Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UPM-Kymmene Verwaltung GmbH
b)
Augsburg
c)
Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an Industrie- und
Handelsunternehmen sowie die
Geschäftsführung für solche Unternehmen,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftender Gesellschafter an der G.
Haindl'sche Papierfabriken KGaA.
Gegenstand des Unternehmens der KGaA
ist der Betrieb von Papierfabriker sowie die
Vornahme aller damit zusammenhängender
Geschäfte, insbesondere die Führung der
aus dem Haindl'schen
Familienunternehmen hervorgegangenen
Gesellschaften, namentlich der Haindl
Papier GmbH & Co. KG, sowie die
Einrichtung und Aufrechterhaltung einer
Konzernverwaltung.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Sinnemaa, Matti Juhani, Espoo/Finnland,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Holzhey, Georg, Augsburg, *XX.XX.1939
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Lindahl, Matti, Papenburg, *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Salmelin, Mirja, Espoo/Finnland, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Wurster, Hartmut, Friedberg, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.1962
Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2001 zuletzt geändert am
30.11.2001
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30. November 2001 mit der
UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit Sitz in Augsburg (AG
Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft am 28.
November 2001 einen Gewinnabführungsvertreg geschlossen.
a)
16.07.2002
Gomez Gomez
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.11.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 20 So.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
16.01.2003
Fälschle
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Holzhey, Georg, Augsburg, *XX.XX.1939
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lindahl, Matti, Papenburg, *XX.XX.1946
b)
Bl. 21/23 SB
3
c)
Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an Industrie- und
Handelsunternehmen sowie
Geschäftsführung für solche Unternehmen,
insbesondere Beteiligung als persönlich
haftender Gesellschafter an der UPM-
Kymmene Deutschland GmbH & Co. KGaA.
Gegenstand des Unternehmens der KGaA
ist der Betrieb von Papierfabriken sowie die
Vornahme aller damit zusammenhängender
Geschäfte, insbesondere die Führung der
aus dem Haindl'schen
Familienunternehmen hervorgegangenen
Gesellschaften, namentlich der UPM-
Kymmene Papier GmbH & Co. KG, vormals
firmierend unter HAINDL PAPIER GmbH &
Co. KG, sowie die Einrichtung und
Aufrechterhaltung einer
Konzernverwaltung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2003 hat die
Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 6 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss,
Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
28.10.2003
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 30 SB;
Neue Satzung Bl. 31 SB;
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Prokura erloschen:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
a)
11.01.2005
Fälschle
b)
Bl. 33/35 SB
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Sinnemaa, Matti Juhani, Espoo/Finnland,
*XX.XX.1951
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
10.02.2006
Fälschle
b)
Bl. 40 SB
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Deischl, Andreas, München, *XX.XX.1971
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
12.07.2007
Krammer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salmelin, Mirja, Espoo/Finnland, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1949
Je erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1949
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
11.07.2008
Diemer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Haindl-Straße 5, 86153 Augsburg
Prokura erloschen:
Güntert, Werner, Stadtbergen, *XX.XX.1962
a)
22.12.2008
Fälschle
9
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nickolai, Nicole-Yvonne, Augsburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Medow, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
08.12.2010
Fälschle
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Dietlinger, Martin, Mering, *XX.XX.1961
a)
23.12.2011
Diemer
b)
(Fall 15)
11
Prokura erloschen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
12.07.2012
Fälschle
12
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
a)
29.07.2013
Fälschle
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Wurster, Hartmut, Friedberg, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Eikens, Bernd, Papenburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.11.2013
Fälschle
14
b)
Die Gesellschaft hat am 04.12.2013 mit der UPM-Kymmene
Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 18823) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
04.12.2013 zugestimmt.
Der mit der UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH mit dem Sitz
in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18823) als
herrschender Gesellschaft abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.2001 ist durch Vertrag
a)
16.12.2013
Müller
b)
(Fall 19)
Gewinnabführungsvertra
g vom 28.11.2001 Bl.10
SB
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 04.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 04.12.2013 hat zugestimmt.
15
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. von Gehlen, Dirk, Groß-Zimmern, *XX.XX.1957
a)
29.01.2016
Fälschle
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaur, Winfried, Schongau, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Eikens, Bernd, Papenburg, *XX.XX.1965
a)
07.03.2016
Fälschle
17
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wuhler, Adelheid, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
28.12.2018
Fälschle
18
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sauter, Matthias Arthur, Mindelheim,
a)
06.12.2019
Fälschle
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 18808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Embacher, Hans-Ulrich, Augsburg, *XX.XX.1954
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reynaudo, Massimo, Fossano (CN) / Italien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaur, Winfried, Schongau, *XX.XX.1965
a)
02.01.2023
Wanie
20
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thaler, Christian, Lähden, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reynaudo, Massimo, Fossano (CN) / Italien,
*XX.XX.1969
a)
19.01.2024
Wanie
Abruf vom 26.02.2024