Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 20259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wirtgen Augsburg Vertriebs- und Service
GmbH
b)
Augsburg
c)
Handel mit Baumaschinen, Ersatzteilen und
Nutzfahrzeugen aller Art, Import und Export
solcher Ersatzteile, Maschinen und
Fahrzeuge, Vertretung deutscher und
ausländischer Unternehmen zum Vertrieb
von Original- und Nachbauteilen,
Bauausrüstung, Verkauf und Vermittlung
von Baumaschinen und Teilen hierzu sowie
Wartung, Reparatur und der sonstige
Service soweit er mit den verkauften
Ersatzteilen, Baumaschinen und
Nutzfahrzeugen zusammenhängt.
800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Breitenberger, Erich, Heidelberg, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.04.2003.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2003 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'VS Vertriebs- und Service
GmbH', und Sitz, bisher Windhagen, Amtsgericht Neuwied HRB
4669 ) und 8 (Geschäftsführung, Vertretung) der Satzung
beschlossen.
a)
15.12.2003
Hübler
b)
Beschluss Bl. 2 SB;
Neue Satzung Bl. 3 SB;
Tag der ersten
Eintragung:
27.05.2003
2
1.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR auf
1.200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
24.06.2005
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 6 SB;
Neue Satzung Bl. 7 SB;
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Ulstettstraße 6, 86167 Augsburg
a)
24.11.2010
Scherzer
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hanus, Steffen, Seefeld, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
a)
12.05.2015
Diemer
b)
(Fall 4)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 20259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Breitenberger, Erich, Heidelberg, *XX.XX.1951
5
b)
Die Gesellschaft hat am 01.12.2017 mit der John Deere GmbH
& Co. KG mit dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim
HRA 704371) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2017 zugestimmt.
a)
13.12.2017
Roth
6
b)
von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft hat am 24.11.2017 / 01.12.2017 mit der John
Deere GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRA 704371) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2017 zugestimmt.
a)
20.12.2017
Roth
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2018 hat die
Änderung der §§ 3 (Geschäftsjahr und Dauer der
Gesellschaft), 10 (Gesellschafterversammlung), 11
(Gesellschafterbeschlüsse) und 12 (Jahresabschluss) der
Satzung beschlossen.
a)
28.08.2018
Laser
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hanus, Steffen, Seefeld, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.06.2020
Diemer
b)
(Fall 9)
9
a)
WIRTGEN Deutschland Vertriebs- und
Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2020 hat die
Änderung des § 1 Abs. 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die Wirtgen Hamburg Vertriebs- und Service GmbH mit dem
a)
15.10.2020
Laser
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 20259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Bad Fallingbostel (Amtsgericht Walsrode HRB 5755)
sowie die Wirtgen Zwickau Vertriebs- und Service GmbH mit
dem Sitz in Meerane (Amtsgericht Chemnitz HRB 20672)
sowie die Wirtgen Windhagen Vertriebs- und Service GmbH
mit dem Sitz in Windhagen (Amtsgericht Montabaur HRB
14708) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
18.06.2020 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen mit der
Gesellschaft verschmolzen.
10
Je erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Städele, Ulrich, Weilach, *XX.XX.1971
Noss, Manuel, Wiehl, *XX.XX.1978
Martens, Sven, Wietze, *XX.XX.1968
Bühl, Markus, Großberghofen, *XX.XX.1988
Schickle, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1982
a)
16.11.2020
Diemer
b)
(Fall 11)
11
b)
Die Gesellschaft hat am 14.10.2021 mit der John Deere-Lanz
Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht
Mannheim, HRB 728530) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.10.2021 zugestimmt.
a)
21.10.2021
Edelmann
12
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berchtold, Sebastian, Gersthofen, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schickle, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1982
a)
20.04.2023
Becker
Abruf vom 16.02.2024