6

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2

Satzung vom 28.11.2005. Die Hauptversammlung vom 16.03.2006 hat die Änderung des § 1 ( Firma, bisher: Rubin 29.AG und Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Amtsgericht Charlottenburg HRB 99557 B) und des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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2

2

Satzung Bl. 26, 27 SB; Beschluss Bl. 22 ff SB; Tag der ersten Eintragung: 08.12.2005

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1

1

Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 32 - 34 SB; Beschluss Bl. 29 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Satzung Bl. 32 - 34 SB; Beschluss Bl. 29 ff SB;

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2

1

Die CCP Food-Service GmbH mit dem Sitz in Aschaffenburg (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9188) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2006 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.06.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

7

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2

Beschluss Bl. 45 ff SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 38 - 40 SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 06.10.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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2

Satzung Bl. 79 - 81 SB; Beschluss Bl. 68 ff SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 28.11.2006 hat die Satzung neu gefasst.

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Satzung Bl. 97 - 103 SB; Beschluss Bl. 83 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Streichung des § 22 (Gewinnverteilung, Rücklagen, Abschlagsdividende) der Satzung beschlossen, wobei die nachfolgenden Bestimmungen neu durchnummeriert wurden.

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1

Die Hauptversammlung vom 24.08.2009 hat die Neufassung der §§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.10.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

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Auf Grund der in der insoweit durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2010 geänderten Satzung vom 28.11.2005 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2012 ist die Satzung in §§ 5, 6 (Grundkapital, Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund der Ermächtigung vom 28.08.2012 hat der Aufsichtsrat am 30.12.2012 die Änderung des § 6 der Satzung (Nichtigkeit des Genehmigten Kapitals 2012/I) festgestellt.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).

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Die Hauptversammlung vom 22.02.2016 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der §§ 4, 14, 15, 16 und 18 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2021 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand der Gesellschaft) sowie 6 (Aktien) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 27.09.2021 hat daneben auch die Schaffung eines Genehmigten Kapitals beschlossen.

6

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2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung des § 18 Beschlußfassung der Satzung beschlossen.

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2

Die Gesellschaft ist aufgelöst.

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3

Das Geschäftsjahr während der Abwicklung ist das Kalenderjahr. Es wurde ein Rumpfgeschäftsjahr für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr, endend am 31.12.2024, beschlossen.