Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Von Roll Isola GmbH
b)
Augsburg
c)
Entwicklung, Herstellung,
Weiterverarbeitung und Verkauf und
Vertrieb einschließlich Import/Export sowie
Vermittlung von Geschäften mit Waren aller
Art aus Kunstharzen in Verbindung mit
Füllstoffen sowie elektrotechnischen
Produkten aller Art wie Isoliermaterialien
und Drähten, sowie Rohmaterialien und
Halbfabrikaten, insbesondere in kompletten
Isoliersystemen, ebenso wie Herstellung
und Vertrieb von Maschinen und
Werkzeugen zur Erzeugung der
vorgenannten Waren.
9.919.062,50
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Zeitter, Hans Karl, Industriekaufmann, Augsburg
Geschäftsführer:
Amrein, Emil, Breitenbach/Schweiz, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Rook, Lorita, Hennigsdorf, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Bechtel, Reinhard, Augsburg
Sennewald, Thorsten, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1954 zuletzt geändert am
30.11.2001
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 1. Juli 1997 mit der von Roll
GmbH mit Sitz in Frankfurt a. Main (HRB 26925 AG Frankfurt)
als herrschender Gesellschaft am 15. November 1996 einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Erhöhung des Stammkapitals um DM 400.000, auf DM
19.400.000,-- zum Zwecke der Verschmelzung mit
entsprechender Satzungsänderung in § 4.
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung und durch
Beschluß der Gesellschafterversammlung der Von Roll Isola
GmbH mit Sitz in Hennigsdorf (HRB 1748 Amtsgericht
Neuruppin) jeweils vom 11. August 1998 ist die letztgenannte
Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 1.
Juli 1998 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf
die Ferrozell Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dieser
gem. § 2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 15. November 1996
zwischen der Gesellschaft und der Von Roll Deutschland
Holding GmbH (früher: Von Roll GmbH) mit Sitz in Frankfurt
als herrschender Gesellschaft wurde mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 29. Juli 1999 am 12. Juli
1999 in § 4 Absatz 1 geändert.
a)
21.08.2002
Gomez Gomez
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.02.1955.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 191 SB.
2
9.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2001 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 919.062,50 EUR auf
9.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3
(Stammkapital) beschlossen.
a)
05.05.2003
Sußebach
b)
Beschluss Bl. 197 SB;
Neue Satzung Bl. 198 SB;
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Matzner, Werner, Cham/Schweiz, *XX.XX.1958
a)
02.09.2003
Schlee
Abruf vom 04.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Amrein, Emil, Breitenbach/Schweiz, *XX.XX.1959
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wasem, Bernard, Laufen/Schweiz, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wechlin, Sandro, Weil am Rhein, *XX.XX.1966
Frötscher, Heinz, Büsserach (Schweiz),
*XX.XX.1957
Kühn, Reinhard, Düren, *XX.XX.1956
Wagner, Richard, Schwabmünchen, *XX.XX.1957
Kuss, Michael, Kreuzau, *XX.XX.1957
Rüting, Axel, Düren, *XX.XX.1963
Schäfer, Martin, Hennigsdorf, *XX.XX.1959
b)
Die Isola Composites GmbH mit Sitz in Augsburg
(Amtsgericht Augsburg HRB 17711) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2004 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.10.2004
Jelinek
b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 205 SB;
5
Geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bechtel, Reinhard, Augsburg
Sennewald, Thorsten, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1964
a)
09.11.2004
Gloge
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bock, Albrecht, Augsburg, *XX.XX.1963
a)
06.07.2005
Gloge
7
c)
Entwicklung, Herstellung,
Weiterverarbeitung und Verkauf und
Vertrieb einschließlich Import/Export sowie
Vermittlung von Geschäften mit Waren aller
Art aus Kunstharzen in Verbindung mit
Füllstoffen, Laminaten sowie
elektrotechnischen Produkten aller Art wie
Isoliermaterialien und Drähten sowie
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2005 hat die
Satzung neu gefasst; dabei wurde der Gegenstand des
Unternehmens geändert.
a)
21.07.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 215 SB;
Neue Satzung Bl. 216 SB;
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rohmaterialien und Halbfabrikaten,
insbesondere in kompletten
Isoliersystemen, ebenso wie Herstellung
und Vertrieb von Maschinen und
Werkzeugen zur Erzeugung der
vorgenannten Waren.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stankiewicz, Adam, Hilchenbach, *XX.XX.1959
a)
13.12.2005
Friedrich
b)
Bl. 217 SB
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Michael C., Breitenbach/SCHWEIZ,
*XX.XX.1953
Paye, Dominique, Antony/FRANKREICH,
*XX.XX.1962
Tucci, Fabio, Bergamo/ITALIEN, *XX.XX.1970
a)
24.02.2006
Frana-Feininger
b)
Bl. 218 SB
10
b)
Geschäftsführer:
Naef, Stephan, Münchenstein / SCHWEIZ,
*XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Matzner, Werner, Cham/Schweiz, *XX.XX.1958
a)
21.03.2006
Fälschle
b)
Bl. 220 SB
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Naef, Stephan, Münchenstein/Schweiz,
*XX.XX.1962
a)
21.03.2006
Fälschle
b)
Bl. 220 SB,
Eintragungszusatz
ergänzt.
12
a)
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Roll Deutschland GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2006 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
10.07.2006
Konnerth
b)
Beschluss Bl. 225 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
226 SB;
13
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kuß, Michael, Kreuzau, *XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zeitter, Hans Karl, Industriekaufmann, Augsburg
a)
19.09.2006
Fälschle
b)
Bl. 227 SB
14
Prokura erloschen:
Kuss, Michael, Kreuzau, *XX.XX.1957
a)
04.10.2006
Eikelmann
b)
Bl. 230 SB
15
Prokura erloschen:
Frötscher, Heinz, Büsserach (Schweiz),
*XX.XX.1957
Rook, Lorita, Hennigsdorf, *XX.XX.1956
Schäfer, Martin, Hennigsdorf, *XX.XX.1959
Sennewald, Thorsten, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1964
a)
22.01.2007
Eikelmann
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Naef, Stephan, MÜNCHENSTEIN/SCHWEIZ,
*XX.XX.1962
a)
13.11.2007
Eikelmann
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wasem, Bernard, LAUFEN/SCHWEIZ,
a)
16.01.2008
Eikelmann
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
18
Prokura erloschen:
Bock, Albrecht, Augsburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wechlin, Sandro, Weil am Rhein, *XX.XX.1966
a)
19.02.2008
Eikelmann
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Frötscher, Heinz, Büsserach / Schweiz,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stotzem, Hans-Günther, Schwabmünchen,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Stankiewicz, Adam, Hilchenbach, *XX.XX.1959
a)
08.04.2008
Eikelmann
20
Prokura erloschen:
Tucci, Fabio, Bergamo/ITALIEN, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Meyer, Michael C., Breitenbach/SCHWEIZ,
*XX.XX.1953
a)
06.08.2009
Eikelmann
21
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Theodor-Sachs-Str. 1, 86199 Augsburg
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Frötscher, Heinz, Büsserach / Schweiz,
*XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Tykal, Daniel, Pfäffikon/Schweiz, *XX.XX.1976
a)
04.01.2010
Eikelmann
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Tykal, Daniel, Pfäffikon/Schweiz, *XX.XX.1976
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bechtel, Reinhard, Augsburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Bechtel, Reinhard, Augsburg
a)
14.03.2011
Eikelmann
23
Prokura erloschen:
Kühn, Reinhard, Düren, *XX.XX.1956
a)
06.06.2011
Eikelmann
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaller, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
12.09.2011
Fälschle
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bechtel, Reinhard, Augsburg, *XX.XX.1953
a)
08.07.2014
Eikelmann
b)
(Fall 26)
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thees, Hans-Peter, Großaitingen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fritsche, Bernhard, Dussnang, *XX.XX.1965
Wolters, Hubert, Zürich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Paye, Dominique, Antony/FRANKREICH,
*XX.XX.1962
a)
16.07.2015
Eikelmann
b)
(Fall 27)
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oster, Oswald, Aystetten, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Stotzem, Hans-Günther, Schwabmünchen,
*XX.XX.1959
a)
02.05.2016
Rozanski
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Kuß, Michael, Kreuzau, *XX.XX.1957
Je Prokura erloschen:
Dr. Fritsche, Bernhard, Dussnang, *XX.XX.1965
Wagner, Richard, Schwabmünchen, *XX.XX.1957
Wolters, Hubert, Zürich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rüting, Axel, Düren, *XX.XX.1963
a)
30.05.2017
Diemer
b)
(Fall 29)
29
Erteilt:
a)
01.08.2017
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sedlmair, Johann, Altomünster, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Oster, Oswald, Aystetten, *XX.XX.1968
Muno
30
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thees, Hans-Peter, Großaitingen, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaller, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schaller, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
26.06.2019
Eikelmann
31
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaller, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Raszczyk, Christoph, Düren, *XX.XX.1976
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaller, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
02.09.2019
Eikelmann
32
b)
Der mit der Von Roll Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz
in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 20356, ehemals mit
dem Sitz in Frankfurt, Amtsgericht Frankfurt, HRB 26925)
abgeschlossene Organverbund- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 15.11.1996, zuletzt geändert
am 12.07.1999, ist durch Vertrag vom 06.12.2019 in § 3 Abs.
3 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2019
hat zugestimmt.
a)
17.12.2019
Worthmann
33
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fabbiano, Daniel Francesco, Rödermark,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Sedlmair, Johann, Altomünster, *XX.XX.1977
a)
26.05.2020
Diemer
b)
(Fall 34)
34
b)
Ausgeschieden:
Erteilt:
a)
17.01.2022
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 6076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fabbiano, Daniel Francesco, Rödermark,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marjanovic, Miroslav, Augsburg, *XX.XX.1980
Eikelmann
35
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Huguet Sánchez, Carlos, Ratingen, *XX.XX.1977
a)
02.03.2022
Eikelmann
36
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Raszczyk, Christoph, Düren, *XX.XX.1976
a)
11.04.2022
Eikelmann
37
Prokura erloschen:
Marjanovic, Miroslav, Augsburg, *XX.XX.1980
a)
08.07.2024
Eikelmann
Abruf vom 04.12.2024