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Satzung vom 17.08.1995 zuletzt geändert am 06.06.2001

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Entstanden durch Umwandlung der "SoftM Software und Beratung München GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 54987) gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 1995 mit Nachtrag vom 21. November 1995.

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Tag der ersten Eintragung: 18.12.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 93 So.

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Die "SoftM Software und Beratung GmbH" mit dem Sitz in Dreieich (Amtsgericht Langen HRB 3010) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluß Bl. 101 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 101.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2001 hat auch die Änderung des § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Stückelung) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung zu Eintrag Nr. 3 von Amts wegen

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) ,15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 16 (Stimmrecht) beschlossen.

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Beschluß Bl. 113 SB; Neue Satzung Bl. 114 SB;

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung der Gesellschaft) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Beschluss und neue Satzung Bl. 120 SB;

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung des § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB;

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Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluss Bl. 132 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 132 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 146 SB;

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) übertragen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 990.000,00 EUR.

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Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR durchgeführt.

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Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23838) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2022 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.08.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 04.10.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) 5 (Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), 11 (Aufsichtsrat: Innere Ordnung und Beschlussfassung), 12 (Aufsichtsrat: Vergütung), 16 (Hauptversammlung: Stimmrecht) der Satzung beschlossen.