Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hamilton Sundstrand Aerospace GmbH
b)
Nördlingen
c)
Entwurf, Entwicklung, Erprobung,
Herstellung und Vertrieb von selbst
gefertigten Bauteilen und Systemen im
Bereich fester und hybrider Schaltungen
und Steuerungen zur Verwendung in Luft
und Raumfahrt, Medizin und anderen
Hochtechnologiemärkte und sich
entwickelnden technologischer Märkte und
alle verwandten Aktivitäten.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Marks, Nigel William, Mönchsdeggingen,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Jacobs, Clifton D., Illinois/USA, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.11.1996 zuletzt geändert am
26.01.2000
a)
23.07.2002
Steininger
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.02.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 25 So.
2
a)
HS Elektronik Systeme GmbH
25.600,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2002 mit Nachtrag
vom 26.11.2002 hat die Umstellung auf Euro und die
Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600 EUR
und die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 4 (Stammkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
17.02.2003
Hübler
b)
Beschluss Bl. 30 SB;
Nachtrag Bl. 31 SB; Neue
Satzung Bl. 32 SB;
3
b)
Die Gesellschaft hat am 24./28.11.2005 mit der United
Technologies Holding GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 89715) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
28.11.2005 zugestimmt.
a)
09.12.2005
Hübler
b)
Beschluss Bl. 41 SB;
Vertrag Bl. 40 SB;
4
b)
b)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 18, 86720 Nördlingen
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Clifton, Jacobs D., Illinois/USA, *XX.XX.1957
22.12.2008
Eikelmann
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spana, Mark David, Illinois/USA, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2009
Eikelmann
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spana, Mark David, Illinois/USA, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen bestellt und
sodann wieder ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mc Donald, Donald Jay, West Hartfort,
*XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schell, Andreas, Unionville Cennecticut,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2010
Gärtner
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Marks, Nigel William, Mönchsdeggingen,
*XX.XX.1955
a)
20.01.2011
Gärtner
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Maier, Josef, Munningen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schell, Andreas, Unionville Cennecticut,
*XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
White, Timothy Neal, Illinois/USA, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2013
Eikelmann
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Anton-Jaumann-Industriepark 10, 86720
Nördlingen
a)
12.07.2013
Krammer
10
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Maier, Josef, Munningen, *XX.XX.1965
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grimmeiß, Franz, Nördlingen, *XX.XX.1966
Simper, Nobert, Bissingen, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2014 hat die
Änderung der Satzung durch Einfügung der neuen §§ 5
(Geschäftsanteile), 6 (Vertretung), 7 (Geschäftsführung) und 8
(Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. Der
ehemalige § 6 (Gründungaufwand) ist nun § 9.
a)
19.09.2014
Hübler
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
White, Timothy Neal, Illinois / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1973
11
Angabe des Namens berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Simper, Norbert, Bissingen, *XX.XX.1961
a)
13.10.2014
Fälschle
12
b)
Der mit der United Technologies Holding GmbH mit dem Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 89715 B)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom
24./28.11.2005 ist durch Vertrag vom
29./30.09.2014/06.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.10.2014 hat zugestimmt.
a)
04.11.2014
Hübler
13
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Boelkins, Nathan Richard, Byron / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1978
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
White, Timothy Neal, Illinois / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1973
a)
15.02.2017
Fälschle
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2019 hat die
Änderung des § 1 (3) (Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
a)
04.06.2019
Dr. Kirchmayer
15
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 24./28.11.2005 mit der
United Technologies Holding GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 89715 B), geändert durch
Vertrag vom 29./30.09.2014/06.10.2014, ist durch Aufhebung
zum 30.06.2019 beendet. Die Gesellschafterversammlung hat
mit Beschluss vom 19.06.2019 zugestimmt.
a)
02.07.2019
Fuchs-Spengler
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 hat die
Änderung des § 1 (3) (Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
a)
29.07.2019
Dr. Kirchmayer
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kottke II, Stanley Reinhold, Charlotte, NC /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1978
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Boelkins, Nathan Richard, Byron / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1978
a)
03.09.2019
Fälschle
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cunningham, Eric James, Byron, IL 61010 /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kottke II, Stanley Reinhold, Charlotte, NC /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1978
a)
06.07.2022
Strobel
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Michel, Alexander, Kirchheim am Ries,
*XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weigand, Kevin Guido, Nördlingen, *XX.XX.1987
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cunningham, Eric James, Byron, IL 61010 /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Efferenn, Dirk, Deinigen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Simper, Norbert, Bissingen, *XX.XX.1961
a)
09.08.2023
Strobel
20
b)
Ausgeschieden:
a)
21.11.2023
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 15535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Maier, Josef, Munningen, *XX.XX.1965
Strobel
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schuldt, Tino, München, *XX.XX.1975
a)
19.12.2023
Wanie
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Michel, Alexander, Kirchheim am Ries,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Efferenn, Dirk, Deinigen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Michel, Alexander, Kirchheim am Ries,
*XX.XX.1973
a)
31.01.2024
Strobel
Abruf vom 05.02.2024