6

1

2

Satzung vom 13.06.2003.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 mit Nachträgen vom 06.07.2004 und vom 31.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 104.000,00 EUR auf 154.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden Firma (bisher: Drachenfels 18. V V AG),Sitz (bisher Bonn, Amtsgericht Bonn HRB 12526), Unternehmensgegenstand und Aktienform (bisher: Inhaberaktien) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

2

4

Die Gesellschaft hat am 17.06.2004 im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.08.2005 zugestimmt.

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2

1

Beschlüsse Bl. 2, 3, 5 SB; neue Satzung Bl. 6 SB; Tag der ersten Eintragung: 17.06.2003

7

2

2

Einbringungsvertrag Bl. 15 SB; Zustimmungsbeschluss Bl. 22 SB;

6

2

1

Die HNE Vertriebs & System GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18752) und die HNE Technische Entwicklungs- und Produktions GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 16377) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.06.2004 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 31.08.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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1

Verschmelzungsvertrag Bl. 24 SB; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 2, 24 SB;

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1

lfd. Nr. 1 von Amts wegen berichtigt

6

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1

Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.105,00 EUR auf 169.105,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 12 (Vertretung), 18 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) und 24 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Beschluss Bl. 27 SB; neue Satzung Bl. 28 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.10.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 34 SB; neue Satzung Bl. 35 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.10.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 45.317,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die am 22.10.2008 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 23.113,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.11.2008 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR beschlossen.

6

1

2

Auf Grund der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2009 erteilten Ermächtigung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 25.11.2009 die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

6

1

3

Die von der Hauptversammlung vom 16.09.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR ist in Höhe von 599.939,00 EUR durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Ergänzung des § 5 (Grundkapital) um Abs.5 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die am 17.06.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 199.999,00 EUR durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 1.252.156,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

(Fall 25)

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1

Die Hauptversammlung vom 12.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung von § 5 Abs. 3 und die Einfügung von § 5 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 120.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12./13.06.2012 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert.

7

2

2

(Fall 27)

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1

Die Hauptversammlung vom 12.08.2013 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -1.122.156,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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(Fall 28)

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2

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(Fall 29)

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2

(Fall 33)

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(Fall 35)

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2

(Fall 37)

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1

1

Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.003,02 EUR und die Aufhebung des § 5 Abs. 4 bis Abs. 6 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

(Fall 43)

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1

1

Die am 20.12.2023 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 100.003,02 EUR durchgeführt. § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) der Satzung sind durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2024 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.12.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 170.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

7

2

2

(Fall 46)

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 32.754,66 EUR auf 382.757,68 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.08.2024 mit Nachtrag vom 17.12.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

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2

2

Das Genehmigte Kapital vom 20.12.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 137.245,34 EUR.