Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 39189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RENK Group AG
b)
Augsburg
Geschäftsanschrift:
Gögginger Straße 73, 86159 Augsburg
c)
ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften, insbesondere an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Aktivitäten, Handlungen,
Tätigkeiten und Dienstleistungen,
einschließlich jeglicher Nebenleistungen
und gruppeninterner Service- und
Dienstleistungen gegen Entgelt gegenüber
Konzerngesellschaften, sowie bei Bedarf
gegenüber Dritten, sowie damit verbundene
Geschäfte.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Schulz, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2023.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der RENK
Holding GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 37339).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.09.2023 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
10.09.2028 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 50.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
13.09.2023
Fuchs-Spengler
2
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hörbst, Günther, Bremen, *XX.XX.1972
Köhler, Florian Albert, München, *XX.XX.1980
Mänz-Siebje, Anja, Stuttgart, *XX.XX.1971
Schnakenbourg, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1974
Voss, Henrik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Schachel, Ingo, Bad Homburg, *XX.XX.1982
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2023 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 6 Ziff. 5 und
Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.09.2023 um 50.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
26.09.2023
Fuchs-Spengler
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2024 hat die Änderung der
§§ 15 Ziff. 2 (Vergütung) und 17 Ziff. 4 (Voraussetzung für die
Teilnahme) der Satzung beschlossen.
a)
24.01.2024
Fuchs-Spengler
4
b)
a)
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 39189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
02.04.2024
Gloge
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mänz-Siebje, Anja, Stuttgart, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schulz, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1977
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hammes, Markus, Augsburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hörbst, Günther, Bremen, *XX.XX.1972
Mänz-Siebje, Anja, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
09.10.2024
Gloge
6
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schnakenbourg, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1974
Voss, Henrik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
26.11.2024
Gloge
7
Prokura erloschen:
Schachel, Ingo, Bad Homburg, *XX.XX.1982
a)
10.01.2025
Gloge
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
a)
04.02.2025
Gloge
9
b)
Bestellt:
a)
03.03.2025
Abruf vom 11.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 39189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Schiller, Emmerich Friedrich, Herrenberg,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gloge
10
Prokura erloschen:
Köhler, Florian Albert, München, *XX.XX.1980
a)
01.04.2025
Gloge
11
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bettermann, Maximilian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1982
a)
15.04.2025
Gloge
12
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Essien, Jennifer, Augsburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.1966
a)
09.02.2026
Gloge
Abruf vom 11.02.2026