Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 28092
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MERK Timber GmbH
b)
Aichach
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 2, 86551 Aichach
c)
a) Herstellung von Bauten aller Art für
eigene oder fremde Rechnung,
insbesondere des Holzbaus und des
Ingenieurholzbaus sowie des Ingenieur-,
Hoch-, Schlüsselfertig-, Rohrleitungs-,
Anlagen-, Stahl-, Maschinenbaus sowie
Erschließungsmaßnahmen;
b) Entwurf, Planung, Berechnung und
sonstige Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Bauwerken und
anderen in vorstehender Ziffer a)
bezeichneten Objekten sowie
Bauordnungsmaßnahmen;
c) Herstellung, Be- und Verarbeitung von
sowie Handel mit Holz, Entwicklung,
Produktion und Bearbeitung von sowie
Handel mit Holzbauteilen und -
komponenten aller Art;
d) Erwerb, Bebauung, Verwaltung,
Vermietung, Veräußerung oder sonstige
Verwertung von bebauten oder unbebauten
Grundstücken, Grundstücksteilen und
grundstücksgleichen Rechten; die
Gesellschaft kann in der Weise tätig
werden, dass sie als Bauträger und/oder
Bauherr auf eigenen oder von ihr noch zu
erwerbenden Grundstücken im eigenen
Namen und für eigene oder fremde
Rechnung Bauvorhaben vorbereitet und
durchführt;
1.533.875,60
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rühlig, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gold, Christian, Aichach, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Roth, Karl-Heinz, Aichach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Roth, Karl-Heinz, Aichach, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keller, Michael, Aichach, *XX.XX.1962
Scholz, Christian, Dasing, *XX.XX.1981
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1988, zuletzt geändert am
02.04.2012.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'Züblin Bau GmbH', und Sitz,
bisher Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 740359 ), 10
Abs.2 (Rechnungslegung) und 11 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Merk Timber GmbH mit dem Sitz in Aichach (Amtsgericht
Augsburg HRB 16798) ist als übertragender Rechtsträger auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2013 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
19.08.2013
Hübler
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.06.1988
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 28092
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
e) Befassung mit allen mit der
Bauwirtschaft zusammenhängenden
Geschäften, insbesondere Einkauf,
Gewinnung, Herstellung, Vertrieb,
Verwertung von Rohmaterialien,
Baustoffen, Baumaterialien, Baugeräten
(auch Vermietung von letzteren),
Weiterverarbeitung der Produkte und
Zwischenprodukte, Herstellung und Vertrieb
von Rohren und Fertigbauteilen, ferner
Handel mit allen genannten Gegenständen.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rühlig, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1948
a)
19.11.2013
Gloge
b)
(Fall 3)
3
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dehlinger, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
22.09.2014
Diemer
b)
(Fall 4)
4
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1958
a)
13.11.2015
Gloge
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Albrecht, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kunz, Fritz, Obergriesbach, *XX.XX.1954
Roth, Karl-Heinz, Aichach, *XX.XX.1964
a)
22.03.2016
Gloge
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 28092
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zimmermann, Christoph, Göppingen,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gold, Christian, Aichach, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Roth, Karl-Heinz, Aichach, *XX.XX.1964
Sauter, Joachim, Gaildorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Albrecht, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1958
Keller, Michael, Aichach, *XX.XX.1962
6
a)
ZÜBLIN Timber Aichach GmbH
Prokura erloschen:
Dr. Dehlinger, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 hat die
Änderung des § 1 Ziff. 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
30.05.2017
Dr. Kirchmayer
7
b)
Die Gesellschaft hat am 31.01.2017 mit der Ed. Züblin
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 110) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
08.02.2017 zugestimmt.
a)
28.06.2017
Dr. Kirchmayer
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Steck, Markus, Ulm, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Albrecht, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1958
a)
13.08.2018
Gloge
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 28092
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
ZÜBLIN Timber GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2018 hat die
Änderung des § 1 (1) (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
21.08.2018
Dr. Kirchmayer
10
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Amorth, Andreas, Petershausen, *XX.XX.1979
Stiegler, Michael, Ulm, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sauter, Joachim, Gaildorf, *XX.XX.1965
a)
19.09.2018
Gloge
11
Personenbezogene Daten (Schreibweise
Familienname) auf Antrag berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stiegeler, Michael, Ulm, *XX.XX.1969
a)
27.09.2018
Diemer
b)
(Fall 12)
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scholz, Christian, Dasing, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zimmermann, Christoph, Göppingen,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Scholz, Christian, Dasing, *XX.XX.1981
a)
22.02.2021
Gloge
13
Erteilt:
a)
15.02.2022
Gloge
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 28092
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pfeffer, Simon, Rangendingen, *XX.XX.1982
14
Prokura erloschen:
Amorth, Andreas, Petershausen, *XX.XX.1979
a)
12.05.2023
Gloge
15
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hörmann, Norbert, Sielenbach, *XX.XX.1968
Kreutmayr, Roman, Dasing, *XX.XX.1990
a)
09.08.2023
Gloge
16
Prokura erloschen:
Kunz, Fritz, Obergriesbach, *XX.XX.1954
a)
02.11.2023
Becker
17
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
31.01.2017 mit der Ed. Züblin Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 110) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2023 beendet.
Die Gesellschaft hat am 29.11.2023 mit der Ed. Züblin
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 110) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.12.2023 zugestimmt.
a)
15.01.2024
Meurer
Abruf vom 17.02.2024