Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 16423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DELO Industrieklebstoffe Verwaltungs-
GmbH
b)
Landsberg a. Lech
c)
Entwicklung, Herstellung von und Handel
mit Produkten der Kunststoffchemie,
insbesondere industriellen Klebstoffen aller
Art sowie sonstigen Produkten der
chemischen Verbindungstechnik,
einschließlich Auftrags- und
Dosierungssystemen und Zubehör sowie
allen als Ergänzung hierzu in Betracht
kommenden Erzeugnissen und Waren
sowie Grundlagenforschung in diesen
Bereichen
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Herold, Wolf-Dietrich, Diplom-Ingenieur,
Seefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Herold, Sabine, Diplom-Ingenieur, Seefeld
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB für Geschäfte zwischen der
Gesellschaft und der DELO Industrieklebstoffe
GmbH & Co. KG, Sitz Landsberg:
Rennefeld, Michael, Germering
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1987 zuletzt geändert am
21.06.2001
a)
25.07.2002
Waldmann
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 7 SB.
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Herold, Sabine, Diplom-Ingenieur, Seefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rennefeld, Michael, Germering
a)
11.02.2003
Schlee
b)
SB 8,9
3
30.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
4.435,40 EUR auf 30.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Stammkapital) und 6 Abs.5 (Gesellschafterbeschlüsse) der
Satzung beschlossen.
a)
05.10.2004
Hübler
b)
Beschluss Bl. 12 SB;
Neue Satzung Bl. 15 SB;
4
a)
a)
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 16423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2004 hat die
Änderung der §§ 3 Abs.2 (Geschäftsjahr) sowie 6 Abs.3
(Beschlussfähigkeit) der Satzung beschlossen.
19.11.2004
Hübler
b)
Beschluss Bl. 19 SB;
Neue Satzung Bl. 20 SB;
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2005 hat die
Ergänzung der Satzung um § 8 (Beirat), die entsprechende
Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen und
Verweisungen sowie die Änderung des bisherigen § 13
(Bekanntmachungen), nunmehr § 14, der Satzung
beschlossen.
a)
26.09.2005
Hübler
b)
Beschluss Bl. 23 SB;
neue Satzung Bl. 24 SB;
6
b)
Windach
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2007 hat die
Änderung der §§ 1 (Sitz), 8 (Beirat) und 12 (Nachfolge von
Todes wegen) der Satzung beschlossen.
a)
10.01.2008
Hübler
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
DELO-Allee 1, 86949 Windach
a)
27.07.2010
Rozanski
8
a)
Herold GmbH
c)
Halten und Verwalten eigenen Vermögens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma und Gegenstand.
a)
06.12.2012
Hübler
9
c)
Halten und Verwalten eigenen Vermögens,
sowie Beteiligung an
Handelsgesellschaften, insbesondere als
Komplementärin der WSH GmbH & Co. KG
mit dem Sitz in Windach, deren
Geschäftsgegenstand Halten und
Verwalten eigenen Vermögens,
insbesondere von Grundbesitz,
Unternehmensbeteiligungen, Patenten und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2014 hat die
Änderung des § 1 Abs.2 (Sitz), Abs.3 und 4 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
13.08.2014
Hübler
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 16423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstigen gewerblichen Schutzrechten ist.
10
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie Übernahme der
persönlichen Haftung und
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der DELO Industrie
Klebstoffe GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz
in Windach, deren
Unternehmensgegenstand Entwicklung,
Vertrieb und Herstellung von und Handel
mit Produkten der Kunststoffchemie,
insbesondere von und mit industriellen
Klebstoffen aller Art sowie sonstigen
Produkten der chemischen
Verbindungstechnik einschließlich
dazugehöriger Gerätesysteme sowie die
Grundlagenforschung in diesen Bereichen
ist.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Saller, Robert Franz Josef, Taufkirchen,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zwerger, Thomas, Mittenwald, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2018 hat die
Änderung der §§ 1 Abs. 3 und 4 (Gegenstand) und 4 Abs. 2
(Geschäftsführung und Vertretung) sowie die Anpassung der
Absatznummerierung in den §§ 1 und 2 dem Format im
Übrigen des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 11.04.2018 mit der DELO Industrie
Klebstoffe GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Windach
(Amtsgericht Augsburg HRB 23874) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
11.04.2018 zugestimmt.
a)
18.05.2018
Hübler
b)
(Fall 13)
11
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Herold, Sabine, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Herold, Wolf-Dietrich, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.05.2019
Muno
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 16423
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Zwerger, Thomas, Mittenwald, *XX.XX.1967
Jeweils erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walther, Christian, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1966
Dr. Dengler, Dietmar Gustav, Fuchstal,
*XX.XX.1963
Dr. Bitzer, Karl, Pürgen, *XX.XX.1970
a)
25.03.2020
Eikelmann
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Saller, Robert Franz Josef, Taufkirchen,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Walther, Christian, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Bitzer, Karl, Pürgen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Walther, Christian, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Dengler, Dietmar Gustav, Fuchstal,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Bitzer, Karl, Pürgen, *XX.XX.1970
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Saller, Robert Franz Josef, Taufkirchen,
*XX.XX.1963
a)
11.10.2022
Strobel
Abruf vom 15.02.2024