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Satzung vom 09.09.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001

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Die "ilios GmbH - internetbasierte Marketinglösungen" mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 16611) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11. Februar 2000 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. März 2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11. Februar 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 13.10.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 39 SB.

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2001 hat die Aufhebung des eingetragenen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung des in der Hauptversammlung vom 14.03.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (nunmehr: Bedingtes Kapital 2000 I) und die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2002 I) mit entsprechender Satzungsänderung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Beschluß Bl. 31 SB; Neue Satzung Bl. 43 SB;

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2002/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) und die entsprechende Änderung des § 4 ( Grundkapital und Aktien) in Abs.3 und 5 sowie die Ergänzung um Abs.6 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2007 hat die Satzung in den §§ 14 ff. neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -652.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs.3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die am 07.05.2011 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2012 hat die Änderung des § 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia vom 14.03.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 25.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) und vom 19.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I), die Erhöhung des Grundkapitals um 1.320.761,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -1.320.761,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.300,00 EUR auf 179.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016/29.01.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.930,00 EUR auf 197.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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(Fall 30)

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.11.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 98.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).