) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
(Fall 22)
Eintragungstext
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Position
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat im Abschnitt "Aufsichtsrat" die Änderung des § 13 und im Abschnitt "Hauptversammlung" die Änderung des § 17 der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.08.2025 hat im Abschnitt "Aufsichtsrat" die Änderung des § 13 und im Abschnitt "Hauptversammlung" die Änderung des § 19 der Satzung beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von unbebautem und bebautem Grundbesitz, von grundstücksgleichen Rechten und von sonstigem Vermögen, und zwar auch als Treuhänderin; Vermittlung des Abschlusses von Verträgen und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen, Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, sowie wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung. Die Gesellschaft ist berechtigt zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art sowie zur Abgabe von Patronats- und Finanzierungserklärungen und zur Übernahme von Bürgschaften und Garantien für verbundene Unternehmen gleicher oder verwandter Art, zur Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen gleicher oder verwandter Art sowie zur Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen gleicher oder verwandter Art.