Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 34242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vindelici Advisors AG
b)
Augsburg
Geschäftsanschrift:
Austraße 35, 86153 Augsburg
c)
Strategische und operative
Unternehmensberatung sowie angrenzende
Beratungsfelder auf nationaler und
internationaler Ebene sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
Ausgenommen sind Beratungsleistungen,
die ausdrücklich nach gesetzlichen
Vorschriften untersagt sind oder einer
Erlaubnis nach dem KWG bedürfen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Petschmann, Leonis Kai Jamos, Augsburg,
*XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Huggenberger, Martin, Krumbach, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Hofmann, Michael, Augsburg, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.11.2019.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Vindelici
Advisors GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 32763).
a)
12.12.2019
Fuchs-Spengler
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Allee 53, 86150 Augsburg
58.823,00 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brücher, Lisa, Remshalden, *XX.XX.1989
Schmid, Felicia, München, *XX.XX.1991
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.823,00 EUR und die Änderung des § 4 Ziff.
1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.03.2020
Worthmann
3
Prokura erloschen:
Schmid, Felicia, München, *XX.XX.1991
a)
04.05.2020
Eikelmann
4
a)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 34242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1990
18.01.2021
Eikelmann
5
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chrocziel, Constantin Philipp, München,
*XX.XX.1990
a)
03.05.2021
Muno
6
Erteilt:
Einzelprokura:
Dr. Söhn, Stefan, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
06.05.2021
Muno
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 4a
(Genehmigtes Kapital 2021) in der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.529,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
04.08.2021
Meurer
8
61.764,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.941,00 EUR auf 61.764,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2021 ist die Satzung
in §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4a (Genehmigtes Kapital
a)
22.09.2021
Meurer
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 34242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2021) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.588,00 EUR.
9
Je erteilt:
Einzelprokura:
Stürmer, Christoph, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Philipp, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1992
a)
14.12.2021
Eikelmann
10
64.705,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.941,00 EUR auf 64.705,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2021 ist die Satzung
in §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4a (Genehmigtes Kapital
2021) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.647,00 EUR.
a)
16.12.2021
Meurer
11
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Lukas, Kleinmachnow, *XX.XX.1995
a)
12.07.2022
Muno
12
73.260,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2022 hat die Erhöhung des
a)
29.11.2022
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 34242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 8.555,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021/I sowie die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2022/I sowie die Änderung der
§§ 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a
(bisher: Genehmigtes Kapital 2021, nun: Genehmigtes Kapital
2022) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.412,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Meurer
13
Prokura erloschen:
Brücher, Lisa, Remshalden, *XX.XX.1989
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ulshöfer, Elisabeth, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1994
a)
22.12.2022
Eikelmann
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Huggenberger, Martin, Krumbach, *XX.XX.1984
a)
02.01.2023
Eikelmann
15
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Poschag, Marcel Alexander, Frankfurt am Main,
a)
05.07.2023
Eikelmann
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 34242
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1992
16
70.319,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.941,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 18.08.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2023/I) sowie die Änderung der §§ 4
Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a
(bisher: Genehmigtes Kapital 2022, nun: Genehmigtes Kapital
2023) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.08.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.823,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
10.08.2023
Müller
17
Prokura erloschen:
Stürmer, Christoph, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
02.10.2023
Eikelmann
Abruf vom 28.02.2024